30
Добрый день. АльфаБанк заблокировал операции по переводу и мобильному банку, по использованию дебетовых карт и т.д.
Я ИП работаю с 2016 года. В прошлом (2024 году) открыл в АльфаБанк инвестиционные счета у АльфаБрокера. 2024-12-22 года открыл накопительный счет в Яндекс Банке (Ежедневный процент). В течение трех месяцев до конца февраля работал с АльфаБрокером, а остаток средств, которые не использую в операциях по покупке выводил на Яндекс-Ежедневный процент. За время работы сумма оборота накопилась около 2 млн. рублей. Банк заблокировал мой аккаунт с требованием предоставить документы (происхождение средств, экономическое обоснование, пояснение по каждой транзакции).
Я предоставил документы в силу того, как я понял требование банка, а именно (показал задолженность перед государством ЕНС, объяснил банку что я ИП УСН 6% Доходы, показал уплату налоговых взносов по 2024 году. Сделал отдельную таблицу по суммам и расписал их перевод в Яндекс по всем заблокированным картам). Переводы третьим лицам я не осуществлял, СБП были самому себе на Яндекс, были отдельные оплаты коммунальных платежей. Предоставил контрагентов по ИП которые проводили оплаты за три месяца.
После предоставления документов банк заблокировал мне счета и оставил только возможность расторгнуть договор и снять деньги.
Как честному человеку мне горько и обидно, что со мной поступили подобным образом и не удосужились разобраться в моей ситуации. Я готов сотрудничать в вопросе восстановления справедливости и работать над вопросом доказательства моей невиновности. Я не хочу иметь в послужном списке своей истории отметку о блокировках по 115-ФЗ. Помогите мне, пожалуйста.
Приветствую!
Изучу подробнее ваш вопрос и вернусь с ответом.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением и снятием)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением)
Альфа-Банк
Наличными
Альфа-Банк
Наличными для новых клиентов
Альфа-Банк
На любые цели под залог недвижимости
Альфа-Банк
Под залог автомобиля
Альфа-Банк
На покупку автомобиля
Альфа-Банк
Альфа-КартаАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
Alfa Only AeroflotАльфа-Банк
Апельсиновая картаАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
Аэрофлот
Я нашел карту Альфа-Банка что с ней делать Читать полностью
Запрос на отмену комиссий был принят в работу и бот ответил, что в течении дня он решится. Но в ответе упомянуты то... Читать полностью
здравствуйте! Может хоть здесь решат проблему. Я оформляла карту альфы с предложением о кешбеке и о сертификате. (н... Читать полностью
Сегодня, 19 марта 2025 года, попытался пополнить счёт свой премиальный дебетовой карты. Положил в банкомат деньги,... Читать полностью
Добрый вечер!!! 13.02.2025 г была попытка мошенничества( перевод денег с карты Альфа-банка) карту и счет заблокиров... Читать полностью
Здравствуйте, Владимир!Мне на счет дебетовой карты повесили задолженность 99 руб. за услугу Альфа-счет, которую я н... Читать полностью
Я столкнулась с крайне неприятной ситуацией в Альфа-Банке. Мне заблокировали карту на основании Федерального закона... Читать полностью
5 марта умер муж. 18 марта я открыла наследственное дело, нотариусом мне был выдан запрос в Альфа-Банк. Втот же ден... Читать полностью
перевела деньги мошенникам. обманули с доставкой Читать полностью
Добрый вечер! Не пришел кешбек по акции потратить 1000р вернется 1000р, звонил на линию мне сказали что у вас карта... Читать полностью
здравствуйте! Может хоть здесь решат проблему. Я оформляла карту альфы с предложением о кешбеке и о сертификате. (н... Читать полностью
Я столкнулась с крайне неприятной ситуацией в Альфа-Банке. Мне заблокировали карту на основании Федерального закона... Читать полностью
Я ознакомился, но вопрос остался, можно не получая новую карту, обычная карта уже есть, попробовать 1 месяц онли? Читать полностью
Добрый день. Я являюсь клиентом альфа банка. Слышал, что можно на месяц бесплатно подключить альфа онли не получая... Читать полностью
Никогда ранее не проверяла списание комиссий банком. Но 10 марта обнаружила на своей дебетовой карте отрицательный... Читать полностью
Здравствуйте обратились в альфа банк за снятием наличных денег со счета моего сына для покупки авто , пришли нам по... Читать полностью
Долгое время пользовался услугами Альфа-Банка, соблюдая законодательство РФ и правила банка. Моя карта была личной,... Читать полностью
В этом банке работают самые глупые люди! Все! Просто каждый оператор и каждый человек который рассматривает обращен... Читать полностью
Указано, что ответ на вопрос дан, но по факту его нет. Читать полностью
Более 2 лет была VIP клиентом банка. На 4 марта имела 8 проходов в бизнес залы и 2 поездки в такси. После того как... Читать полностью
Я не могу дозвониться до банка со своего номера , когда звоню с другого ,банк просит позвонить с привязанного номер... Читать полностью
Занимался своими делами и ничто не предвещало беды. Тут мне приходит уведомление,что мой счёт заблокирован,сразу хо... Читать полностью
Мне пишла смс dendi-uh.ru "По заявке 2090 одобрена одобрена сумма 25 000 рублей mfo-2.ru/IXWevc... Читать полностью
Отправила сразу 4 марта чеки,которые смогла найти Читать полностью
Меня отключили от системы лояльности, указав что злоупотребляю кэшбеками. Я оплатил премиум сервис, предварительно... Читать полностью
Я не могу дозвониться до банка со своего номера , когда звоню с другого ,банк просит позвонить с привязанного номер... Читать полностью
Здравствуйте не получается заказать справку по счетам для госслужащих через приложение . что делать ? Читать полностью
добрый день,хотел бы дополнить свой отзыв.как это сделать? Читать полностью
Здравствуйте, не выводят средства с карты Озон банка уже несколько месяцев, поддержка игнорит, очень много раз им п... Читать полностью
Вот ваша поддержка писала что можно так сделать это действительно так? ,, А именно можем перенести профиль с Расшир... Читать полностью