Список вопросов
Ответ дан

Ограничение дистанционного обслуживания за вывод криптовалюты на банковский счет Тинькофф банка

Здравствуйте.

Я вывел криптовалюту с биржи Binance 20 августа 2021 года на свой счет в Тинькофф банке на сумму 54100 рублей. После этой операции банк запросил источники происхождения средств, выписку с операциями с криптобиржи, информацию о принадлежности аккаунта на криптобирже на мои ФИО, а также декларацию о доходах 3-НДФЛ. Я предоставил выписку из бухгалтерии, где был указан облагаемый доход за 2021 год, информацию о потребительском кредите из Сбербанка, скриншоты из личного кабинета криптобиржи. Я делал это в ограниченные сроки, так как Тинькофф банк в письме указал на то, что информацию необходимо предоставить в течение нескольких дней, в ином случае я лишусь возможности дистанционного обслуживание. Последнее письмо я получил 13 сентября, документы отправил в ответном письме 14 сентября. С этой даты я не получал никакой обратной связи, хотя два раза звонил в банк и испрашивал, все ли в порядке с моими документами. Сотрудники банка говорили мне, что при необходимости банк свяжется со мной. 26 сентября банк я потерял возможность пользоваться своими средствами, никакой информации от банка я не получил в этот день. После моего обращения 1 октября я получил письмо, в котором было указано, что банк ограничил дистанционное обслуживание.

Я не скрываю никаких доходов от налоговой, не нарушаю никаких законов РФ, официально трудоустроен в государственном учреждении. На текущий момент не имею возможности подать декларацию 3-НДФЛ за 2021 год, эта возможность появится только в 2022 году. Обязательно подам декларацию 3-НДФЛ в 2022 году за средства, выведенные с криптобиржи. Текущая ситуация так меня расстроила, что в последние дни стал плохо спать. Пользуюсь услугами банка с 2014 года, у меня есть кредитные карты в банке, несколько раз брал потребительские кредиты и не допускал ни одной просрочки, открыт ИИС у брокера Тинькофф. Меня постоянно радовала клиентоориентированность банка: два раза банк помогал вернуть мои средства с помощью charge back, также получил возмещение наличных средств, которые я оставил в банкомате и множество других ситуаций, включая своевременное решение любых проблем, которые у меня возникали при использовании услуг банка. 

Я очень прошу, пожалуйста, пойдите мне навстречу, я готов предоставить любую информацию, которая поможет разобраться в ситуации: включая логин и пароль от криптобиржи, любые банковские выписки с кредитными картами из других банков, любые документы о происхождении средств. Могу приехать в офис банка и предоставить любые документы в любое время лично. Я понимаю, что банку проще лишить меня возможности пользоваться его услугами, но очень прошу пойти мне навстречу. Я обещаю никогда в будущем не иметь никаких финансовых операций с ипользованием криптовалют. Изначально я был уверен, что у меня не появится никаких проблем, так как прочитал инструкции о том, как покупать и продавать криптовалюту в tinkoff journal.

Здравствуйте. 

Хочу разобраться в ситуации. Подскажите, пожалуйста, ваши ФИО и дату рождения нам в личные сообщения

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Блокировка по 161ФЗ и инвестиции
Т-Банк

Спасибо за полный и окончательный ответ. Хочу лишь добавить - ваш ответ некорректный, и тому некомпетентному юрист... Читать полностью

Как заставить банк поменять условия акции Приведи друга?
Т-Банк

Вот и всё. Месячная эпопея нервотрепки и доказывания, что я не верблюд, закончилась не в мою пользу. В качестве при... Читать полностью

Как продать ипотечную долю в квартире?
Т-Банк

Ответ не получен Читать полностью

21.12.2024 Другое
Работа
Т-Банк

Здравствуйте, если вы нашли ошибку, почему доступ до сих пор заблокирован? Я не могла так и до сих пор зайти, неспр... Читать полностью

Лишение программы лояльности клиенту Премиум
Т-Банк

Интересно, в каком месте Вы ответили 4 декабря... Без комментариев лишить клиента премиум лояльности!!! Ваш уровень... Читать полностью

Лишение программы лояльности клиенту Премиум
Т-Банк

Сколько ждать ещё, год?  Читать полностью

Почему отказывают в выпуске дебетовой карты?
Т-Банк

На календаре 16 декабря, а мой вопрос так и не решен. Естественно никто не звонил, никакого смс не приходило, в при... Читать полностью

Прошу помочь в решении вопроса по моему обращению 438873583 от 08.11.24.
Т-Банк

Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, как долго ещё необходимо банку для исправления ситуации и возврата прежних про... Читать полностью

не пришло вознаграждение за отзыв
Т-Банк

почему не отправили приглашение? Читать полностью

14.12.2024 О банке
Увеличение суммы ипотечного кредита при переходе из Росбанка
Т-Банк

Прошел практически месяц, но имправления ситуации так и нет!это похоже на обман со стороны банка своих клиентов! Читать полностью

14.12.2024 Другое
Последние вопросы по теме
Обслуживание клиентов
Т-Банк

Здраствуйте. Я являюсь клиентом Т банка. 17 декабря 2024г мною была продана машина в размере 367.000 , далее соверш... Читать полностью

Укбо за 30 тысяч рублей?
Т-Банк

Доброго времени суток уважаемая поддержка, значит что я могу сказать, недавно заново оформил вашу карту в Крым, пол... Читать полностью

Как вывести средства с Т-Банка
Т-Банк

Здравствуйте, заблокировали по УКБО мне карту, я не знаю почему, говорят какие то пункты условия пользования, я воо... Читать полностью

Жалоба на Т-банк и ее сотрудников.
Т-Банк

В 2023 году мной с АО «Т-Банк» был заключен договор банковского обслуживания. В соответствии с Договором об открыти... Читать полностью

Банк не отвечает на запросы полиции и покрывает мошеннические действия банка которые были осуществлены в отношении меня мошенником-сотрудником Тинькоф банка Багдасаровым Артемом Тиграновичем
Т-Банк

Банк не отвечает на запросы полиции и покрывает мошеннические действия банка которые были осуществлены в отношении... Читать полностью

не могут вывести деньги
Т-Банк

 Здравствуйте. Мне заблокировали карту, там у меня остались деньги. Мне ограничили доступ к дистанционному обслужив... Читать полностью

Оператора хотела бы
Т-Банк

Оператор Читать полностью

Удержание средств с Т банком, препятствование в погашении кредита
Т-Банк

Я являюсь клиентом Т банк.Ранее у меня была одна дебетовая и две кредитные карты. Некоторое время назад на мои счет... Читать полностью

Банк вынуждает потратить 200.000 рублей
Т-Банк

То есть вы человека с ограниченными возможностями хотите заставить ехать в Москву за 5.000 км, кто покроет рассходы... Читать полностью

Украли 4992 рублей кешбека за жкх
Т-Банк

В ФАЙЛЕ КОТОРЫЙ ВЫ ТУТ ПРИКРЕПЛЯЕТЕ В П.3 НЕТ НИ СЛОВА ПРО ЭТО - ДЕЛАЮ ССЫЛКУ ПУНКТА 3 ИЗ ДАННОГО ФАЙЛА - "В качест... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Как проверить поступления на мой счет, если я перестал быть клиентом вашего банка?
Альфа-Банк

Как проверить поступления на мой счет, если клиент Альфы утверждает, что отправил мне перевод. Я уже не являюсь кли... Читать полностью

Не начислили кешбэк!
Т-Банк

Здравствуйте,Я хотел бы обратить ваше внимание на проблему с начислением кешбека. Мне не начислили кешбэк в размере... Читать полностью

Произошло списание средств с карты сбербанка за оплату товаров и услуг
Сбербанк

Здравствуйте. Произошло списание средств с карты сбербанка за оплату товаров и услуг 22.12.2024 13:00 по мск на YM*... Читать полностью

Банк отказывает в применении рассрочки платежа
Т-Банк

Документы отправил на вышеуказанную почту.  Читать полностью

23.12.2024 Другое
Банкомат забрал деньги при внесении наличных на карту Росбанка через банкомат Альфа-банка
Альфа-Банк

21.12.2024 примерно в 18:40 я воспользовалась банкоматом Альфа-банка, г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная д.60 литА,... Читать полностью

Блокировка карты халва
Совкомбанк

Гребенькова Светлана Константиновна 22.12.1971 паспорт 1016 505252 тел 89143900088 я являлась клиентом вашего банка... Читать полностью

Как без комиссии положить доллары на счёт в банке?
Т-Банк

Добрый день! На сайте банка указана инструкция как можно внести доллары на счёт без комиссии. Якобы нужно долларами... Читать полностью

Претензия к ПАО "Совкомбанк"
Совкомбанк

Претензия к ПАО "Совкомбанк" (Халва)Я, София Александровна Ш., обращаюсь с открытой претензией к ПАО "Совкомбанк" в... Читать полностью

Как удалить свой отзыв

Хотел бы удалить свой отзыв, который ещё проверяется Читать полностью

Где в приложении увидеть свои деньги, переведённые на банки. ру для открытия вклада?

Перевела деньги по qr коду для открытия счета. Не вижу нигде в приложении, что деньги поступили/направлены на откры... Читать полностью