39
Добрый день, Я являюсь директором ООО «АгроПромСервис» ИНН 7***********2, открыл расчетный счёт в банке ДОМ РФ с целью осуществлять расчетные операции с моими поставщиками и покупателями, гос. Органами и др., а также осуществлять расчеты по заработной плате с сотрудниками.
ООО «АгроПромСервис» является производителем скоропортящейся сельскохозяйственной продукции, по этому любые задержки в поставках сырья либо поставках готовой продукции могут нанести существенный вред для моего бизнеса.
При работе с банком ДОМ РФ столкнулся с проблемой со стороны службы финансового мониторинга ФИО специалиста мне не известно.
Не разобравшись в специфике моего бизнеса, а также в законодательстве Российской Федерации, особенностях бухгалтерского учета, особенностях проведения расчетов между контрагентами, требованиям законодательства РФ по должной осмотрительности при заключении сделок, явно вмешиваясь в ход финансово -хозяйственной деятельности моей фирмы и явно злоупотребляя своим правом запрашивать информацию по «ФЗ-115», на каждую, проводимую мной операцию отправляет запрос на предоставление документов:
— пояснение почему счет на одну сумму, а платежное поручение на другую; оплата производится частями?
— почему покупка осуществляется именно у этого контрагента? Как проводился анализ цен на рынке, коммерческое предложение с ассортиментом товара и ценами, есть ли у контрагента сайт?
При этом суть запросов никак не может быть сопоставлена с целью закона ФЗ-115 о недопустимости финансирования терроризма и отмывания денежных средств полученных преступным путём.
Все операции по расчетному счету открытому в банке ДОМ РФ никаким образом, даже косвенно, ни одному специалисту, имеющему хотя бы минимальную квалификацию в области финансовой безопасности не придёт в голову отнести к операциям имеющим смысл финансирования терроризма и отмывания денег.
Своими некомпетентными действиями специалист службы финансового мониторинга банка ДОМ РФ наносит прямой ущерб моему бизнесу который заключается в срыве поставок из за несвоевременных оплат. А также наносит репутационный ущерб как банку ДОМ РФ так и всей системе финансового мониторинга в целом.
Прошу провести проверку сотрудника банка ДОМ РФ на соответствие занимаемой должности и применить дисциплинарные меры к руководителям данного сотрудника.
Прошу при своей работе специалистов службы финансового мониторинга банка ДОМ РФ не злоупотреблять своими правами и действовать в рамках закона, не препятствуя при этом экономической деятельности добросовестных предпринимателей.
Добрый день!
Я тщательно проверила все обстоятельства по Вашей ситуации.
На основании правил банковского обслуживания, Банк имеет право требовать представления Клиентом сведений и документов в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Напомню, что подписав заявление Вы подтвердили, что ознакомились с Правилами банковского обслуживания, порядком предоставления услуг, предусмотренных Правилами банковского обслуживания. Банк действует в соответствии с действующим законодательством и Комплексным договором.
По результатам изучения представленного пакета подтверждающих документов, Банк признал их достаточными для обоснования совершаемых операций.
Надеюсь на Ваше понимание!
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (без пополнения и снятия)
Банк ДОМ.РФ
ДОМа лучше
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Добрый вечер, Наталья! Вижу, здесь помогают и отвечают на вопросы. Планирую в скором времени переезд в Москву. Подс... Читать полностью
У вас еще и автоответ настроен...Позорище!Остальные пользователи, оцените клиентоориентированность банка - шаблонны... Читать полностью
Хочу выразить благодарность сотрудникам Банка за их профессионализм и отдачу своей работе! Обращалась в Банк для оф... Читать полностью
Наталья, я уже не знаю каким способом общаться с Вами/вашим банком.Вопрос ниже со статусом - ответ дан, хотя это со... Читать полностью
Хочу выразить благодарность за помощь Наталью Верниковскую! Обращалась по вопросу снятия обременения. У меня была с... Читать полностью
Благодарю:) Ожидаю. Читать полностью
Добрый день. Две недели назад написал вопрос, все сроки ответа вышли, вы продолжаете отвечать другим людям, а меня... Читать полностью
На каком основании отредактирован мой последний комментарий? И из него удалена большая часть информации???Мало того... Читать полностью
Связывались ли представители банка с финансовым управляющим И*****ко Н.А. для решения вопроса про снятие обременени... Читать полностью
Здравствуйте ! 28.09.2021 в отделении банка ВТБ на Авиамоторной должна была состояться слелка купли-продажи квартир... Читать полностью
Какая последовательность направления Вам отчета об оценке от неаккредитованного у Вас ЧПО? Пытался месяц назад, нич... Читать полностью
Здравствуйте, подала заявку на семейную ипотеку, ответ не пришел. Почему нет ответа от банка? Читать полностью
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, подавал заявку на ипотеку и было положительное (предварительно) решение. На мо... Читать полностью
Я сьездил в офис банка, обновтл данные паспорта, пришла СМС, что данные паспорта обновлены. Но вклад так и не закры... Читать полностью
Возможно ли получить ответ на адрес эл почты shin1@mail.ru ? и когда ? Читать полностью
Мой счет был заблокирован при попытке перевода денег в задаток продавцу на покупку квартиры по СПБ в сумме 100 000... Читать полностью
Добрый день! Спасибо за ответ, Екатерина. Я правильно понял, маратория нет и я могу подать новую заявку с учетом ва... Читать полностью
Здравствуйте! 15.11.23 мною через платформу Финуслуги был открыт вклад "Надёжный". Через год, 15.11.24, вклад не за... Читать полностью
Здравствуйте. Открыл 31.10.24 вклад через Банки.ру по акции 6000 рублей за вклад. До сих пор не пришло вознагражден... Читать полностью
Добрый день! Я получил отказ по заявке на семейную ипотеку. Скажите, пожалуйста, через какое время, и от какой даты... Читать полностью
Какую нибудь обратную связь можно получить, или вопрос все ещё изучается? Читать полностью
Четвертый день не могу зайти в личный кабинет, звонки на горячую линию и общение в чате поддержки не решают проблем... Читать полностью
26октября 2024г оформила кредит наличными 300 000р.,но банк отказывается выдать мне развернутый график платежей с у... Читать полностью
Скажите пожалуйста почему мой отзыв не зачли от 08.10 .24 г? Читать полностью
Здравствуйте! Явлюясь клиентом сбера с 14 лет , использовал карту для получение зарплаты , занимаюсь перекупством в... Читать полностью
Здравствуйте, подскажите как мне найти свой отзыв об Альфа банке. Я его оставляла и теперь не могу найти? Читать полностью
Мария,а Вас не удручает средняя оценка банка 1.48? И это ещё много! И 25 место в рейтинге? Прекрасный пример паде... Читать полностью
Случайно закрыл предыдущую ветку, вопрос все тот же. https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/66917... Читать полностью
Здравствуйте.Почему не зачли мой отзыв о сотрудниках банка при получении кредита?Отправлял в ноябре. Читать полностью
89535307800 Кононов Роман Александрович 14.04.1996 ноУдалите пожалуйста меня и мой номер телефона из всех МФК и МФО... Читать полностью