41
Добрый день, Я являюсь директором ООО «АгроПромСервис» ИНН 7***********2, открыл расчетный счёт в банке ДОМ РФ с целью осуществлять расчетные операции с моими поставщиками и покупателями, гос. Органами и др., а также осуществлять расчеты по заработной плате с сотрудниками.
ООО «АгроПромСервис» является производителем скоропортящейся сельскохозяйственной продукции, по этому любые задержки в поставках сырья либо поставках готовой продукции могут нанести существенный вред для моего бизнеса.
При работе с банком ДОМ РФ столкнулся с проблемой со стороны службы финансового мониторинга ФИО специалиста мне не известно.
Не разобравшись в специфике моего бизнеса, а также в законодательстве Российской Федерации, особенностях бухгалтерского учета, особенностях проведения расчетов между контрагентами, требованиям законодательства РФ по должной осмотрительности при заключении сделок, явно вмешиваясь в ход финансово -хозяйственной деятельности моей фирмы и явно злоупотребляя своим правом запрашивать информацию по «ФЗ-115», на каждую, проводимую мной операцию отправляет запрос на предоставление документов:
— пояснение почему счет на одну сумму, а платежное поручение на другую; оплата производится частями?
— почему покупка осуществляется именно у этого контрагента? Как проводился анализ цен на рынке, коммерческое предложение с ассортиментом товара и ценами, есть ли у контрагента сайт?
При этом суть запросов никак не может быть сопоставлена с целью закона ФЗ-115 о недопустимости финансирования терроризма и отмывания денежных средств полученных преступным путём.
Все операции по расчетному счету открытому в банке ДОМ РФ никаким образом, даже косвенно, ни одному специалисту, имеющему хотя бы минимальную квалификацию в области финансовой безопасности не придёт в голову отнести к операциям имеющим смысл финансирования терроризма и отмывания денег.
Своими некомпетентными действиями специалист службы финансового мониторинга банка ДОМ РФ наносит прямой ущерб моему бизнесу который заключается в срыве поставок из за несвоевременных оплат. А также наносит репутационный ущерб как банку ДОМ РФ так и всей системе финансового мониторинга в целом.
Прошу провести проверку сотрудника банка ДОМ РФ на соответствие занимаемой должности и применить дисциплинарные меры к руководителям данного сотрудника.
Прошу при своей работе специалистов службы финансового мониторинга банка ДОМ РФ не злоупотреблять своими правами и действовать в рамках закона, не препятствуя при этом экономической деятельности добросовестных предпринимателей.
Добрый день!
Я тщательно проверила все обстоятельства по Вашей ситуации.
На основании правил банковского обслуживания, Банк имеет право требовать представления Клиентом сведений и документов в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Напомню, что подписав заявление Вы подтвердили, что ознакомились с Правилами банковского обслуживания, порядком предоставления услуг, предусмотренных Правилами банковского обслуживания. Банк действует в соответствии с действующим законодательством и Комплексным договором.
По результатам изучения представленного пакета подтверждающих документов, Банк признал их достаточными для обоснования совершаемых операций.
Надеюсь на Ваше понимание!
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (без пополнения и снятия)
Банк ДОМ.РФ
ДОМа лучше
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
Накопительный счет
Добрый вечер, Наталья! Вижу, здесь помогают и отвечают на вопросы. Планирую в скором времени переезд в Москву. Подс... Читать полностью
У вас еще и автоответ настроен...Позорище!Остальные пользователи, оцените клиентоориентированность банка - шаблонны... Читать полностью
Хочу выразить благодарность сотрудникам Банка за их профессионализм и отдачу своей работе! Обращалась в Банк для оф... Читать полностью
Наталья, я уже не знаю каким способом общаться с Вами/вашим банком.Вопрос ниже со статусом - ответ дан, хотя это со... Читать полностью
Хочу выразить благодарность за помощь Наталью Верниковскую! Обращалась по вопросу снятия обременения. У меня была с... Читать полностью
Благодарю:) Ожидаю. Читать полностью
Добрый день. Две недели назад написал вопрос, все сроки ответа вышли, вы продолжаете отвечать другим людям, а меня... Читать полностью
На каком основании отредактирован мой последний комментарий? И из него удалена большая часть информации???Мало того... Читать полностью
Связывались ли представители банка с финансовым управляющим И*****ко Н.А. для решения вопроса про снятие обременени... Читать полностью
Здравствуйте ! 28.09.2021 в отделении банка ВТБ на Авиамоторной должна была состояться слелка купли-продажи квартир... Читать полностью
Уважаемая Екатерина. Пишу обращение (не вопрос)Просьбой рассмотреть возможность восстановления льготной процентной... Читать полностью
Здравствуйте, Екатерина!Обращаюсь к вам с большой просьбой о помощи. В марте 2024 года я оформил IT-ипотеку под 5%... Читать полностью
Добрый день! Не могу зайти в личный кабинет. 11.04.2025 открыла вклад через Банки.Ру. Звонила, данные по вкладу уже... Читать полностью
Добрый день, подскажите пожалуйста, предоставляет ли банк ДВ ипотеку (преподаватель, работа по совместительству), о... Читать полностью
05.05.2025г. заканчивается срок вклада, а бонус в сумме 3000 до сих пор не выплачен. Кто выплачивает или банк или... Читать полностью
Добрый день, Екатерина!Мною была оформлена ИТ-ипотека с банком АО «Банк ДОМ.РФ 19.04.24. Я собрал документы и сегод... Читать полностью
Как я могу узнать номер счета по своему вкладу? Читать полностью
Добрый день , обращаюсь сюда с надеждой на понимание и помощь . 28/03/05 погасила полностью досрочно ипотеку , 30/0... Читать полностью
Подскажите пожалуйста, когда будут возвращены деньги за закрытый вклад? Вклад закрылся еще вчера, деньги все еще не... Читать полностью
Строительная компания говорит о том, что при строительстве дома ИЖС по экскроу-счету (по семейной ипотеке)нужно буд... Читать полностью
Ужасный банк, полный обман обещания по вознаграждению два месяца ждёшь напоминаешь, по итогу ограничения по картинк... Читать полностью
Здравствуйте! Раньше при покупке с кредитки и возврате товара, вернувшиеся денеги уменьшали сумму для беспроцентног... Читать полностью
при покупке подписки было указано 1 рубль, потом списали ещё 999 без моего согласия Читать полностью
Я давно был клиентом Совкомбанка, а еще ранее Хоумкредитбанка.Нареканий со стороны хоумкредитбанка ко мне не было. ... Читать полностью
17.04.2025г. У меня заблокировали все счета и карты. Когда снимут ограничения? Читать полностью
Здравствуйте. С 8 вевраля у меня списывали оплату за услугу Альфа-чек с 3 карт. Итого 7 списаний по 99 рублей. Всё... Читать полностью
Я, действуя свободно, по своей воле и в своем интересе, обязуюсь надлежащим образом исполнять Условия выпуска и обс... Читать полностью
Нужно ли становиться резидентом банка, чтобы можно было сделать бесплатно биометрию? В интернете написано, что для... Читать полностью
Ограничили операции по карте переводы были третьим лицам и зачисление от третьих лиц по устной договоренности. Нет... Читать полностью