Заблокировали карту, попросили в чате предоставить документы и написать в свободной форме, я все сделал, написал и прекрепил все документы ( откуда у меня деньги(участник СВО) и все операции за последнее время) попросили пару дней и прислали , что на меня повесили ограничения на основании пп 4.5 и 7.3.9 , помогите разобраться с этой проблемой , т.к. с моей стороны нчиего криминального и незаконного небыло. Очень жду обратной связи.
Здравствуйте.
Мы обязаны проверять все операции по счетам клиентов в рамках закона 115-ФЗ и рекомендаций Центрального банка. Реагируем при наличии серьезных оснований. Если видим необходимость в документах, которые смогут подтвердить происхождение денег и экономический смысл платежей, то запрашиваем их.
Итоговое решение принимаем после комплексного анализа. При этом счета или карты не блокируем, можем установить ограничения по условиям договора.
Проверю все обстоятельства изнутри, по готовности обновлю ответ.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
BlackТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Black с кэшбэкомТ-Банк
Мир танковТ-Банк
S7Т-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
All GamesТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
LamodaТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
AliExpressТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
LamodaТ-Банк
AliExpressТ-Банк
S7Т-Банк
All GamesТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
DriveНу а мне что делать, ехать в Москву не вариант, а с деньгами которые остались на счете что делать? Читать полностью
У меня проблема, у меня арест на карте и банк арестовал всю сумму с ЗП! Это не по закону. Мне пришла выплата зарпла... Читать полностью
Скажите пожалуйста есть ли возможность восстановить дистанционное обслуживание? Читать полностью
Оформил кк. по тарифу с подпиской про. переводы до 100 000 без процентов. когда пытался осуществить перевод, то обн... Читать полностью
Анна, вот уже неделю как бьюсь над одной непосильной задачей. Есть раздел на сайтеhttps://www.tbank.ru/business/par... Читать полностью
т-банк заблокировали мне личный кабинет, звоня в контактный центр прошу закрыть счет и переслать деньги на другой б... Читать полностью
Добрый день. Мне так и не выслали все справки по запросу. Ждала сколько сказали. В итоге прислали стандартный пакет... Читать полностью
З марта 2025г. в 19.30 -19.35 попыталась положить деньги на карту Т-банка в размере 4200руб. через банкомат Уралсиб... Читать полностью
Т-Банк не отдает прожиточный минимум положенный мне по закону.Мой счет в Т-Банк минусовой и я соответственно не мог... Читать полностью
как получить ссылку на приложение банка? Новый телефон, зайти в приложение уже не получается Читать полностью
Пользуюсь Т-банком наверное более 5 лет уже. Раньше он был у меня основным банком, но видимо пора возвращаться в сб... Читать полностью
Проблема так и не решилась, банк не может ничем помочь. Что мне делать в данном случае? Идти писать заявление в пол... Читать полностью
согласна. Деньги вроде и дают свободу в плане оплаты нужд и хотелок, но они же ее и отнимают. А нужд и хотелок стан... Читать полностью
Была очень рада, когда год назад оформила карту Тиньков. Но сегодня было разочарование. Вчера были оплачены существ... Читать полностью
Из-за некорректной проводки с Т-инвестиций заблокировали доступ к основному счету. Предлагают пополнить брокерский... Читать полностью
05.03 заблокирован перевод денежных средств с накопительного счета. 2 дня звоню на горячую линию, перезванивают чер... Читать полностью
С 26 февраля, я начал торговать криптовалютой. Написано у вас в карте, что безлимитные переводы по сбп. Вот по этом... Читать полностью
суть такая заблокировали приложения как я думаю карту тоже заблокировали, заблокировали из переводов и пополнений е... Читать полностью
Добрый день, Анна!В ответ на мое обращение до сих пор не получено разъяснений по существу вопроса. В своем письме я... Читать полностью
Жду ответа , я позвонил в банк , оператор сказал что сегодня будет решение, и вроде сегодня должны поступить средст... Читать полностью
Мой отзыв принят?????! Читать полностью
Озон карта в блоке,что перевести средства в другой банк необходимо заявление и ксерокопия паспорта нотариально зав... Читать полностью
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему в приложении Купер не видны бонусы спасибо? Обновить не могу. При вход... Читать полностью
Зачем вы меня отфутболиваете? Я не доверяю ват сап! Если вы не знаете ответ - так и напишите, если вам не хватает и... Читать полностью
Уже формировала вопрос по данной теме, ответили, что в работе будет 5 дней..и..уже много больше 5 дней)) как быть? Читать полностью
Открывала дебетовую карту Халва (без опции заемных средств) по реферальной ссылке друга. За такую дебетовую Халву и... Читать полностью
6 января по акции приведи друга в отделении банка я оформил дебетовую карту своей дочери. Через вотсап была сформир... Читать полностью
Отвратительный банк!!!!!! Ни кому не по рекомендую!!! Операторы не компетентны, сколько операторов, столько и мнени... Читать полностью
Заблокировали карту в конце января, , 20.02.2025 года я нотариально заверила копию паспорта, заявление на перевод... Читать полностью
Ну а мне что делать, ехать в Москву не вариант, а с деньгами которые остались на счете что делать? Читать полностью