Список вопросов
Ответ принят

Блокировка по 161 ФЗ

18.03.2025 09:57
57
Т-Банк

Здравствуйте, в феврале меня включили в список ЦБ по 161 ФЗ, я сразу же написал заявление об исключении, на что мне дали отрицательный ответ "https://drive.google.com/file/d/1fKTjNnRsboccuavvDAjq5SwqDbviB-Oj/view?usp=drivesdk"

И обратится в Т банк, далее моё обращение передали в Т банк и спустя месяц тоже дали отрицательный ответ 

Так же сказали что могу съездить в главный офис Т Банка в Москву, но про исключения меня из списков ничего не сказали, только то, что могу предоставить письменное заявление на перевод или снятие моих денежных средств 

Хотел бы разобраться, что мнн делать в этом случае, как исключить мои реквизиты из ЦБ и разблокировать карты 

Здравствуйте.

Мы ответственно относимся к нашим обязательствам перед клиентами и никогда не приостанавливаем дистанционное банковское обслуживание без веских причин. В соответствии с законом РФ и рекомендациями ЦБ мы обязаны проверять все операции на предмет мошеннических действий.

Ранее подразделение по противодействию мошенничеству получило негативную информацию о вашем счете. Мы провели комплексную проверку операций и были вынуждены ограничить дистанционное банковское обслуживание. Это требование закона.

В рамках 161-ФЗ мы обязаны сообщать в Банк России о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.

При выявлении негативной информации о счете или других реквизитах, мы вправе рекомендовать не исключать клиента из базы Банка России. Предоставить детали по операциям и отправителям средств не можем — это внутренняя информация.

Отметим, что ваши реквизиты находятся в части базы, которую пополняют на основании данных от МВД. Повлиять на исключение данных мы не можем. Такое решение принимает только Банк России.

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 с оформлением на Банки.ру
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с кэшбэком
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Games
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
0 - 590 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Games
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум
до 120 дней
льготный период
590 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Мошенничество со стороны Банка
Т-Банк

Я не оформляла кредитную карту. Нет и нет.Ваш колл центр звонит мне с периодичностью раз в 6 мес с предложением её... Читать полностью

18.03.2025 О банке
Автокредит Росбанк перешёл в ТБанк.
Т-Банк

Здравствуйте! У нас был автокредит в Росбанке. Передали в тБанк. Информация в приложении отображается не корректно... Читать полностью

Хочу закрыть арестованный счет в ТБанке!
Т-Банк

Как закрыть арестованнный счет приставами в ТБанке?Денег на счету не было,значит там нет никакого движения средств!... Читать полностью

Не связывайтесь со сделкой с недвижимостью с Т банком
Т-Банк

Задала тут вопрос на счет безопасной сделки и случайно его закрыла. Продолжу историю: 3 дня банку на то, чтобы испр... Читать полностью

Получение справки по доверенности
Т-Банк

Подала заявку на получение справки об остатках для подачи на визу. Банк не может рассмотреть мою заявку уже неделю.... Читать полностью

Мошенничество со стороны Банка
Т-Банк

Здравствуйте! С вашим банком у меня никогда не было никаких финансовых взамоотношений. Я не открывала никаких карт... Читать полностью

18.03.2025 О банке
Банк задвоил долг и требует повтроной оплаты
Т-Банк

Здравствуйте! В 2019 году оформила кредитную карту на 180 тыс, вносила платежи ежемесячные, далее в 2023 была тяжел... Читать полностью

Сделка с недвижимостью - это полный ад, которому нет конца
Т-Банк

Не мы отказались от документов, а в документах была ошибка в дате - это немного разные вещи, не так ли? Почему так... Читать полностью

По какой причине банк работает вне правового поля?
Т-Банк

Что значит не дублируйте? Где ответ по досудебной претензии? Дайте ответ чтобы можно было уже на уровне суда, ФАС,... Читать полностью

Т-Банк, псевдоакция 20% кэшбека за оплату услуг ЖКХ или как обмануть клиентов
Т-Банк

Здравствуйте! Спасибо! Считаю, то что произошло у нас с Вами, это Ваша недоработка. В следующий раз делайте правила... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Автокредит Росбанк перешёл в ТБанк.
Т-Банк

Здравствуйте! У нас был автокредит в Росбанке. Передали в тБанк. Информация в приложении отображается не корректно... Читать полностью

По какой причине банк работает вне правового поля?
Т-Банк

Что значит не дублируйте? Где ответ по досудебной претензии? Дайте ответ чтобы можно было уже на уровне суда, ФАС,... Читать полностью

По какой причине банк работает вне правового поля?
Т-Банк

По какой причине ваш банк нарушает Закон о защите прав потребителей? Верните средства за подписку Premium за 1990 р... Читать полностью

Опять...снова обманули с кешбеком по акции партнера
Т-Банк

Решил поучаствовать акции 50% на пирожинки, купил 4 шт. в одном заказе на WB.А меня уверяют, что только один товар... Читать полностью

Неверно отображен график платежей
Т-Банк

Добрый день! Три месяца обращение по потребительскому кредиту передвигали по срокам.В итоге написали, что у меня не... Читать полностью

Отсутствие решения по обращению относительно автокредитования, произвол в графиках платежей
Т-Банк

Я отправила Вам письмо. Мой вопрос не в сроках,хотя и в них тоже, а в постоянном изменении графика платежей (и срок... Читать полностью

проблему не решаете.
Т-Банк

по настоящее время ответ на обращение не получен. Проблема с Т-Банком не решена. Прошу дать обоснованный ответ Читать полностью

Смс подтверждение для госуслуг после перехода в Т-банк
Т-Банк

Здравствуйте. После смены сим карты на Т-Мобайл с сохранением номера, мне перестали приходить смс уведомления на на... Читать полностью

Отказ перечислить бонусы по акции "Приведи друга"
Т-Банк

09 февраля 2025 года я оформил дебетовую карту Black по направленной мне ссылке. В рамках этой акции мне были обеща... Читать полностью

Долг по кредитной карте погашен, приставы повторно взыскивают долг .Зарплата карта арестована .
Т-Банк

К приставам уже обращался ,взыскание до сих пор висит на сайте госуслуги .Что делать если денежные средства пристав... Читать полностью

Последние вопросы организациям
банк заблокировал счет, по подозрению по 115 фз
Ozon Банк

я хочу закрыть счет и перевести деньги по реквизитам на свой счет в другом банке, но операторы чата не отвечают, а... Читать полностью

Не могу перевести с сберегательного счета на свою карту
Сбербанк

пишет ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ ПОВТОРИТЕ ОПЕРАЦИЮ ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА ЛИЮО ОБРАТИТЕСЬ В ОФИС БАНКА я попробовал ч... Читать полностью

Автокредит Росбанк перешёл в ТБанк.
Т-Банк

Здравствуйте! У нас был автокредит в Росбанке. Передали в тБанк. Информация в приложении отображается не корректно... Читать полностью

Незаконно удерживают заработную плату у себя уже несколько месяцев
Ozon Банк

Банк незаконно удерживает у себя мою заработную плату уже несколько месяцев. Банк решил закрыть мой счёт по собстве... Читать полностью

кредит на карту
Совкомбанк

как взять кредит на карту Читать полностью

18.03.2025 Другое
Отправил документы по почте для закрытия счета.
Ozon Банк

Здравствуйте, мною было отправлено соответствующе документы, которые я заверил нотариально и отправил на указанный... Читать полностью

НЕ ОБОСНОВАННАЯ БЛОКИРОВКА КАРТЫ
Ozon Банк

Как быстро будет решена проблема, я не нарушал никакой закон, мною будет подано заявление в прокуратуру вы завладе... Читать полностью

Хочу закрыть арестованный счет в ТБанке!
Т-Банк

Как закрыть арестованнный счет приставами в ТБанке?Денег на счету не было,значит там нет никакого движения средств!... Читать полностью

Выплата бонуса за оформление карты
Альфа-Банк

12.02 я оформила карту по ссылке с выплатой бонуса 1000₽, в течение нескольких дней я не получила бонус и написала... Читать полностью

18.03.2025 Другое
На каком основании банк вернул исполнительный лист ?
Альфа-Банк

13.03.2025 года я отдала исполнителей лист (как взыскатель) в отдел по исполнительным производствам в г.Владимир ка... Читать полностью

18.03.2025 Другое