41
Добрый день, Я являюсь директором ООО «АгроПромСервис» ИНН 7***********2, открыл расчетный счёт в банке ДОМ РФ с целью осуществлять расчетные операции с моими поставщиками и покупателями, гос. Органами и др., а также осуществлять расчеты по заработной плате с сотрудниками.
ООО «АгроПромСервис» является производителем скоропортящейся сельскохозяйственной продукции, по этому любые задержки в поставках сырья либо поставках готовой продукции могут нанести существенный вред для моего бизнеса.
При работе с банком ДОМ РФ столкнулся с проблемой со стороны службы финансового мониторинга ФИО специалиста мне не известно.
Не разобравшись в специфике моего бизнеса, а также в законодательстве Российской Федерации, особенностях бухгалтерского учета, особенностях проведения расчетов между контрагентами, требованиям законодательства РФ по должной осмотрительности при заключении сделок, явно вмешиваясь в ход финансово -хозяйственной деятельности моей фирмы и явно злоупотребляя своим правом запрашивать информацию по «ФЗ-115», на каждую, проводимую мной операцию отправляет запрос на предоставление документов:
— пояснение почему счет на одну сумму, а платежное поручение на другую; оплата производится частями?
— почему покупка осуществляется именно у этого контрагента? Как проводился анализ цен на рынке, коммерческое предложение с ассортиментом товара и ценами, есть ли у контрагента сайт?
При этом суть запросов никак не может быть сопоставлена с целью закона ФЗ-115 о недопустимости финансирования терроризма и отмывания денежных средств полученных преступным путём.
Все операции по расчетному счету открытому в банке ДОМ РФ никаким образом, даже косвенно, ни одному специалисту, имеющему хотя бы минимальную квалификацию в области финансовой безопасности не придёт в голову отнести к операциям имеющим смысл финансирования терроризма и отмывания денег.
Своими некомпетентными действиями специалист службы финансового мониторинга банка ДОМ РФ наносит прямой ущерб моему бизнесу который заключается в срыве поставок из за несвоевременных оплат. А также наносит репутационный ущерб как банку ДОМ РФ так и всей системе финансового мониторинга в целом.
Прошу провести проверку сотрудника банка ДОМ РФ на соответствие занимаемой должности и применить дисциплинарные меры к руководителям данного сотрудника.
Прошу при своей работе специалистов службы финансового мониторинга банка ДОМ РФ не злоупотреблять своими правами и действовать в рамках закона, не препятствуя при этом экономической деятельности добросовестных предпринимателей.
Добрый день!
Я тщательно проверила все обстоятельства по Вашей ситуации.
На основании правил банковского обслуживания, Банк имеет право требовать представления Клиентом сведений и документов в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Напомню, что подписав заявление Вы подтвердили, что ознакомились с Правилами банковского обслуживания, порядком предоставления услуг, предусмотренных Правилами банковского обслуживания. Банк действует в соответствии с действующим законодательством и Комплексным договором.
По результатам изучения представленного пакета подтверждающих документов, Банк признал их достаточными для обоснования совершаемых операций.
Надеюсь на Ваше понимание!
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (без пополнения и снятия)
Банк ДОМ.РФ
ДОМа лучше
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Добрый вечер, Наталья! Вижу, здесь помогают и отвечают на вопросы. Планирую в скором времени переезд в Москву. Подс... Читать полностью
У вас еще и автоответ настроен...Позорище!Остальные пользователи, оцените клиентоориентированность банка - шаблонны... Читать полностью
Хочу выразить благодарность сотрудникам Банка за их профессионализм и отдачу своей работе! Обращалась в Банк для оф... Читать полностью
Наталья, я уже не знаю каким способом общаться с Вами/вашим банком.Вопрос ниже со статусом - ответ дан, хотя это со... Читать полностью
Хочу выразить благодарность за помощь Наталью Верниковскую! Обращалась по вопросу снятия обременения. У меня была с... Читать полностью
Благодарю:) Ожидаю. Читать полностью
Добрый день. Две недели назад написал вопрос, все сроки ответа вышли, вы продолжаете отвечать другим людям, а меня... Читать полностью
На каком основании отредактирован мой последний комментарий? И из него удалена большая часть информации???Мало того... Читать полностью
Связывались ли представители банка с финансовым управляющим И*****ко Н.А. для решения вопроса про снятие обременени... Читать полностью
Здравствуйте ! 28.09.2021 в отделении банка ВТБ на Авиамоторной должна была состояться слелка купли-продажи квартир... Читать полностью
Добрый день!Заключила кредитный договор с Банком ДомРФ весной 2023 г. Помогите проверить правильность понимания усл... Читать полностью
Здравствуйте! Я открыла вклад через Банки.ру. Где найти номер счета, чтобы войти в приложение Дом.рф?? Читать полностью
Здравствуйте! Я открыла вклад через Банки.ру. Где найти номер счета, чтобы войти в приложение Дом.рф?? Читать полностью
Добрый день! Не до конца получита ответ на свой вопрос "заключена ИТ ипотека в 2022 году. Нужно ли подтверждать до... Читать полностью
Добрый день!Прошу прояснить ситуацию, верно ли я понимаю, что теперь банк Дом.РФ требует субсидирование (гарантийно... Читать полностью
Здравствуйте. Вчера 18.01.2025 у меня закончился договор вклада с ДОМ РФ. М не вернули основную сумму в размере 3 2... Читать полностью
Вчера открыла вклад, сегодня хочу забрать деньги. Передумала. Если я нажму «закрыть вклад» мне вернуться мои деньги... Читать полностью
В заголовке указано все. Читать полностью
Доброе утро.Могу я оформить субсидию 450т?муж брал ипотеку а у меня согласие? Читать полностью
У нас коллекция отказов, менеджеры не могут пояснить ситуацию Читать полностью
Прошло больше двух недель. Денежные средства мне возвращены не были. Не верится, что за это время не была произведе... Читать полностью
А нет никакогоотклоненного перевода, тк. я звонила по телефону узнать можно ли перевести валюту и мне отказали,на... Читать полностью
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с решением вопросов: Как теперь уже выяснилось Я без моего ведома уже являюсь кли... Читать полностью
Было написано если прошло две недели и отзыв не проверен, нужно сообщить модераторам что бы они Проверили в итоге в... Читать полностью
я оформил дебетовую карту Газпромбанк на вашем сайте 8.12.2024, покутку сделал 20.12.2024, январь кончается а бонус... Читать полностью
А сколько примерно - это по времени займет ? Читать полностью
Закончился срок вклада, решил его закрыть, так как думал, что вклад переоформился автоматически. Был последний день... Читать полностью
Здравствуйте.Закрыла досрочно свой вклад 02.02.2025 и хотела перевести по СБП самой себе по указанному в банке номе... Читать полностью
Здравствуйте! Как я могу расторгнуть дистанционно договор с банком и вернуть деньги со своего счета? В офис в Москв... Читать полностью
мне можно у вас взять кредит Читать полностью