Список вопросов
Ответ дан

На мой счет наложили ограничения, хотя все документы были предоставлены.

10.03.2025 13:15
19
Т-Банк

Заблокировали карту, попросили в чате предоставить документы и написать в свободной форме, я все сделал, написал и прекрепил все документы ( откуда у меня деньги(участник СВО) и все операции за последнее время) попросили пару дней и прислали , что на меня повесили ограничения на основании пп 4.5 и 7.3.9 , помогите разобраться с этой проблемой , т.к. с моей стороны нчиего криминального и незаконного небыло. Очень жду обратной связи.

Здравствуйте.

Мы обязаны проверять все операции по счетам клиентов в рамках закона 115-ФЗ и рекомендаций Центрального банка. Реагируем при наличии серьезных оснований. Если видим необходимость в документах, которые смогут подтвердить происхождение денег и экономический смысл платежей, то запрашиваем их.

Итоговое решение принимаем после комплексного анализа. При этом счета или карты не блокируем, можем установить ограничения по условиям договора.

Проверю все обстоятельства изнутри, по готовности обновлю ответ.

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с кэшбэком
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Games
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
0 - 590 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Games
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум
до 120 дней
льготный период
590 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Блокировка Личного кабинета
Т-Банк

Ну а мне что делать, ехать в Москву не вариант, а с деньгами которые остались на счете что делать? Читать полностью

10.03.2025 Другое
Арестовали всю зп!!!!
Т-Банк

У меня проблема, у меня арест на карте и банк арестовал всю сумму с ЗП! Это не по закону. Мне пришла выплата зарпла... Читать полностью

10.03.2025 Другое
Здравствуйте по поводу ограничения ДБО
Т-Банк

Скажите пожалуйста есть ли возможность восстановить дистанционное обслуживание? Читать полностью

Обман по условиям с кредиткой
Т-Банк

Оформил кк. по тарифу с подпиской про. переводы до 100 000 без процентов. когда пытался осуществить перевод, то обн... Читать полностью

Попытка решить вопрос вне скрипта
Т-Банк

Анна, вот уже неделю как бьюсь над одной непосильной задачей. Есть раздел на сайтеhttps://www.tbank.ru/business/par... Читать полностью

Укбо 4.9, 7.3.9, 4.5
Т-Банк

т-банк заблокировали мне личный кабинет, звоня в контактный центр прошу закрыть счет и переслать деньги на другой б... Читать полностью

Справки.
Т-Банк

Добрый день. Мне так и не выслали все справки по запросу. Ждала сколько сказали. В итоге прислали стандартный пакет... Читать полностью

Захват денег банкоматом Уралсиб при пополении карты Тинькоф, невозвращение денег банком
Т-Банк

З марта 2025г. в 19.30 -19.35 попыталась положить деньги на карту Т-банка в размере 4200руб. через банкомат Уралсиб... Читать полностью

До судебная претензия.
Т-Банк

Т-Банк не отдает прожиточный минимум положенный мне по закону.Мой счет в Т-Банк минусовой и я соответственно не мог... Читать полностью

как получить ссылку на приложение банка?
Т-Банк

как получить ссылку на приложение банка? Новый телефон, зайти в приложение уже не получается Читать полностью

10.03.2025 Другое
Последние вопросы по теме
Как снять ограничения?
Т-Банк

Пользуюсь Т-банком наверное более 5 лет уже. Раньше он был у меня основным банком, но видимо пора возвращаться в сб... Читать полностью

Перевод по СБП на номер, которого не существует
Т-Банк

Проблема так и не решилась, банк не может ничем помочь. Что мне делать в данном случае? Идти писать заявление в пол... Читать полностью

какая комиссия за перевод
Т-Банк

согласна. Деньги вроде и дают свободу в плане оплаты нужд и хотелок, но они же ее и отнимают. А нужд и хотелок стан... Читать полностью

Начисления кэшбэка нет, если не выбрать категории
Т-Банк

Была очень рада, когда год назад оформила карту Тиньков. Но сегодня было разочарование. Вчера были оплачены существ... Читать полностью

Заблокировали возможность переводов
Т-Банк

Из-за некорректной проводки с Т-инвестиций заблокировали доступ к основному счету. Предлагают пополнить брокерский... Читать полностью

Блокировка перевода
Т-Банк

05.03 заблокирован перевод денежных средств с накопительного счета. 2 дня звоню на горячую линию, перезванивают чер... Читать полностью

Обращаюсь с проблемой по 115 фз
Т-Банк

С 26 февраля, я начал торговать криптовалютой. Написано у вас в карте, что безлимитные переводы по сбп. Вот по этом... Читать полностью

доступ заблокирован к приложение т банк
Т-Банк

суть такая заблокировали приложения как я думаю карту тоже заблокировали, заблокировали из переводов и пополнений е... Читать полностью

Обращаюсь с просьбой исключить информацию о просрочке из моей кредитной истории
Т-Банк

Добрый день, Анна!В ответ на мое обращение до сих пор не получено разъяснений по существу вопроса. В своем письме я... Читать полностью

Подал заявление на вывод средств по доверенности.
Т-Банк

Жду ответа , я позвонил в банк , оператор сказал что сегодня будет решение, и вроде сегодня должны поступить средст... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Написала отзыв на сотрудницу вашего банка. Нигде не могу его найти. Принял его банки ру?
Совкомбанк

Мой отзыв принят?????! Читать полностью

Как вывести деньги на счёт в другой банк?
Ozon Банк

Озон карта в блоке,что перевести средства в другой банк необходимо заявление и ксерокопия паспорта нотариально зав... Читать полностью

Почему в приложени Купер не отображаются бонусы спасибо
Сбербанк

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему в приложении Купер не видны бонусы спасибо? Обновить не могу. При вход... Читать полностью

10.03.2025 Другое
Открытие вклада он лайн в "Свой банк"

Зачем вы меня отфутболиваете? Я не доверяю ват сап! Если вы не знаете ответ - так и напишите, если вам не хватает и... Читать полностью

Коррупционные действия ПАО Сбербанк
Сбербанк

Уже формировала вопрос по данной теме, ответили, что в работе будет 5 дней..и..уже много больше 5 дней)) как быть? Читать полностью

Не начислили 500 б за открытие карты Халва по ссылке друга
Совкомбанк

Открывала дебетовую карту Халва (без опции заемных средств) по реферальной ссылке друга. За такую дебетовую Халву и... Читать полностью

10.03.2025 Другое
обман в акции приведи друга
ВТБ

6 января по акции приведи друга в отделении банка я оформил дебетовую карту своей дочери. Через вотсап была сформир... Читать полностью

Качество обслуживание клиентов
Альфа-Банк

Отвратительный банк!!!!!! Ни кому не по рекомендую!!! Операторы не компетентны, сколько операторов, столько и мнени... Читать полностью

МТС деньги Экси Банк не отправляет денежные средства

Заблокировали карту в конце января, , 20.02.2025 года я нотариально заверила копию паспорта, заявление на перевод... Читать полностью

Блокировка Личного кабинета
Т-Банк

Ну а мне что делать, ехать в Москву не вариант, а с деньгами которые остались на счете что делать? Читать полностью

10.03.2025 Другое