20
Получила сообщение от банка: "На вашем счёте есть ограничения в соответствии с федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии и легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и договором о комплексном банковском обслуживании (ДКБО)". Обратилась в отделение банка по адресу ул. Чертановская, д. 1В, корп. 1. Сотрудница банка сказала, что меня заблокировала служба безопасности за переводы третьим лицам и от третьих лиц, что я должна написать объяснительные по каждой операции, кому и почему я переводила деньги, и за что переводили мне. Период для отчёта обозначили с 20.12.24 г. по 20.03.25 г. За три месяца "третьим лицам" я переводила деньги 10 раз, в основном, сыну, остальные по мелочи на рынках. Самая большая сумма перевода 4000 руб. Мне вообще никто ничего не переводил. Все остальные операции с использованием СБП были сделаны между своими счетами внутри "Альфа Банка" или "себе" и "от себя" со своих счетов в других банках. За три месяца на мой счёт "Альфа Банка" поступило от меня 125 тыс. руб., потрачено 126 тыс. руб. Вопрос: Чем я так заинтересовала службу банка, чтобы оставить меня сейчас без денег? Бдительная охрана не видела, что частичные переводы сделаны человеку с моей фамилией, не усмотрела родственных связей, не идентифицировали мой номер телефона, когда я себе в другой банк переводила или из другого банка. Да и, по-моему, все делают переводы, это же не запрещено. Почему служба безопасности банка записала меня в финансовые террористы и заблокировала мой счет? Получается, работают для показухи и статистики. Ни в одном банке такого бардака и непрофессионализма не встречала. Приняла решение, решить эту проблему и закрыть счёт в этом банке.
Приветствую!
Мне нужно больше информации, чтобы разобраться.
Пришлите, пожалуйста, на ящик expert@alfabank.ru (в теме письма ID вопроса 725863) ваши ФИО и дату рождения.
Всё проверю и вернусь с ответом.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением и снятием)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением)
Альфа-Банк
Наличными
Альфа-Банк
На любые цели под залог недвижимости
Альфа-Банк
Под залог автомобиля
Альфа-Банк
На покупку автомобиля
Альфа-Банк
Альфа-КартаАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Alfa Only AeroflotАльфа-Банк
Апельсиновая картаАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
Аэрофлот
Добрый день!Я Заемщик по Договору № G050S19011700070 от 15.02.2019 по ипотечному кредиту и каждый год до 15 февраля... Читать полностью
Здравствуйте, обратился в местный офис в г.Махачкала для вывода средств с закрытием счета, по причине блокировки по... Читать полностью
Я получила у Вас кредит, 900 тысяч, сумма которой мне не хватает для приобретения квартиры. После получение и дальн... Читать полностью
Никому не советую связываться с Альфа-банком. Случайно заметила в марте этого года, что списали деньги за подписку... Читать полностью
Добрый день, я складывал деньги честно на ваш вклад!!! Какие сомнительные операции????? Я только переводил деньги и... Читать полностью
Лилипео Татьяна , хорошо щас пришлюОтправила Читать полностью
Здрасвуйте,я перевела сегодня в приложении альфа-банк 12000 и 1000р днем на альфа-банк другого счета по ошибке,полу... Читать полностью
Три последних месяца мне приходится общаться с поддержкой альфа банка. Это какие быдло. Манера разговора их оставля... Читать полностью
Мной оформлен полис имущественного страхования, по действующему ипотечному кредиту в Альфа БАНКЕ, однако банк страх... Читать полностью
27 декабря 2024г я заказала кредитную карту через сайт ржд бонус, её одобрили, присылали сообщения её получить 29 д... Читать полностью
27 декабря 2024г я заказала кредитную карту через сайт ржд бонус, её одобрили, присылали сообщения её получить 29 д... Читать полностью
Здравствуйте. Я-застройщик ип. Продаю готовый дом. У клиента одобрена семейная ипотека, но сказали, что застройщик... Читать полностью
Здравствуйте! Воспользовалась предложением банка на покупку цветов на сервисе Flowwer, покупку осущесляла через сай... Читать полностью
Не выплатили обещанное вознаграждение за открытие счета по рекомендации. После моего разбирательства, сослались на... Читать полностью
Комиссия за предоставление услуги 'Альфа-Чек' почему подключат без ведома клиента? Просьба немедленно вернуть ДС на... Читать полностью
Добрый день,столкнулся с очень неприятной ситуацией при использовании карты Альфа-Банка год без процентов.Являюсь з... Читать полностью
Добрый день. Обратилась 20.03.2025 года в альфа банк за реструктоиазцией долга по кредитному договору , на руках ес... Читать полностью
О возвращении процентов вкладаИгорь ТеверовскийСегодня, 5:45Кому:mailУ меня на счёте за шесть месяцев в вашем банке... Читать полностью
Татьяна, прошу помочь в решении вопроса. В феврале продляли акцию по брокерском счету. Ни в одном посте, который в... Читать полностью
Что делать, если банк (т-банк) утаивает реквизиты ссудного счета? Читать полностью
Решил оформить карту по акции "Кэшбэк 1000 ₽ после первой покупки". Все условия я выполнил, 16 февраля получил карт... Читать полностью
Вчера оплатил страховку, полис не поступил. полис ипотечного страхования Имущества АО "Совкомбанк страхование" 500-... Читать полностью
Добрый день! Заемщик не выполнил условия банка по семейной ипотеке,а именно внес первоначальный взнос больше чем че... Читать полностью
Здравствуйте! На сайте вашего банка искал информацию по банковским продуктам и с большим удивлением увидел, что до... Читать полностью
Пользовался сторонним сервисом, который оплачивался через платформу CloudPayments. Через месяц обнаружил неправомер... Читать полностью
За какие такие обслуживания сняты деньги? Переведено 20000 вернули 19800. Объясните проблему Читать полностью
Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько времени ждать ответа ( одобрено или отказ ) по поводу оформления кредит... Читать полностью
Добрый день!Я Заемщик по Договору № G050S19011700070 от 15.02.2019 по ипотечному кредиту и каждый год до 15 февраля... Читать полностью
Добрый день.Подскажите пожалуйста,в офисе "Сбербанк" Ленинградская обл, Кингисеппский р-н, г Ивангород по адресу ул... Читать полностью