68
Здравствуйте, в данное время все чаще рассматриваю инвистиции в криптовалюту, вопрос заключается в следующем, должен ли я заранее сообщить банку что собераюсь делать переводы с карты этого банка в целях покупки криптовалюты на одной из p2p платформ для завода их на биржу. либо же можно подождать от банка запроса на производимые операции когда у него появятся подозрения
Здравствуйте.
По закону мы, равно как и все российские банки, должны реагировать на подозрительные операции. Это не наша прихоть, а обязанность.
Заранее отправлять информацию о том, что вы занимаетесь криптовалютой нам не нужно. Если у нас будут вопросы, то мы запрашиваем пояснения и подтверждающие документы самостоятельно.
Заметили, что операции по вашему счету содержат признаки, которые Центральный Банк описал в "Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц" от 06.09.2021 № 16-МР. По закону мы обязаны реагировать на них.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас документы. Ждем их от вас. Загрузить документы можно в чате приложения.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
DriveТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
S7Т-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
AliExpressТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
LamodaТ-Банк
Мир танковТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
LamodaТ-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
AliExpress
Добрый день.Столкнулся с такой проблемой, что не начисляется кэшбэк за покупку авиабилетов по карте «All airlines»,... Читать полностью
Добрый день. нет не верно. при переходе меня не волнует что у вас случилось. у меня был кредит на 84 месяца. с плат... Читать полностью
Желаю пользоваться вашими услугами но мне постоянно приходит отказ о выпуске дебетовой карты, я много раз предостав... Читать полностью
22.04 написал в чат чтобы закрыли некчемную инвесткопилку и инвестиции. Мошенница, как она назвала свой номер 63081... Читать полностью
Доброго дня, четыре года назад я активно пользовался картой тбанка, принимал переводы, отправлял, очень много трати... Читать полностью
Вы абсолютно не решили мой вопрос и потеряли клиента. Возьму страховку в другой компании, в которой есть клиентоори... Читать полностью
Я хотела взять кредит на ремонт, оплата полного кредита за год, а мне не одобряют Читать полностью
К сожалению, в связи с отсутствием четкого и внятного ответа на мой вопрос, подозреваю, что комиссия по умолчанию у... Читать полностью
Здравствуйте. Проблема с разблокировкой дебетовой карты, им показалось что проходят мошеннические действия, и карты... Читать полностью
Добрый день.Столкнулся с такой проблемой, что не начисляется кэшбэк за покупку авиабилетов по карте «All airlines»,... Читать полностью
Добрый день. нет не верно. при переходе меня не волнует что у вас случилось. у меня был кредит на 84 месяца. с плат... Читать полностью
К сожалению, в связи с отсутствием четкого и внятного ответа на мой вопрос, подозреваю, что комиссия по умолчанию у... Читать полностью
с переводом кредита из росбанка Тбанк взял обязательства в полном обьеме выполнить их без изменений договоров.В ито... Читать полностью
Здравствуйте! Летом прошлого года потеряла работу (документы в банк предоставила). Не могла долго найти работу, не... Читать полностью
Я правильно поняла Вас, что все правильно сделала и мне не о чем беспокоиться? Читать полностью
Здравствуйте. Действует прямой Запрет, установленный Пунктом 2 статьи 16 Закона о защите прав потребителей, который... Читать полностью
Микрозайм иностранным гражданам Читать полностью
Здравствуйте. Столкнулись с отвратительной ситуацией. У мужа в личном кабинете появилась информация об акции "Приве... Читать полностью
23.02.2024 я оформил кредитную карту, которой вот уже пользуюсь больше года Регулярно тратил с неё и погашал, но к... Читать полностью
21.04.2025 взял кредит (не целевой) в отделении банка, менеджер сказал, что могу сеять наличные через 30 минут. Я п... Читать полностью
Открыла накопительный счет 21.03. С повышенной ставкой на 2 месяца 23%. Расчетный период был 22.04. После этой даты... Читать полностью
С моей карты незаконно списали комиссию 299 рублей за подписку, о которой я ничего не знаю, согласия я не давала и... Читать полностью
Проверял. Там нет. Прошу выслать на почту Читать полностью
Оставила обращение Nº250412-7000-911456 от 12 .04.25 на перерасчет всех доп услуг по кредитной Карте,уже 22.04.25и... Читать полностью
как получить справку, что ипотека погашена. если долг по ипотеке был продан физическому лицу после закрытия банка? Читать полностью
Добрый день.Столкнулся с такой проблемой, что не начисляется кэшбэк за покупку авиабилетов по карте «All airlines»,... Читать полностью
Добрый день! мне сегодня пришёл возврат процентов по кредиту хоумбанка балами. В Хоум банке обмен был 1 балл равен... Читать полностью
30.000 хотела взять кредит Читать полностью