38
здравствуйте я начинающий предпринииматель и создал свою ООО "****" ИНН ****
у меня с банком возникли некоторые недопонимания и мне заблокировали счет по 115 ФЗ я уже был в налоговой лично под протокол давал показания и меня опросили про ООО "****" с которой я якобы сотрудничал и доказал на местном уровне в налоговой что я не Фирма по отмыванию нелегальных денег и что я не сотрудничаю с компаниями которые недобросовестно ведут свои дела, я прошу что бы мой счет разблокировали и я смог оплатить налоги т.к. другого счета у меня нет и открывавть не хочу очень хочеться и дальше сотрудничать с вашим банком и для начинающего предпренимателя мне очень важна ваша поддержка и помощь в решении этой прроблемы
Здравствуйте.
Мы обратили внимание на следующие факторы:
— ваша компания зарегистрирована совсем недавно, в октябре 2024 года;
— деньги по счету расходуются без указания за что производится отплата;
— расчеты производите с сомнительными контрагентами;
— 100% поступлений было с НДС, а 50% расходов — без.
Все эти пункты в совокупности стали причиной для начала проверки. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться.
Вы не предоставили документы в полном объеме, а по предоставленным документам мы не смогли подтвердить экономическую выгоду в расчетах и наличие ресурсов для ведения бизнеса и возможности оказания услуг.
По итогам проведения расследования мы не готовы продолжать сотрудничество и мы рекомендовали закрыть счета.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
DriveТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
S7Т-Банк
Мир кораблейТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
AliExpressТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
All GamesТ-Банк
LamodaТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
LamodaТ-Банк
AliExpressТ-Банк
DriveТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
S7Т-Банк
All Games
Сегодня оплачивала топливо в сервисе город в т банке, с меня списали сервисный сбор в размере почти 10 % от суммы о... Читать полностью
Здравствуйте можно сделать перевод в другой банк по реквизитам не открывая счет в Т-Банке? Лимит? Комиссия? Читать полностью
Добрый день! Хочу рассказать мою историю взаимоотношений с банком. Сотрудничество с банком я начал почти с самого н... Читать полностью
Здравствуйте! Я недавно стала вашим клиентом, читала что можно перейти на тариф 6,2, но оператор службы поддержки о... Читать полностью
Некорректный ответ на вопрос.Сразу видно что Вы не вникали в ситуацию!Банальная отписка Читать полностью
Здравствуйте Авторизация ожидает подтверждения как быть? Если надо лететь через несколько дней.деньги списали. Что... Читать полностью
На каком основании банк удерживает пособия с кодом 4 и не зачисляет их на карту? Предлагает вывести на другой счет.... Читать полностью
Мне перевели деньги на Т-банк, хотя все счета закрыты и если открыть личныЙ кабинет, то они не отображаются в нём.... Читать полностью
Добрый день. 8 апреля я обратилась в ваш банк для получения справки о состоянии счета (Росбанк).13 апреля якобы мне... Читать полностью
Ужасное отношение ни когда ни кому не буду советовать Читать полностью
Я уже понял, что закрывать договор и счет мне не нужно. Вопрос: Как мне узнать, что счет и договор на мое имя закры... Читать полностью
Анна Доронина, Алооо вы тут ? Еще сколько можно ждать? Читать полностью
Добрый день! Заблокировали 14.04 карты за операцию перевода средств на свою же карту в зеленом банке через сбп! Зво... Читать полностью
Не возможно изучить и проверить ту кучу документов за 15 минут, подозреваю что решение было заранее сформировано, а... Читать полностью
ОперацияНе дошло пополнениеМетодТ-банкДата-Сумма Читать полностью
Здравствуйте, хотела бы рассказать всю неприятную ситуацию по поводу работы поддержки и впринципе по отношению к кл... Читать полностью
Являюсь клиентом банка наверное лет 10, последние 2 года также являюсь самозанятым, все налоги плачу, чеки и все пр... Читать полностью
Да, значит нужно перевыпустить карту. Я не говорю на языке жестов, так как глухота приобретенная...я плохо слышу. Ч... Читать полностью
Я, , являюсь инвалидом по слуху, в связи с чем у меня отсутствует телефон. До 01 января 2025 г моя пенсия приходила... Читать полностью
Здраствуйте , оформил кредит в альфа банке на 1 млн руб. на личные цели. При попытке снятия и перевода на свой счёт... Читать полностью
Сегодня оплачивала топливо в сервисе город в т банке, с меня списали сервисный сбор в размере почти 10 % от суммы о... Читать полностью
нет. никакие тумблеры мы не видели. верните деньги - не позорьтесь Читать полностью
Банк подключил платные услуги. И два месяца в тихаря списывал деньги. После моего обращения дал ответ. Что приноси... Читать полностью
Здравствуйте, я по случайности заказал карту хотел бы ее отменить можно? Читать полностью
Здравствуйте, когда мне начислят 500 баллов озон? Мне приходило уведомление о том, что если я напишу содержательный... Читать полностью
Как разблокировать учётную запись Сбербанк онлайн 89910513281 Читать полностью
5 дней прошло , а вы так и не ответили. Татьяна , когда деньги поступят на карту? Читать полностью
Поддержка отвечает скриптами и вообще не хотят решать мой вопрос я предоставил реквизиты другого банка но им все ра... Читать полностью