67
Здравствуйте, занимаюсь уже давно разработкой сайтов, до этого работали с соучредителем по ООО, счет так же был в Альфа Банке, но по решению выйти в ближайшее время из ООО второго учредителя и прекращения деятельности, пришлось открыть ИП по патенту. Открыли счет в Альфа-Банке. Обороты не большие. Начал работать, по специфике оплачивали услуги Яндекса постоянно. Остатки снимал через карту. Отмечу ИП имеет право снимать себе личный доход без ограничений согласно закону, налоги все платятся.
Обороты не большие, в один день приходит сообщение о наложении ограничений со стороны банка со статьей 115-Ф3. Был очень расстроен, так как бизнез реально существующий, ведется ЭДО, оплачиваются все налоги, есть сайт. Всех контрагентов можно посмотреть по счетам и посмотреть их сайты. Кроме того отключили весь доступ к документообороту, хотя я оплачиваю услуги ведения счета в Альфа Банке. Ни акты выгрузить отправить, ни создать. Все документы на письмо были отправлены - информация о контрагентах, счета, акты, договоры, информация о налогах.
Разочарован поверхностным анализом деятельности фин мониторинга и отношением Банка к своим клиентам. Хотя с Банком сотрудничаем данным давно, порядка личная карта с 2010 года, ООО с 2015 года. Прошу разобраться в данной ситуации.
Приветствую!
Всё проверила и не нашла ошибок с нашей стороны.
Ограничения сохраняются из-за подозрений в проведении сомнительных операций по счету.
Повторное рассмотрение возможно через 3 месяца, если операции по счету будут скорректированы согласно нашим рекомендациям, которые направили письмом в интернет-банке.
Основания для ограничения интернет-банка:
• пункт 4.3.6 «Договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК»;
• письмо Банка России №60-Т от 27.04.2007 «Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)».
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Юбилейный
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением)
Альфа-Банк
Наличными
Альфа-Банк
На любые цели под залог недвижимости
Альфа-Банк
На покупку автомобиля
Альфа-Банк
Под залог автомобиля
Альфа-Банк
Альфа-КартаАльфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Альфа-карта для пенсионеровАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only AeroflotАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
Апельсиновая карта
Как можно заказать альфа-карту с доставкой на дом или в постамат озон или на кассу 5? Проживаю в г.Подольск мкр.Кли... Читать полностью
Добрый день, обращаться в чат альфы считаю бессмысленным делом потому что операторы не в состоянии повлиять, а лишь... Читать полностью
Почему на мои вопросы никто так и не ответил? мне сколько ждать год? Читать полностью
Я погасила вовремя задолженность от погашения кредитной карты в другом банке. До этого погашала отдельно до окончан... Читать полностью
Здравствуйте! Не являюсь клиентом альфа банка, но планирую.Как получить выплату за получение дебетовлй карты? По ка... Читать полностью
Итак, пополнила трижды по 700р карту пэй с карты Альфа-Банка 31.05. В пуше по операции была сумма 700р, но после тр... Читать полностью
"15. Стороны пришли к соглашению согласно ст. 160 ГК РФ об использовании Страховщиком факсимильного воспроизведения... Читать полностью
В целом отличный банк: работает шустро, постоянно нормальный кэшбэк даёт, кредитки с понятными условиями. Но с акци... Читать полностью
13 мая оказывается, у меня закончился льготный период на кредитной карте. Банк не прислал об этом уведомления и око... Читать полностью
03.05.2025 при внесении очередного платежа по действующему кредитному договору PILPARQN4S2405201026 от 20.05.2024 в... Читать полностью
Тогда далее обращуюсь в МЖБ, в ЦБ и в суд, все понятно. Посмотрим как тогда отвечать будете Читать полностью
Сколько эти недалекие операторы из Слюшин будут еще звонить? Позвонили уже раз 15.И просил не звонить, и говорил, ч... Читать полностью
1. Ложная информация колл-центра:5 июня 2025 г. в 12:48 ч по МСК позвонил на горячую линию банка, уточнил адрес оф... Читать полностью
На платеж по выплате дивидендов пришел запрос ФМ о предоставлении документов, которые не особо связаны с платежом,... Читать полностью
Хочу закрыть договор овердрафта с последующим закрытием счета. Специалист предлагает приехать в отделение банка ля... Читать полностью
Здравствуйте. В вашем банк, в котором я в недобрый час открыла счёт, 29.05 были списаны денежные средства согласно... Читать полностью
У меня ИП в Альфа банке, продажа товаром различных категорий с оффлайн точкой. 28 марта прислали запрос предоставит... Читать полностью
Открыл рассчетный счет в Альфа-Банке. На счет через некое время повесили ограничения на дебетование счета. Уже кото... Читать полностью
Я не являюсь клиентом по ЮЛ. В течении последних 4-х месяцев по 3-4 раза в неделю ко мне поступают СПАМ-звонки от п... Читать полностью
Здравствуйте! Каждый день по несколько раз в день мне звонят с разных номеров с предложением от Альфа-банка открыть... Читать полностью
Я ИП, по окончании деятельности пыталась закрыть карту и расчетный счет в банке ВТБ Санкт-Петербурга. Написано было... Читать полностью
Как можно заказать альфа-карту с доставкой на дом или в постамат озон или на кассу 5? Проживаю в г.Подольск мкр.Кли... Читать полностью
Здравствуйте! Документы и контактную информацию отправила Вам на электронную почту! Читать полностью
в том году получил компроментацию на сбер по ошибке,было некогда заниматься походами в офис ,но сейчас я понимаю и... Читать полностью
Добрый день!МВД наложили ограничение на переводв по карте. по какой причине ? Читать полностью
Объясните, пожалуйста, как это понять?Проценты начисляем при выходе за рамки льготного периода не на остаток долга,... Читать полностью
Здравствуйте!Я потерял карту Сбербанка, но заметил пропажу не сразу. При попытке зайти в мобильный банк доступ оказ... Читать полностью
Вопрос который я подал не закрыт, вопрос который я подал остаётся открытым, Анна Доронина , прошу у вас ответить на... Читать полностью
Здравствуйте, как отключить AnonSmss ?? Я его не подключал а деньги списываются Читать полностью
Добрый день, обращаться в чат альфы считаю бессмысленным делом потому что операторы не в состоянии повлиять, а лишь... Читать полностью