Список вопросов
Ответ дан

Отказ в ДБО по п.4.5 УКДО в связи с обменом USDT на Бинансе

Отправил выгрузку с Бинанса,справку 2НДФЛ за 2 года.Но это не помогло.Закрыли обслуживание по 115 ФЗ и предлогают вывести деньги при закрытии счета.Прислали письменное объяснение на почту.Предложил мировое соглашение.но банк отказался.Я не нарушил не один ФЗ РФ,но есть предписание ЦБ по проверке физлиц и фирмы ,но это не закон РФ.Но банк считает предписание ЦБ главнение ФЗ РФ ограничивая конституционные права граждан по своему усмотрению.Что делать?

Здравствуйте.

Ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями.

Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Мы обязаны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.

Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогу приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания.

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Как актуализировать информацию об открытых счетах в ФНС?
Т-Банк

Сегодня 22.01.2025, прошло уже больше, чем 62 дня с момента Вашего ответа. Один из двух счетов, о которых шла речь... Читать полностью

22.01.2025 Другое
Дистанционное обслуживание заблокировали
Т-Банк

причем тут безопасность, я хочу закрыть кредит на товар , как мне это сделать Читать полностью

Обманывают клиентов. Сначала предлагают овердрафт , потом отменяют его и угрожают звонками
Т-Банк

Добрый день . Много лет являюсь клиентом вашего "замечательного" банка. По дебетовой карте был установлен овердрафт... Читать полностью

Категория повышенного кэшбэка на покупку ценных бумаг
Т-Банк

Это называется банк нарушил условия, а не пошёл на уступки. В условиях ничего не было сказано про сделки с бумагами... Читать полностью

акция кэшбек 20% за жкх за оплату мобильного
Т-Банк

Здравствуйтепо итогу выплатили 1500 вместо 5000  Читать полностью

премиум и тарифы карт
Т-Банк

с возвращением на 10.76 пока в чате тупилово Читать полностью

Неверное отображение суммы долга и графика платежей по ипотеке,переданной Росбанком
Т-Банк

Здравствуйте! До какого срока исправите технические сложности с неправильным отображением суммы долга и графика пла... Читать полностью

25.12.2024 Другое
Начисление кэшбэка по категории "инвестиции"
Т-Банк

Прошёл почти месяц. Ответа от банка так и не поступило. В чём дело? Читать полностью

24.12.2024 Другое
Увеличение суммы ипотечного кредита при переходе из Росбанка
Т-Банк

24 декабря, проблема не решена!  Читать полностью

24.12.2024 Другое
Блокировка по 161ФЗ и инвестиции
Т-Банк

Спасибо за полный и окончательный ответ. Хочу лишь добавить - ваш ответ некорректный, и тому некомпетентному юрист... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Случайно подключил тинькофф премиум (думал захожу в личный кабинет)
Т-Банк

Здравствуйте, ввел в поиске "тинькофф личный кабинет". Зашел на первую попавшуюся страницу в поиске, где был уже вв... Читать полностью

Снятие залога на автомобиль
Т-Банк

Что с моим вопросом? Читать полностью

Как закрыть все счета
Т-Банк

Здравствуйте, пришло уведомление от т банка, что условия обслуживания изменены на тпс 1.4. и хотят списывать по 500... Читать полностью

Как вернуть деньги если заблокировали
Т-Банк

Меня заблокировал бакн  Читать полностью

открыл счет дистанционо отправляют в Москву !?
Т-Банк

помогите пожалуйста решить вопрос пройду любые проверки но не в москве же в конце концов  Читать полностью

4.5 и 4.9 укбо 161фз
Т-Банк

Здравствуйте, пришел 161 блок по карте, хочу закрыть счет, расторгнуть договор с банком и вывести свои деньги с кар... Читать полностью

Заблокировали в банке
Т-Банк

Добрый день, заблокировали в вашем банке, крайне недовелен происходящим. Сделал все что просили ваши сотрудники, вс... Читать полностью

Т-банк безразличие ко мне. Игнор моего сообщений. Вопрос по 161 ФЗ. Помогите с решением.
Т-Банк

На ваш комментарий, что инициатором добавления в базу Банка России является сторонний банк, хочу отметить следующее... Читать полностью

Снятие залога на автомобиль
Т-Банк

Какого числа направлен запрос в Росреестр? Номер есть обращения? Я буду писать жалобу на работу Росреестра (затягив... Читать полностью

Снятие залога на автомобиль
Т-Банк

Меня интересует не работа над вопросом, а снятие автомобиля с залога. Отписки, что работы ведутся я ежедневно читаю... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Обмен белого доллара с незначительными печатями и скотчем на крае
Сбербанк

Здравствуйте! Где можно обменять белый доллар с незначительными печатями и скотчем на крае? Читать полностью

23.01.2025 Другое
Похоже меня обманули мошенники, понабрали кредитов, что мне делать?
Сбербанк

Куда обращаться?  Читать полностью

Не вернулись деньги после закрытия вклада
Банк ДОМ.РФ

Добрый день!22.01.2025 у мея закончился Срочный банковский вклад «ДОМа надёжно» от Банк ДОМ.РФ. Пришла смс о закрыт... Читать полностью

Погашение ипотечного кредита при просрочке паспорта
Сбербанк

При достижении 45 лет, по истечении трех месяцев, в случае, если паспорт не будет обновлен - банки приостанавливают... Читать полностью

Просто отвратительный банк!
Альфа-Банк

Во первых я оформлла КК через приложение, мне уже второй день назначают время, но никто не приезжает и не звонит! Н... Читать полностью

23.01.2025 Другое
Баллы кешбэка за отзыв
Совкомбанк

Прошло 30 дней. Баллы не поступили. Читать полностью

23.01.2025 Другое
Сумма вознаграждения за отзыв
Альфа-Банк

 Подскажите пожалуста сумму вознаграждения за отзыв, благодарю Читать полностью

Связь с оператором.
Альфа-Банк

Хотел связаться с оператором по личному вопросу. Но их говорящий робот голдит одно и тоже и трубку скидывает. Связа... Читать полностью

22.01.2025 Другое
Не получила кэшбек за открытие вклада
Альфа-Банк

Добрый день. Делюсь своим опытом для других пользователей, очень расстроилась после данной ситуации. Партнёр BackIt... Читать полностью

22.01.2025 Другое
Проценты по альфа-счету
Альфа-Банк

Всё понял с условиями этого альфа счета.Вопрос почему меня полмесяца вводили в заблуждение в личном кабинете прилож... Читать полностью