❓ Запрос о возможности разблокировки счета

Список вопросов

Ответ дан

Запрос о возможности разблокировки счета

Переводы и платежи

13.03.2025 22:19

Альфа-Банк

Автор

user-71949732748

г Санкт-Петербург

Добрый день!

07.04.2024 мой счет был заблокирован банком в соответствии с 115-ФЗ в связи с поступлением перевода, признанного сомнительным. Данный перевод был связан с p2p-сделкой на криптовалютной бирже Bybit: я перевел криптовалюту продавцу, а он, в свою очередь, отправил мне эквивалентную сумму на банковский счет. Средства, использованные в данной операции, были получены мной в рамках участия в промоакциях Telegram-ботов, таких как Notcoin и Hamster Kombat.

В рамках проверки я предоставил банку следующие документы:

Скриншот ордера, подтверждающий перевод криптовалюты продавцу на бирже Bybit.

Скриншот верифицированного аккаунта на Bybit, зарегистрированного на мое имя.

Несмотря на предоставленные доказательства, банк принял окончательное решение о блокировке счета.

В связи с этим хотел бы уточнить возможность восстановления доступа к банковским услугам. Я являюсь вашим клиентом на протяжении многих лет и использую счет исключительно в личных целях. Указанная операция была разовой и совершена по незнанию возможных последствий.

Готов предоставить письменное обязательство о непроведении операций, связанных с криптовалютами, если это может повлиять на пересмотр решения. Подскажите, пожалуйста, возможен ли вариант разблокировки счета при таких условиях и какие шаги необходимо предпринять?

Буду благодарен за обратную связь.

Приветствую!

Мне нужно больше информации, чтобы разобраться.

Пришлите, пожалуйста, на ящик expert@alfabank.ru (в теме письма ID вопроса 722527) ваши ФИО и дату рождения.

Всё проверю и вернусь с ответом.

UPD: По условиям нашего договора, мы можем ограничить операции до выяснения обстоятельств, если возникают вопросы по ним.

Обратитесь в наш ближайший офис. Мы подскажем какие документы необходимо предоставить.

С собой возьмите паспорт и мобильный телефон.