13
- Здравствуйте. Существует такой удивительный денежный перевод (кроме банкоматов СБЕРБАНКА). Назову его так: "Банкомато-банковский перевод в сторонний банк стороннему человеку наличных денежных средств через внесение их в купюроприемник банкомата". Несколько вопросов по этому переводу. Как в рамках закона ФЗ-369 проверить один из шести признаков сомнительного перевода - "нетипичность" финансовой жизни отправителя наличных денежных средств? Какой ОПДС будет это делать? Эти данные знает только банк-отправитель. А есть ли этот банк в этом переводе? Почему такой перевод проходит напрямую минуя счёт отправителя в этом банке? Кто при таком переводе позвонит отправителю и предупредит его о возможном переводе денег мошенникам? Банк-получатель? Так он не знает номер телефона отправителя. Они незнакомы. По факту из события были (банкомат ВТБ-БАНК, получатель ОЗОН-БАНК две дебетовые карты, отправитель клиент ВТБ-БАНКА пенсионер, сумма перевода 1815000 рублей, обращение в полицию через 30 часов после переводов, уголовное дело ч.4 ст.159 УК РФ). ВТБ-БАНК разводит руками и говорит, что не принимал участия в переводе всей этой наличной денежной суммы. Через расчетный счёт отправителя эти деньги не проходили.
Здравствуйте! меня внесли в список неблагонадежных из-за обычного перевода,счет , карту заблокировали (карту без в... Читать полностью
Я брал займ и сейчас его не могу погасть, так как полет финанс ушел Читать полностью
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, когда отзывы проверят? Почти месяц с первого прошёл. Читать полностью
Здравствуйте, могу ли я вернуть деньги, за списание от компании Chirik Читать полностью
Подавала заявку на одобрееие микрозайма. Масса ненужного спама. Удалите анкету, пожалуйста) &nbs... Читать полностью
У меня есть не оплаченный займ в финанс полете, но там сказали что они закрылись и нужно обращаться к вам. Можете п... Читать полностью
Я купил полис ОСАГО. У меня в личном кабинете подарок - сертификат ОЗОН на 1000 рублей, но я его не могу получить.... Читать полностью
13.01.25 я вывела на карту Вознаграждение 4000 руб. Деньги не плступили до сих пор Читать полностью
Добрый день. 25.01.2025 отправила в банк втб страховку абсолют страхование до сих пор не подгрузили. Просьба помочь... Читать полностью
Здравствуйте, планируем подавать заявку на ипотеку, как правило она дается на три месяца, что если мы не успеем под... Читать полностью
добрый день! Оформил ОСАГО через приложение Газпром нефть, обещали 1000 бнс на заправку, а промокод не открывается!... Читать полностью
Не могу уже пару часов оставить отзыв Читать полностью
По закрытому 16.12.24 кредиту оформлена электронная закладная, находится в дом.рф 17.12.24 заказана выписк... Читать полностью
позвонили попросили код подтверждения заявки . Я запросов не делала , ранее с вами не работала . Я ещё спала и спро... Читать полностью
вопрос задан в разрезе законодательных регламентов и имеет общий характер. Читать полностью
Мы занимаемся привлечением инвестиций в реальный сектор экономики по средствам продажи векселя и предлагаем до 20%... Читать полностью
написала отзыв, по какой причине не зачли? Читать полностью
Как подтвердить открытие накопительного счёта для начисления вознаграждения 500 бонусов ? Читать полностью
Здравствуйте! меня внесли в список неблагонадежных из-за обычного перевода,счет , карту заблокировали (карту без в... Читать полностью
25.11.24г. было подано заявление исх.№Б/Н от 25.11.24 о взыскании денежных средств по исполнительному листу серия Ф... Читать полностью
Когда будет решен вопрос? Ни одно из обращений никакого результата не дало. 2 месяца издевательств надо мной. За чт... Читать полностью
Я оформлял карту несколько лет назад. Поставил приложение и оно запросило доступ ко всем фото и видео....ко всему.... Читать полностью
Я пытаюсь уйти от вас, то есть удалить персональные данные. А вы просите прислать данные снова? Замкнутый круг. Ког... Читать полностью
Я брал займ и сейчас его не могу погасть, так как полет финанс ушел Читать полностью
Добрый день!Я нахожусь в некотором шоке. Являюсь клиентом банка уже не помню сколько лет. Вдруг, мне на почту стали... Читать полностью
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, когда отзывы проверят? Почти месяц с первого прошёл. Читать полностью