60
02 Апреля 2021 года на расчетный счет, открытый в Банке ВТБ, я получила денежные средства, перечисленные мне, Конкурсным Управляющим ООО «МОСМЕТРОХОЛДИНГ» (ИНН 7723785924) Логиновым О.А. Платеж осуществлен на основании Решения Кузьминского районного суда о взыскании задолженности по заработной плате. В платежном поручении указано «Текущий платеж 2 очереди, ст. 134 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ, погашение требований по ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, Решение Кузьминского рай. суда г. Москвы от 02.06.2016 по делу №20-2031/16». 10 Апреля 2021 при осуществлении расходной операции в личном кабинете, оказалось, что счета, отрытые в Банке ВТБ, заблокированы Службой безопасности Банка. Мною несколько раз направлялись претензии на имя президента банка ВТБ (ПАО) Костина А.Л. на незаконную блокировку счетов с подробным объяснением происхождения полученных денежных средств. В подтверждение законности получения денежных средств я прикладывала: копию Решения Кузьминского районного суда г. Москвы от 02.06.2016 по Делу №2-2031/16, заверенную Судом; копию Ответа Конкурсного Управляющего Логинова О.А. от 14.04.2021 на мой запрос о предоставлении документов и сведений, подтверждающих законность платежа; копию трудового договора, заключенного с ООО «МОСМЕТРОХОЛДИНГ», с указанием суммы оклада, всех записей трудовой книжки и т.д... Однако, с 10 Апреля 2021 мои счета остаются заблокированными. Сотрудники Службы Безопасности Банка ВТБ «вынуждают» (их словами- «предлагают») закрыть счета, прикрываясь п.11 ст. 7 Фед.закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Формулировка ответа, подписанного Растаевым А.С. на моё Обращение СR-7902620 следующая: «Банк приостановил проведение операций по Вашим счетам в рамках технологии дистанционного доступа к счету по причине выявления признаков, указывающих на необычный характер операций...При этом ограничений на прием распоряжений на бумажном носителе не вводилось… Банком были запрошены документы и сведения, требуемые в соответствии с законодательством РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Представленные в банк подтверждающие документы не раскрыли сути проводимых по счету операций и являются недостаточным основанием для снятия указанных ограничений».
Мне никто не пояснил, какие ещё документы я должна была представить для отмены ограничений по счетам! 16 Августа 2021 при личном обращении в банк я оставила запрос на перевод денежных средств с расчетного счета на накопительный, т.к. я не хочу сейчас снимать деньги со счетов. Служба безопасности мне ответила отказом. Следовательно, в противовес ответу банка «на отсутствие ограничений на прием распоряжений на бумажном носителе»- ограничения всё-таки имеются! Так как ситуация видится мне абсолютно незаконной и несправедливой, я не хочу соглашаться на «молчаливое» закрытие счетов в банке! Прошу пояснить сложившуюся ситуацию!!!
Добрый день!
Сообщаем, что Банк работает строго в соответствии с действующим законодательством и установленными Правилами. Позиция Банка уже была доведена до вашего сведения в ответе на обращение. Отметим, что позиция Банка не изменилась. Для консультации по вопросам имеющихся ограничений просим обратиться в обслуживающий офис Банка.
С уважением,
Банк ВТБ (ПАО)
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ВТБ
ВТБ вклад (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
ВТБ вклад (без опций с выплатой % ежемесячно)
ВТБ
Накопительный ВТБ-Счет (на минимальный остаток)
ВТБ
Накопительный ВТБ-Счет (на ежедневный остаток)
ВТБ
Выгодное начало
ВТБ
ВТБ вклад (с пополнением)
ВТБ
Наличными
ВТБ
Экспресс
ВТБ
Под залог автомобиля
ВТБ
Автокредит наличными
ВТБ
Под залог недвижимости
Добрый день.Прошу уточнить следующий вопрос.В моем понимании условий НС Лояльный,в последний день календарного меся... Читать полностью
Думаю, можно было хотя бы приостановить операцию, спросить номер преступного счета с чека для службы безопасности В... Читать полностью
Добрый день! Каким образом можно погасить задолженность за умершего отца до вступления в наследство, т.к. через пол... Читать полностью
Добрый день.По этому номеру обращения был ответ, что нужно придти в отделение банка для закрытия этих кредитных дог... Читать полностью
В какой срок? Прошло уже 3 месяца, информации от вашего банка я не получил. Сегодня поступил очередной звонок от со... Читать полностью
Мне дали стандартный ответ на вашей линии и ничем не Читать полностью
Добрый вечер,31.09.2024 открыл накопительный счёт в ВТБ,до этого оформил заявку на бонус за открытие в 500р ,бонус... Читать полностью
Я вот съездил и пересёк границу и заодно позвонил на номер 1000. Так вот мне сказали, что логин не дадут и идите, м... Читать полностью
Прошу предоставить мотивированный ответ на указанную электронную почту для дальнейшего обращения к финансовому упол... Читать полностью
Здравствуйте, я оформил доставку карту ВТБ на 17.11.2024 мне она не пришла мне никто не пишет и не звонит Читать полностью
Ни обещанного ответа, ни обещанного звонка из отделения. Ничего! Видимо, без участия центробанка вы не в состоянии... Читать полностью
Проадил кредит в ООО \"СФО Оптимум Финанс\". Хотя по условию договора кредита п. 13 указано, что условие переуступк... Читать полностью
Вопрос по счету Лояльный был адресован в Газпромбанк,но изза боя в системе пришел в ВТБ. Читать полностью
Добрый день.Прошу уточнить следующий вопрос.В моем понимании условий НС Лояльный,в последний день календарного меся... Читать полностью
Добрый вечер! Читала ранее отзывы о банке ВТБ, а точнее об их акции "Приветственный бонус для новых клиентов" Обеща... Читать полностью
Ольга, здравствуйте! Ну что же, после энного количества запросов и апелляций по ответам на них мы пришли сегодня к... Читать полностью
Здравствуйте! Прошу Банк ВТБ пойти со мной на мировое соглашение. Ипотеку платили стабильно, без просрочек. В 2023... Читать полностью
Добрый день!Перевела пенсию в ВТБ .Пенсия пришла 09.10.2024, вторая пенсия 8.11.2024. 2000 рублей к пенсии так и не... Читать полностью
Я перевела зарплату на ВТБ. Обещали за это вознагражение 1500р. Его до сих пор нет. Когда я его получу? Читать полностью
Здравствуйте, подала заявку на закрытие кредитной карты, раньше могла остановить закрытие, а сегодня сказали такое... Читать полностью
В кабинете якобы висит моя оплата за выполнение задания, набрала 57 баллов, пригласила людей, уже как 3 месяца опла... Читать полностью
В октябре выбрала кэш бэк за покупку инвестиций.Кэш бек в обещанный срок не пришел.сотрудники поддержки отписались... Читать полностью
здравствуйте, 30 календарных дней уже прошло и месяц закончился, ничего так и нет Читать полностью
Поступление денежных средств Читать полностью
Несколько раз присылал смс, что если дополню отзыв о банке зачислит кешбек 1500 рублей за следующую покупку. Нескол... Читать полностью
Очень долго у вас ответы.Зато пугать и угрожать вы смелые! Читать полностью
Вот я прикрепил документы мой отзыв перепроверят? Читать полностью
Заблокировали Сбербанк,не могу перевыпустить,даже новую карту,потерял карту,хотели снять деньгр,уже больше пол года... Читать полностью