Список вопросов
Ответ принят

Как обезопасить счета от блокировки по 115 фз?

13.03.2025 17:05
12
Т-Банк

Здравствуйте, если я оформлю статус самозанятого и буду помогать другим людям пополнять баланс в Steam и других зарубежных сервисах, используя карту криптобиржи Bybit, может ли банк заблокировать мои счета за такую деятельность и возможно ли обезопасить себя от блокировки?

Здравствуйте.

По закону мы обязаны проверять операции клиентов, а действуем в соответствии с рекомендациями ЦБ и 115-ФЗ. Если замечаем подозрительную активность, можем установить ограничения и попросить прислать документы. При этом счета не блокируем.

Заранее не смогу подсказать, установим ли мы ограничения. Если потребуется проверка, мы вас оповестим и попросим отправить соответствующие документы.

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с кэшбэком
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 с оформлением на Банки.ру
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Games
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
0 - 590 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Games
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум
до 120 дней
льготный период
590 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Удалили из банка.
Т-Банк

В декабре из-за просрочки по кредиту, заблокировали в банке полностью, т.е. мне недоступна даже функция пополнения... Читать полностью

Активирование кредита наличными
Т-Банк

Добрый день!прошу помочь с решением проблемы, похоже возникшей уже не первый разодобрен кредит в т-банке 16.02вчера... Читать полностью

Заблокировали карту и отказывают в содействии
Т-Банк

Здравствуйте, объясню ситуацию с самого начала, моему сыну его знакомый должен был денег, мог их положить только на... Читать полностью

как разблокировать карту
Т-Банк

у меня заблокировали карту нужно разблокировать  Читать полностью

Скрытые списания с кредитных карт
Т-Банк

А зачем мне списания в выписках когда вы уже сделали списание? Вы правда всех клиентов считаете идиотами и дураками... Читать полностью

Предоставил постановление о снятие ареста.Не снимают арест карты.
Т-Банк

Здравствуйте, читатели банки ру. Со 20.02.2025 Сотрудниками Т-Банка, была арестована карта и счёт, с удержанием фин... Читать полностью

Здравствуйте, мож бьюете сказать заблокирована ли карта Тинькофф этого человека по причине 115 - ФЗ. И если да то почему отказали ему в разблокировке
Т-Банк

Карта Тинькофф    Читать полностью

Заблокировали счета и доступ к банку
Т-Банк

Сегодня произошла очень не приятная ситуация с банком. Мне на личную почту поступило мошенническое письмо якобы от... Читать полностью

Разблокировать карту
Т-Банк

Здравствуйте, около года назад даже больше моя карта была заблокирована по 115 фз, я отправил в банк все необходимы... Читать полностью

Не исполнено заявление на ЧДП
Т-Банк

После переноса моего автокредита из Росбанка в Т-банк в явнваре 2025 года я не смогла провести ЧДП долга по вине ба... Читать полностью

Последние вопросы по теме
закрыть дебетовую карту и счет в банке
Т-Банк

Добрый день!Первый раз сталкиваюсь с тем,что меня принуждают к видеозвонку.Я в ваш банк попала по принуждению,а не... Читать полностью

Банк не предоставляет выписки
Т-Банк

Добрый день. 02 марта 2025 г. обратился в ТБанк посредством чата в моб.приложении с просьбой предоставить мне выпис... Читать полностью

непредоствление выписки требуемого образца
Т-Банк

у меня многодетная малообеспеченная семья с ребенком инвалидом. детей воспеитываю одна. подошел срок подачи докумен... Читать полностью

Около кода назад наложили ограничения дистанционного обслуживания (просто так)
Т-Банк

Как скоро ждать ответ? Читать полностью

Около кода назад наложили ограничения дистанционного обслуживания (просто так)
Т-Банк

Около кода назад наложили ограничения дистанционного обслуживания (просто так),в то время активно пользовался услуг... Читать полностью

Безответственность и пофигизм
Т-Банк

Я заказала справки и выписки для визы с бизнес счета и с личной карты. 10.03 около 10 утра, доставку заказала на 11... Читать полностью

Справка о выплаченных процентах по ипотечному кредиту.
Т-Банк

26.02.25 я обратилась в поддержку Банка с целью запросить справку о выплаченных процентах по ипотечному кредиту.Асс... Читать полностью

Банки шлют меня на 3 буквы
Т-Банк

27.02.2025г. по адресу: ГК Измайлово​, Измайловское шоссе, 71 к4г-д ​1 этаж​, Москва, 105187, банкомат ВТБ с удовол... Читать полностью

Закрыли доступ к банку говорят ехать в Москву
Т-Банк

Закрыли доступ к банку и не дают вывести денежные средства  Читать полностью

Закрыли счет без оснований
Т-Банк

Здравствуйте. Еще не проверили информацию? Читать полностью

Последние вопросы организациям
Реализация кредитного залогового автомобиля
ВТБ

Добрый день!У меня автокредит наличными в Банке ВТБ под залог автомобиля. Залог предоставлен, кредит оплачивается и... Читать полностью

вклады показывают а перейти и открыть вклад невозможно?

банк и вклады показывает а перейти и сделать вклад невозможно? Читать полностью

Нет возможности попасть в бизнес зал, хотя есть активный СберПрайм и в приложении отображается возможность двух проходов
Сбербанк

В продолжение нашего телефонного разговора: на момент вылета сервис не работал и оплатила с карты, прошла в бизнес... Читать полностью

13.03.2025 Другое
выписки и справки
Сбербанк

Ожидаю Читать полностью

Заблокировали текущий счёт, банк удерживает мои денежные средства и не возвращает
Совкомбанк

При переводе денег в другой банк заблокировали карту и приложение.Приехал в банк написал обращение, позвонил на гор... Читать полностью

Удалили из банка.
Т-Банк

В декабре из-за просрочки по кредиту, заблокировали в банке полностью, т.е. мне недоступна даже функция пополнения... Читать полностью

Мария Александрова, огромное спасибо за оперативность и решение моего вопроса!
Сбербанк

Мария Александрова, огромное спасибо за оперативность и решение моего вопроса!Обращение написала вечером, уже следу... Читать полностью

Не отдают деньги уже 8 месяцев
ВТБ

Ни одного ответа на вопрос получено к сожалению не было. Как получить деньги? Почему за 8 месяцев этого не удалось... Читать полностью

Как обезопасить счета от блокировки?
Сбербанк

Благодарю за ответ, но прошу уточнить два вопроса. Сотрудник поддержки не имел достаточной компетенции, чтобы ответ... Читать полностью

Карта Union pay Россельхозбанк
Россельхозбанк

Заказал карту Union Pay в отделение банка.Долго (неделю) ожидал изготовление карты. После уведомления о том, что ка... Читать полностью