Список вопросов
Ответ дан

Ограничение дистанционного обслуживания за вывод криптовалюты на банковский счет Тинькофф банка

Здравствуйте.

Я вывел криптовалюту с биржи Binance 20 августа 2021 года на свой счет в Тинькофф банке на сумму 54100 рублей. После этой операции банк запросил источники происхождения средств, выписку с операциями с криптобиржи, информацию о принадлежности аккаунта на криптобирже на мои ФИО, а также декларацию о доходах 3-НДФЛ. Я предоставил выписку из бухгалтерии, где был указан облагаемый доход за 2021 год, информацию о потребительском кредите из Сбербанка, скриншоты из личного кабинета криптобиржи. Я делал это в ограниченные сроки, так как Тинькофф банк в письме указал на то, что информацию необходимо предоставить в течение нескольких дней, в ином случае я лишусь возможности дистанционного обслуживание. Последнее письмо я получил 13 сентября, документы отправил в ответном письме 14 сентября. С этой даты я не получал никакой обратной связи, хотя два раза звонил в банк и испрашивал, все ли в порядке с моими документами. Сотрудники банка говорили мне, что при необходимости банк свяжется со мной. 26 сентября банк я потерял возможность пользоваться своими средствами, никакой информации от банка я не получил в этот день. После моего обращения 1 октября я получил письмо, в котором было указано, что банк ограничил дистанционное обслуживание.

Я не скрываю никаких доходов от налоговой, не нарушаю никаких законов РФ, официально трудоустроен в государственном учреждении. На текущий момент не имею возможности подать декларацию 3-НДФЛ за 2021 год, эта возможность появится только в 2022 году. Обязательно подам декларацию 3-НДФЛ в 2022 году за средства, выведенные с криптобиржи. Текущая ситуация так меня расстроила, что в последние дни стал плохо спать. Пользуюсь услугами банка с 2014 года, у меня есть кредитные карты в банке, несколько раз брал потребительские кредиты и не допускал ни одной просрочки, открыт ИИС у брокера Тинькофф. Меня постоянно радовала клиентоориентированность банка: два раза банк помогал вернуть мои средства с помощью charge back, также получил возмещение наличных средств, которые я оставил в банкомате и множество других ситуаций, включая своевременное решение любых проблем, которые у меня возникали при использовании услуг банка. 

Я очень прошу, пожалуйста, пойдите мне навстречу, я готов предоставить любую информацию, которая поможет разобраться в ситуации: включая логин и пароль от криптобиржи, любые банковские выписки с кредитными картами из других банков, любые документы о происхождении средств. Могу приехать в офис банка и предоставить любые документы в любое время лично. Я понимаю, что банку проще лишить меня возможности пользоваться его услугами, но очень прошу пойти мне навстречу. Я обещаю никогда в будущем не иметь никаких финансовых операций с ипользованием криптовалют. Изначально я был уверен, что у меня не появится никаких проблем, так как прочитал инструкции о том, как покупать и продавать криптовалюту в tinkoff journal.

Здравствуйте. 

Хочу разобраться в ситуации. Подскажите, пожалуйста, ваши ФИО и дату рождения нам в личные сообщения

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Не могу оплатить овердрафт!!!
Т-Банк

Продолжение! По моему долгу был получен судебный приказ который я с радостью оплатил. Получено постановление об око... Читать полностью

Не одобряют дебетовую карту около 3 лет !

Парфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью

История развития банка

Парфенова Екатерина, вопрос Читать полностью

12.03.2025 О банке
Т-банк закрыл мою кредитку
Т-Банк

Вчера оформила самозапрет на оформление кредитов, но! Т-банк решил что мне больше не нужна кредитная карта и закрыл... Читать полностью

Блокировка карты и счета
Т-Банк

Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью

Блокировка карты и счета
Т-Банк

Вопрос о снятии ФЗ 115 Читать полностью

Как сделать перевод баланса и заплатить 13 688 заместо 180 дней без процентов
Т-Банк

Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью

Не могу получить ответ от банка на свой вопрос. Ежедневно только получаю продление сроков ответа.
Т-Банк

Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью

Заблокировали личный кабинет по ФЗ 161
Т-Банк

Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью

Не дают работать ИП.
Т-Банк

Добрый день.Добрый 29.11.24 с моего счета Банк списал все средства на случай претензий от покупателей, поступивших... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Жалоба на Тинькофф банк
Т-Банк

Настоящим направляю жалобу на действия АО «Т - Банк».История вопроса: обнаружив ограничения на счете, я писал в бан... Читать полностью

Банк который отвернется от тебя первым
Т-Банк

Уже 10 лет как являюсь клиентом банка, последние года 4 сижу на премиум обслуживании, и каждые два года в апреле у... Читать полностью

Ответ Банка России на заявление об удалении моих данных из базы по 161-ФЗ
Т-Банк

По ответу от Банка России произошла следующая ситуация:Банк России получил от банка «ТБанк» информацию о подозрител... Читать полностью

Как подключить бесплатный тариф к дебетовой карте Black?
Т-Банк

Добрый день, пользуюсь дебетовой картой для покупок и онлайн-сервисов банка на небольшие суммы, заметил что при поп... Читать полностью

Заблокировали карты без объяснения причин, отмахнули пунктами 4.5 и 4.9 УКБО
Т-Банк

Здравствуйт! Заблокировали карту и счет в т-банке, причину не объяснили и говорят для решения вопроса ехать в Москв... Читать полностью

Услуга перевод баланса
Т-Банк

Добрый день!24 марта я воспользовался услугой «перевод баланса». До этой даты и позже я обращался в чат поддержки с... Читать полностью

Блокировка личного кабинета
Т-Банк

Пользовался многими услугами Т-банка, и имел на счету обычные переводы в районе пару сотен тысяч на все бытовые рас... Читать полностью

блокировка п4.5 и 4.9
Т-Банк

Пользовался многими услугами Т-банка, и имел на счету обычные переводы в районе пару сотен тысяч на все бытовые рас... Читать полностью

заблокировали дистанционное обслуживание
Т-Банк

Всем добрый день. Я пенсионерка, выращиваю зелень, овощи в теплице (1.5х3м), где то продаю родным и знакомым , где... Читать полностью

Регистрация через Единую биометрическую систему ([censored])
Т-Банк

Есть подтвержденная биометрия через отделение другого банка. Возможно ли открытие счета для физического лица в т-ба... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Сбербанк нарушает ФЗ-127 о банкротстве!!
Сбербанк

Какое время вам потребуется для решения вопроса? На данный момент с места моей регистрации люди уехали и бояться ту... Читать полностью

Заблокировали банк. Потому что хотела купить айфон на 55 тысячи . Перевела 53 тысячи рублей.
Ozon Банк

Здравствуйт. Хотела купить айфон. перевели люди долги и парень перевел деньги и тут меня заблокировал. Ничего не мо... Читать полностью

Здравствуйте! Сегодня я сделала займ ООО МФК «Займ Онлайн» и отправителем был Т Банк. Куда я теперь должна присылать оплату по платежам?
Т-Банк

Здравствуйте! Сегодня я сделала займ ООО МФК «Займ Онлайн» и отправителем был Т Банк. Куда я теперь должна вносить... Читать полностью

Не прошла оплата в страховой купленная у вас

Доброго дня! 23.04.2025 был куплен полис на вашем сайте оплата в самой страховой не прошла хотя у меня есть чеки оп... Читать полностью

закрыть вклад
Банк ДОМ.РФ

здравствуйте, хочу досрочно закрыть вклад Читать полностью

29.04.2025 Другое
У меня со счета сбербанка списали деньги без моего ведома
Сбербанк

У меня со счета сбербанка списали два раза деньги - 600 и 725 руб. ООО SBM SANKT-PETERB RUS. Что это такое, в подпи... Читать полностью

Списывают деньги с карты

У меня со счета сбербанка списали два раза деньги - 600 и 725 руб. ООО SBM SANKT-PETERB RUS. Что это такое, в подпи... Читать полностью

Исламская ипотека.
Ак Барс Банк

Здравствуйте. Вчера мне дали ответ по поводу обращения №15495 , что: "Направлено распоряжение на возврат денежных... Читать полностью

29.04.2025 Другое
Семейная ипотека....
Альфа-Банк

Мы выбрали дом для покупки по семейной ипотеке, как выяснилось позже дом у ИП оформлен по упрощённой программе(без... Читать полностью

29.04.2025 Другое
Здравствуйте, пожалуйста подскажите работает касса для снятия денежных средств 04 05 25г
ВТБ

Здравствуйте, пожалуйста подскажите работает касса для снятия денежных средств 04 05 25г Читать полностью