44
Добрый день!
Почти год назад заблокировали в Т-Банке за то, что я выводил криптовалюту и совершил оборот в месяц 1млн.
В поддержке я предоставил все доказательства: свой кошелёк USDT на бирже, проведение транзакций в обменниках и переводы уже внутри своего банка
На что Ваши сотрудники отказали в апелляции, хотя я дал прозрачную и ясную картину
Спустя почти год требую разобраться в этой ситуации и дать мне возможность снова стать Вашим полноценным клиентом
Здравствуйте.
Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету, и некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР» — на них мы обязаны обращать внимание по требованиям ЦБ и 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Учитывая все факторы, мы ограничили дистанционное обслуживание и использование карт по условиям договора.
Внимательно все проверили. Пересмотреть решение не можем.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
DriveТ-Банк
S7Т-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
Black с кэшбэкомТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
BlackТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All GamesТ-Банк
LamodaТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
LamodaТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
All GamesТ-Банк
S7
Итак 3.04 летел по делам, и решил зайти в бизнес зал Grey Wall Pass, почитал что нужно чтобы Т банк компенсировал з... Читать полностью
Здравствуйте!Я хотел бы поделиться своим опытом взаимодействия с банком Тинькофф. Много лет назад я отозвал свои пе... Читать полностью
А если я отправлю нотариально заверенное заявление, то мне смогут детское пособие перевести на карту родственника и... Читать полностью
Добрый день! Делала перевод, и заблокировали карты. Перевод совершала с дебетовой карты, на ней заблркировали 250.0... Читать полностью
Сотрудники сказали что счёт закрыт, так как кредит был закрыт давно. Они сами это сказали. А вы пишите что открыт.... Читать полностью
Я Кучупатов Сергей Петрович 1980 г/р Уже неоднократно обращаюсь к вам с тем что ТБанк незаконно изменяет мне график... Читать полностью
Отправил вам сообщение по почте с ФИО, датой рождения и ссылкой на это обращение Читать полностью
Я перевел случайно деньги в Т-Банк через СБП от Сбербанка. В Т-Банке у меня нет счетов, тех поддержка сказала что д... Читать полностью
я не поняла Читать полностью
А если я отправлю нотариально заверенное заявление, то мне смогут детское пособие перевести на карту родственника и... Читать полностью
Добрый день! Делала перевод, и заблокировали карты. Перевод совершала с дебетовой карты, на ней заблркировали 250.0... Читать полностью
Я Кучупатов Сергей Петрович 1980 г/р Уже неоднократно обращаюсь к вам с тем что ТБанк незаконно изменяет мне график... Читать полностью
Отправил вам сообщение по почте с ФИО, датой рождения и ссылкой на это обращение Читать полностью
При внесении денег при частично досрочном погашении мой основной долг за 7 минут вырос на 8т.р. 4 дня не могу разо... Читать полностью
вчера спустя месяц поступил ответ , что КАСКО принята , процентная ставка не увеличилась , но в приложении она все... Читать полностью
https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/731757/?ysclid=m902e820po802166734 Читать полностью
Я уже 2 раза обращался в банк России и ничего. Я не понимаю почему вы не можете сказать, какую операцию я сделал не... Читать полностью
Делал карту по ссылке друга, потратил больше 500₽, но деньги не приходят.Что делать? Читать полностью
Здравствуйте.Моя мама брала кредитную карту.Можно ли пенсионеру предоставить дисконт на оплату карту .Так как знаем... Читать полностью
не могу подписать сертификатом, сертификат активирован, плагин обновлен , никто не может мне помочь при звонке в ба... Читать полностью
Итак 3.04 летел по делам, и решил зайти в бизнес зал Grey Wall Pass, почитал что нужно чтобы Т банк компенсировал з... Читать полностью
Ну и собственно главный вопрос. Я хочу передать в ваш банк на исполнение платежное поручение, каким образом я могу... Читать полностью
Здравствуйте! Почему, после отзыва на услуги моего банка, сотрудники вашего сайта банки ру, постоянно, и очень навя... Читать полностью
В ноябре 2024 я под высокий процент приобрела кредит на необходимые нужды, мне надо было срочно улетать в другой го... Читать полностью
31 марта 2025 года, в операционном отделении ПАО ВТБ (г.Мурманск проспект Кольский д.22), со мною был заключен до... Читать полностью
19.01.2025 я оставил свой отзыв с благодарностью в отношении Совкомбанка. Вижу в разделе, что отзыв банком проверен... Читать полностью
Здравствуйте. Не удается войти в личный кабинет халва совкомбанк. Приходит смс, что оператор мобильной связи измени... Читать полностью