Список вопросов
Ответ дан

Ответ на запрос от иностранного банка о лицензии OFAC и моем платеже

20.04.2022 12:09
822
Сбербанк
Автор

Добрый день. 16.03.22 отправила swift- перевод в сумме 100 долл.США со своего счета в СБ моей дочери, студентке в Чехию. Начиная, с 21.03.22г. отправляю регулярно запросы на поиск и возврат платежа через мобильное приложение и в офисе СБ. Вчера(19.04.22) пришел уточняющий запрос из иностранного банка примерно такого содержания : "Необходима следующая информация, в которой подробно описывается, подпадает ли этот платеж под действие лицензии ofac, номер лицензии и цель платежа, а также порядок применения лицензии. На данный запрос ни один сотрудник СБ ответить не может. Где могу найти ответ на данный вопрос для отправки в банк-корреспондент?? 

Здравствуйте!

Я подготовила для вас подробный ответ, в котором содержится памятка для оформления заявления на разблокировку средств в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), платёжное поручение и прочие данные, которые я, к сожалению, не могу тут опубликовать. 

Пожалуйста, обратитесь в любой офис банка с паспортом, назвав номер обращения 220421-0046-197100. 

counter

О банке

Сбербанк
Лицензия № 1481
ОГРН 1027700132195
Ипотечный кредит года-2022
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Офисы в городе Москва
Телефон
900
0321
8 800 555-55-50
8 800 555-57-77

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Громкое и повторяющееся оповещение в отделении сбербанка после 23.00
Сбербанк

Здравствуйте. Суть проблемы - в отделении сбербанка по адресу г. Владивосток. Ул. Луговая дом 69 ближе к полуночи п... Читать полностью

Как расторгнуть полис ОСАГО?

Ваша компания занимается обманом, обещали 1000 промокод, по факту 500, хотя на сайте указано и оператор подтвердил,... Читать полностью

Назвали другим именем и не стали извиняться
Сбербанк

Почему сотрудник службы обдусмена пао сбербанка, в ответе на обращение, прописал Ольга Ивановна, хотя у меня мужско... Читать полностью

....................
Сбербанк

Здраствуйте возврат денег будет? Читать полностью

21.11.2024 Другое
Образовательный кредит в Сбербанк
Сбербанк

Здравствуйт! Сколько, примерно, ожидать? Читать полностью

21.11.2024 Другое
Публичная оферта к договору долгосрочных сбережений
Сбербанк

Доб.день. Мария почему вы пишете о 80% выплат по договору ДС если женщине 63 года, как же п.2.4.2.2.- если сумма ра... Читать полностью

Сбой работы сбербанка, отказ зачислить деньги.
Сбербанк

Хорошо. Жду ответа. В какие примерно сроки? Читать полностью

Не начислены бонусы СберСпасибо за заказ в Купере.
Сбербанк

Чек остался у сбощика для сканирования. В Йошкар-Оле были проездом, сейчас уже в Самаре. Возвращать клиента за дубл... Читать полностью

Почему не принимают полис страхования жизни.
Сбербанк

Направляю в Домлик. Также пришел отказ и что полис не нужен: Страховой полис и квитанция об оплате не требуются. С... Читать полностью

Не пришел купон СберСпасибо после покупки
Сбербанк

Фотография списания  Читать полностью

21.11.2024 Другое
Последние вопросы по теме
Реферальная программа Купер Приведи друга
Сбербанк

Здравствуйте, хотелось узнать как рассмотрели мою заявку, так как мне по реферальной программе еще не выплотили. За... Читать полностью

Из моего кошелька не переведены из-за ошибки счета
Сбербанк

На мой счет 40817810077032004564 в Сбербанке с кошелька Банки.ру не переведено 4000 руб.из-за якобы неправильного с... Читать полностью

Начисление процентов по кредитной карте Сбера
Сбербанк

Добрый день! Для того, чтобы перестали начисляться проценты за совершение операции(МСС код 6211), на которую не дей... Читать полностью

Приостановили перевод
Сбербанк

Здравствуйте. Завершили сделку по продаже квартиры. Сделка зарегистрирована в Росреестре Через два рабочих дня день... Читать полностью

Cumberland сняли деньги за подписку
Сбербанк

Подскажите пожалуйста, как вернуть деньги? За этот месяц снимают третий раз! Никакой подписки не оформлял. Читать полностью

Как вернуть перевод?
Сбербанк

Сделан перевод, и допущена ошибка, указан не тот номер телефона, получатель, говорит что карта заблокирована и он н... Читать полностью

Отменить перевод и комиссию за него!
Сбербанк

Да, спасибо, я поняла про снятие комиссии. Я хочу отменить эту операцию и вернуть комиссию Читать полностью

Сбермаркет он же купер, не выплачивает денежную сумму по реферальной программе.
Сбербанк

Мне нужны сроки рассмотрения заявки, максимальные, чтобы это не затянулось на года.  Читать полностью

Оплаченного заказа на Авито нет, а деньги с карты списались
Сбербанк

Оплатила заказ на Авито через приложение Сбербанк (СБП). Чек имеется, деньги списаны со счёта. Но на сайте пишет,... Читать полностью

Нельзя сделать перевод по номеру моего телефона
Сбербанк

Фото отправила.В основном переводы через Сбер.  Читать полностью

Последние вопросы организациям
Банк у которого нет рекламы в мобильном приложении

Подскажите банк, чем выше в рейтинге условного топ100 nntv лучше, где в мобильном приложении не будет баннеров и вс... Читать полностью

Кредит а Сбербанке очень нужна лояльность и отзыв
Т-Банк

Но при этом деньги я внес из-за потому, что ваш оператор дал мне недостоверную информацию и сказал что я смогу их в... Читать полностью

Громкое и повторяющееся оповещение в отделении сбербанка после 23.00
Сбербанк

Здравствуйте. Суть проблемы - в отделении сбербанка по адресу г. Владивосток. Ул. Луговая дом 69 ближе к полуночи п... Читать полностью

Повышенные проценты , договор ПДС
ВТБ

Могу ли я открыть вклад с повышенными процентами по программе долгосрочных сбережений если накопительная часть уже... Читать полностью

21.11.2024 Другое
Как получить копию договора по кредиту от2011 года с истекшим сроком исковой давности банка Открытие, который перешел в банк ВТБ
ВТБ

 Здравствуйте, хотел получить копии договора по кредиту банка Открытие, и копию договора на основании которого бан... Читать полностью

Отзыв о карте 365 дней без %
Альфа-Банк

Татьяна, здравствуйте!подскажите пожалуйста, за мой отзыв 1000 р мне перечислят? Если его оценили в 4 балла? Читать полностью

21.11.2024 Другое
Как расторгнуть полис ОСАГО?

Ваша компания занимается обманом, обещали 1000 промокод, по факту 500, хотя на сайте указано и оператор подтвердил,... Читать полностью

оформление подарка от озона

Оформил полис ОСАГО по вашей ссылке, обещали подарок от озона? Читать полностью

Заблокировали карту и не хотят разблокировать на счету деньги 100 000 т.р
Совкомбанк

написал в письме подробно у жены такая же проблема тещя перевела 47 000 и тут же ее так же заблокировали не может у... Читать полностью

Более 2 недель здесь никто не отвечает. Нет доступа к банку
Альфа-Банк

У меня пропал доступ к онлайн-банку, операторы говорят разное и не решают проблему, здесь писала чтобы помогли – ни... Читать полностью