Список вопросов
Требуется уточнение

Блокировка по 115 фз

15.03.2025 20:08
40
Альфа-Банк

27 февраля Альфа-Банк ограничил операции по моим счетам, в тот же день мной были предоставлены все документы, подтверждающие "экономический смысл операций". Какие конкретно операции - Альа-Банк не назвал, что конкретно смущает банк - тоже не было написано.Срок проверки назвал 5 рабочих дней, по истечению этого времени никаких уведомлений не было направлено, написал сам в чате ответили, что требуется еще 14 рабочих дней. Есть регламентированный срок проверки документов согласно законодательству РФ?

Приветствую! 

Как и все банки, мы обязаны проверять все операции своих клиентов — это одно из требований регулятора. Мы можем временно ограничить действия по счетам до выяснения обстоятельств, если возникают вопросы в отношении проводимых операций и запросить дополнительные документы и пояснения. На обработку данных нам требуется некоторое время.

Проверила — в чате верно сообщили ориентировочные сроки рассмотрения.

counter

О банке

Альфа-Банк
Лицензия № 1326
ОГРН 1027700067328
Дебетовая карта года-2023
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Офисы в городе Москва
Телефон
+7 (495) 788-88-78
+7 (495) 755-58-58
8 800 200-00-00
8 800 100-77-33

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Арест средств за другого человека..
Альфа-Банк

Я ждал от Вас точно не такого ответа. Мой вопрос был следующего содержания: "Почему за другого человека я вижу арес... Читать полностью

Почему все так сложно ? Я жду уже месяц Карл месяц . Чтоб мне закрыли счета и вывели от туда деньги . КАК РЕШИТЬ ЭТО В ОФИС БАНКА 44 РАЗА ХОДИЛ ТОЛКА НЕТУ
Альфа-Банк

Почему все так сложно ? Я жду уже месяц Карл месяц . Чтоб мне закрыли счета и вывели от туда деньги . КАК РЕШИТЬ ЭТ... Читать полностью

Списали комиссию за перевод задолженности, и не принимают справку о закрытии в другом банке
Альфа-Банк

Добрый день!Данный ответ меня не устраиваетПодтверждаю официальными документами и страницами с сайта:1. Действия со... Читать полностью

Банкомат съел деньги и не зачислил на счёт 103 000 руб
Альфа-Банк

Деньги поступили на счёт, вопрос решён. Но хотелось бы, чтобы сотрудники не обещали то, чего не будет. "Деньги зачи... Читать полностью

Добрый день! Получилось решить мой вопрос? Какие дальнейшие действия банка?
Альфа-Банк

Добрый день! Получилось решить мой вопрос? Какие дальнейшие действия банка? Читать полностью

как убрать одобренный кредит?
Альфа-Банк

как убрать одобренный кредит? он не нужен Читать полностью

18.03.2025 Другое
Не закрывают долг после процедуры банкротства и требуют погасить долг.
Альфа-Банк

Я прошла процедуру банкротства, дело А40-11340/2024. Определением суда от 20 февраля 2025 года моя процедура заверш... Читать полностью

Есть ли у меня кредит или кредитная карта в вашем банке?
Альфа-Банк

Есть ли у меня кредит или кредитная карта в вашем банке? Читать полностью

Денежка за отзыв!!!!
Альфа-Банк

Здравствуйте, а когда денежка придет? Я 2 раз отзыв пишу в первый раз денежка не пришла  Читать полностью

18.03.2025 Другое
закрыть незаконно открытый счет
Альфа-Банк

Он там уже был, но хорошо, приедем в ближайшее время. Читать полностью

Последние вопросы по теме
Произошло несанкционированное списание средств
Альфа-Банк

Произошла Оплата Забота о здоровье Flecs Вариант 1 по Договору Z6922/238/А0002696/4 от 28.03.2024 за 29.03.2025-28.... Читать полностью

Убрать Альфа-банк из списка СБП при переводах
Альфа-Банк

Добрый день! В январе обращалась с просьбой убрать Альфа-банк из списка СБП при переводах, т.к. закрыла карту и сче... Читать полностью

Комиссия за перевод денежных средств с карты на карту
Альфа-Банк

Добрый день.15.03.2025 в 12:39 я совершила перевод денежных средств со своей карты Альфа Банка на свою карту Совком... Читать полностью

Банк заблокировал счет по 115фз
Альфа-Банк

Банк заблокировал счет по 115фз. Все необходимые документы о происхождении средств неоднократно отправлял в чат. С... Читать полностью

Блокировка карты. Отчитаться за проданные бэушные вещи
Альфа-Банк

Намереваюсь поменять место жительства. Продаю я и супруга детские вещи детей (у меня 7 детей), электронику и другие... Читать полностью

блокировка личного кабинета и всех транзакций
Альфа-Банк

Добрый день, более чем 10 летнее плодотворное сотрудничество с Альфа банком подходит к концу, неделю назад автомати... Читать полностью

Срочно проверьте документы!!!
Альфа-Банк

Документы не проверяются. Отказ приходит спустя час, хотя сотрудника нет на месте (со слов оператора чата).Халатное... Читать полностью

Сеть отелей курорта Miracleon не возвращает сумму предоплаты, просьба оформить chargeback
Альфа-Банк

Добрый день, хорошо, спасибо. Единственное, можно ориентировочную дату окончания рассмотрения, в обращении стоит 07... Читать полностью

Этот филиал не хочет переводить заработанную мной зарплату от Заказчика
Альфа-Банк

НЕТ НЕ ОТВЕТИЛИ! Я НАХОЖУСЬ ВООБЩЕ В ДРУГОМ ГОРОДЕ! ЕЩЕ РАЗ - МНЕ ЗАКАЗЧИК СООБЩИЛ, ЧТО ЕГО АЛЬФА-БАНК НЕ ХОЧЕТ ПЕР... Читать полностью

Блокировка по 115 фз
Альфа-Банк

Какой регламентированный срок согласно законодательству РФ? Читать полностью

Последние вопросы организациям
отменить заявку на кредит

Просьба отменить все заяки, вопрос не актуальный, спасибо  Читать полностью

Преостоновили пользование хотелось бы закрыть счёт и снять средства
Ozon Банк

Заблокировать счёт и снять средства можно мне преостановили операцию я нахожусь в лесу в нотариус поехать не вариан... Читать полностью

18.03.2025 Другое
как погасить кредит в akadem msk#01 rus

брала микрозайм. пришел от akadem msk#01 rus. куда отдавать долг Читать полностью

Преостоновили пользование хотелось бы закрыть счёт и снять средства
Ozon Банк

Заблокировать счёт и снять средства можно мне преостановили операцию я нахожусь в лесу в нотариус поехать не вариан... Читать полностью

18.03.2025 Другое
Удалите мой номер из обзвона вашими партнерами по открытию счета для ИП
Альфа-Банк

Ваш банк уже вызывает рвотный рефлекс. Каждый день по 1-2 раза звонят ваши так называемые партнеры и предлагают, чт... Читать полностью

у меня денег нужно 6 месяца
Альфа-Банк

здравствуйте Читать полностью

18.03.2025 ОСАГО
Прошу убрать личные данные из предыдущего вопроса
Совкомбанк

В предыдущем сообщении оставил личные, прошу скрыть или убать сообщение, так как не знал что данное сообщение будет... Читать полностью

Поменять оценку отзыва

Здравствуйте. Оставлял отзыв в народном рейтинге без оценки. Сейчас проблема решена, хотел бы изменить (точнее, выс... Читать полностью

Вопрос после обращения
Совкомбанк

Уважаемая Татьяна Евгеньевна! Ваше обращение № 93191204 рассмотрено. Операция перевода денежных средств попала на к... Читать полностью

Как вернуть комиссию за рассрочку ?
Совкомбанк

Добрый день. Я взяла товар в рассрочку на маркетплейсе Валдбирис. Погасила рассрочку еще по первого платежа, комисс... Читать полностью