4
Все сумел выяснить только по приезду в Россию. В связи с этим вопрос: какую сумму ежемесячно я могу класть на свои счета в вашем банке, чтобы не нарываться постоянно на вопросы вашей службы безопасности с требованиями предоставить документы, проясняющие источник моих денег?
Если честно теперь даже боюсь нести вам деньги, открывать депозиты и заниматься инвестированием, как раньше, а то вдруг в одночасье (если справки под рукой не окажется) все потеряю…
Уважаемый Владимир,
В соответствии с действующим законодательством на Ситибанк возложен ряд контрольных функций в отношении некоторых видов операций Клиента и обязанность предоставлять различным государственным и правоохранительным органам информацию о счетах и операциях Клиента. Для этих целей Ситибанк может периодически запрашивать у Клиента различные документы и/или письменные объяснения, и Клиент соглашается предоставлять их по запросу Ситибанка, что определено в п. 15.1 Условий банковского обслуживания.
В связи с тем, что Вами не были предоставлены документы, запрошенные Ситибанком для подтверждения упомянутых Вами операций по внесению наличных денежных средств, Ситибанк принял решение приостановить использование Вашей банковской карты в соответствии с п. 5.14 Условий банковского обслуживания. Как только необходимые документы были предоставлены, использование Вашей банковской карты было возобновлено.
Обращаем внимание на то, что Ситибанк не блокировал счета, открытые на Ваше имя в нашем банке, а приостановил использование Вашей карты. Приостановление использования платежной карты, выпущенной на Ваше имя в Ситибанке, не препятствует Вам распоряжаться денежными средствами, находящимися на Ваших счетах, включая снятие наличных. Заверяем Вас, что Вы можете совершенно не беспокоиться о сохранности собственных средств в Ситибанке. Свои деньги Вы всегда сможете получить в любом отделении банка в рабочие часы по Вашему требованию.
Что касается Вашего вопроса «Какую сумму ежемесячно я могу класть на свои счета в вашем банке, чтобы не нарываться постоянно на вопросы вашей службы безопасности с требованиями предоставить документы, проясняющие источник моих денег», Ситибанк действует в строгом соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
С уважением,
Старший специалист отдела по обслуживанию частных клиентов операционного управления
добрый день.клиент вашего банка с 2003 года.хотел узнать могу я воспользоваться услугой перекретовании Читать полностью
Подскажите, пожалуйста, как снимается плата за годовое обслуживание. Карту получила в 11/2009, активировала в 03/20... Читать полностью
Добрый день. Сколько в среднем занимает рассмотрение вопроса по восстановлению счета(ситиголд-инвестиционный и теку... Читать полностью
Добрый день! Как понимать данное послание? UNITED KINGDOM LOTTERY ANNEX Box 1010 Liverpool,L70 1NL,London United Ki... Читать полностью
Я пенсионер. Могу ли я открыть счет в Вашем банке в долларах США и какие документы я должен буду представить? Читать полностью
Могу ли я положить деньги на р/счет моей дочери через банкомат утром в 8.00—8.30.час., который работает кругл... Читать полностью
я являюсь клиентом СИТИБАНКА у меня непогашенный кредит хочу еще взять кредит с погашением остатка предедушего кред... Читать полностью
В казахстанской компании, где я работаю, мне предложено, для получения зарплаты, открыть кредитную карту СИТИБАНКА,... Читать полностью
Здравствуйте, 22 ноября я обратился в Ситифон для перераспределении лимитов между кредитными картами(я просил по од... Читать полностью
Добрый день руководитель Ситибанка! Прошу Вас разьяснить мне за что я должна какие-проценты погасить? В договоре у... Читать полностью
Сделал глупость - через ситибанк онлайн сделал два перевода 09.08 с...
Евгений, добрый день.Сделал глупость — через ситибанк онлайн сделал два перевода 09.08 с кредитного на расчет... Читать полностью
Сегодня, 16 августа 2019г, я обратился в отделение «Ситибанк» на Московском проспекте, д. 139к1, с... Читать полностью
Здраствуйте. Я гражданин Казахстана и хотел бы открыть в вашем банке кредитную карту. Поискав по интернету, я увиде... Читать полностью
Здравствуйте! Хочу Взять в Вашем банке кредит, как обычно 100—200 тысяч рублей как брал раньше несколько... Читать полностью
Имею дебетовую карту Citi Priority. Ранее получал заработную плату в рублях более 250 тыс и вопросов относител... Читать полностью
Добрый день! В декабре 2010 года оформил в Вашем Банке кредитную карту Ситибанк-Аэрофлот, в апреле 2011 года полнос... Читать полностью
У меня была зарплатная карта в 2012 году, так же я воспользовался кредитом. В 2013...
Добрый день!У меня была зарплатная карта в 2012 году, так же я воспользовался кредитом. В 2013 году я сменил работу... Читать полностью
В продолжении темы.https://www.banki.ru/services/question…d=109911191. «Сумма передается партнеру, так... Читать полностью
«Предложение в рамках услуги «Универсальный перевод» ограниченно и формируется на усмотрение Сити... Читать полностью
На сайте Ситибанка 28.06.2019 оставлял заявку на кредитную карту "Простая...
Добрый день!На сайте Ситибанка 28.06.2019 оставлял заявку на кредитную карту «Простая кредитная карта»,... Читать полностью
Завтра, 8 января, какой филиал работает ? Читать полностью
Как мне сделать страховку помогите Читать полностью
Я заблокировал, проверьте пожалуйста карту Читать полностью
Добрый день! В том графике который вы прислали, итоговая сумма платежей составляет - 1 331 160.00 - это верно.Но мн... Читать полностью
Здравствуйте. С 1 по 6 января я каждый день пытаюсь через поддержку вашего банка закрыть новые карты, перенесенные... Читать полностью
9,5 лет назад, в 2015 году купил жилплощадь у гражданки М.Она, естественно, выписалась и прописалась в другом регио... Читать полностью
Как отменить комиссию за неправильно оформленный перевод долга по карте другого банка? Моё сегодняшнее обращение гд... Читать полностью
Все еще нет продвижения по решению моего вопроса? Читать полностью
сокрытие полной информации по условиям получения и возврата микрозайм а. Читать полностью