Список вопросов
Ответ дан

Отказ в ДБО по п.4.5 УКДО в связи с обменом USDT на Бинансе

Дистанционное обслуживание
19.05.2022 22:00
99
Т-Банк
Автор
user-61678064502
Ростовская обл, г Волгодонск

Отправил выгрузку с Бинанса,справку 2НДФЛ за 2 года.Но это не помогло.Закрыли обслуживание по 115 ФЗ и предлогают вывести деньги при закрытии счета.Прислали письменное объяснение на почту.Предложил мировое соглашение.но банк отказался.Я не нарушил не один ФЗ РФ,но есть предписание ЦБ по проверке физлиц и фирмы ,но это не закон РФ.Но банк считает предписание ЦБ главнение ФЗ РФ ограничивая конституционные права граждан по своему усмотрению.Что делать?

Здравствуйте.

Ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями.

Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Мы обязаны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.

Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогу приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания.

Эксперт банка

Парфенова Екатерина
Парфенова Екатерина
Руководитель отдела поддержки клиентов в социальных сетях
counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

СмартВклад с повышенной ставкой
Т-Банк
до 21.37%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

СмартВклад со стандартной ставкой
Т-Банк
до 18.27%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

Накопительный счет
Т-Банк
10%
годовых
от 30 дн.
срок
Последние вопросы к эксперту
Нет ответа от АО Т Банка
Т-Банк

Здравствуйте, скажите пожалуйста по какой причине АО Т Банк заморозил счёт в Почта Банке?  Читать полностью

11.11.2024 Переводы и платежи
Не получается перевести деньги с заблокированной карты
Т-Банк

Добрый вечер. Т-банкт заблокировал действующую дебетовую карту, привязанную к номеру +7 (918) 573-05-76 на имя Рома... Читать полностью

11.11.2024 ОСАГО
Что-то задвоилось !!!
Т-Банк

Теперь невозможно в интернет банк войти, что-то задвоилось. Только матом ответить! Читать полностью

11.11.2024 Обслуживание
Невозможность оплаты
Т-Банк

Банк не предоставляет возможности оплаты без доступа к банкоману.Доступ к дебетовой карте ограничен, требованием фо... Читать полностью

11.11.2024 Дистанционное обслуживание
Банк заставляет сдать фото с паспортом
Т-Банк

В результате объединения с Росбанком, неожиданно оказался клиентом Т-Банка! Банк, не позваляет получить дебетовую к... Читать полностью

11.11.2024 Обслуживание
Ужасная работа поддержки банка!
Т-Банк

Благодарю. Наконец получил, что нужно) Читать полностью

11.11.2024 Обслуживание
Не смог открыть совместный счёт и выпустить 2 карты для него.
Т-Банк

Также в поддержке, при обращении к ним, мне ответили: "Вам отказ в заявке на совместный счет. Причина не разглашает... Читать полностью

11.11.2024 Обслуживание
Бесконечные платежи по кредитной карте?
Т-Банк

В вашем банке брал кредитную карту на 90000 рублей. Какое-то время платил исправно, но затем попал под сокращение и... Читать полностью

11.11.2024 Иные вопросы
Думал хороший банк, а как оказалось полное дно!!!
Т-Банк

Приветствую, к сожалению довелось стать клиентом ужастного банка, был я им в течении двух лет, а сегодня случилась... Читать полностью

11.11.2024 Текущий счет
Т-банк в одностороннем порядке изменил условия ипотеки, переданной ему Росбанком
Т-Банк

Екатерина, уточните, пожалуйста, сколько времени "технологичному" и "клиентоориентированному" Т-Банку потребуется д... Читать полностью

11.11.2024 Обслуживание
Последние вопросы по теме
Невозможность оплаты
Т-Банк

Банк не предоставляет возможности оплаты без доступа к банкоману.Доступ к дебетовой карте ограничен, требованием фо... Читать полностью

11.11.2024 Дистанционное обслуживание
Погашение кредита за умершего мужа
Т-Банк

Добрый день.Не совсем правильная формулировка, я не отказалась обсуждать с другим сотрудником, я в принципе не могл... Читать полностью

11.11.2024 Дистанционное обслуживание
Ограничение по дистанционному обслуживанию
Т-Банк

Добрый день !Вопрос следующий....06.11.2024 на мой рублевый счёт в Т-Банк поступило 2 перевода. Переводы делались и... Читать полностью

11.11.2024 Дистанционное обслуживание
Закрыла счет и карту в Т-банке, оказалось счет открыт!!
Т-Банк

Мною в начале 2024 года был закрыт счет в Т-банке. 19.10.2024 года приходит смс уведомление, что на мой счет в Т-ба... Читать полностью

11.11.2024 Дистанционное обслуживание
Здравствуйте! заблокировали приложение !хочу закрыть счёт и вывести деньги .Мне тех поддержка говорит ехать в Москву в головной офис , возможности и средств поехать нет потому что все средства на счёте .Как мне вывести деньги ?
Т-Банк

 Здравствуйте! заблокировали приложение и дистанционное обслуживание!хочу закрыть счёт и вывести деньги в другой ба... Читать полностью

09.11.2024 Дистанционное обслуживание
Заблокирован вход в личный кабинет
Т-Банк

Как мне решить эту проблему Так как от Москвы я нахожусь очень далеко А банк мне нужен У меня там кредиты и их надо... Читать полностью

09.11.2024 Дистанционное обслуживание
Забрали доступ к счетам и не возвращают
Т-Банк

Здравствуйте, Екатерина Сколько мне примерно ждать ответа? Читать полностью

09.11.2024 Дистанционное обслуживание
Заблокировали доступ в приложение
Т-Банк

Как я узнаю сколько мне нужно заплатить за нее?  Читать полностью

09.11.2024 Дистанционное обслуживание
Заблокировали доступ в приложение
Т-Банк

Заблокировали доступ в приложение, но как платить по кредитке?  Читать полностью

09.11.2024 Дистанционное обслуживание
Здравствуйте! заблокировали приложение !хочу закрыть счёт и вывести деньги .Мне тех поддержка говорит ехать в Москву в головной офис , возможности и средств поехать нет потому что все средства на счёте .Как мне вывести деньги ?
Т-Банк

Хочу вывести деньги с счёта Читать полностью

09.11.2024 Дистанционное обслуживание
Смотреть ещё
Последние вопросы организациям
Списали двойную комиссию за снятие наличных после рекомендации специалиста в чате
Альфа-Банк

4 ноября я сделала снятие наличных в банкомате в г.Уфа в ТЦ Мега сумму 300.000 рублей, с карты *7912Нужно было снят... Читать полностью

11.11.2024 Переводы и платежи
Т-Банк приглашает, а по факту не заинтересован в клиенте
Т-Банк

11.11.2024 года , в рамках перехода ООО из Росбанка в Т-Банк, на сайте Т-Банка получил запрос предоставить устав ор... Читать полностью

11.11.2024 Обслуживание
Я хочу оставить отзыв о банке
Альфа-Банк

Отзыв о банке Читать полностью

11.11.2024 Иные вопросы
Как вернуть страховку по кредиту
Совкомбанк

Как вернуть страховку по кредиту и можно ли посмотреть есть ли она? Читать полностью

11.11.2024 Текущий счет
cred ARKHANGELSK RUS.Списали Деньги! Как вернуть?

Здравствуйте. 11 ноября было списание с карты Сбербанка от cred ARKHANGELSK RUS.Списали199, 200, 446, 155.999 пыта... Читать полностью

11.11.2024 Эксперты Банки.ру
Обман с акциями альфапятница
Альфа-Банк

Добрый вечер! В пятницу 08 ноября участвовал в акции альфа-пятница, прокрутил барабан получил кешбэк 40 % на альфа-... Читать полностью

11.11.2024 Иные вопросы
Здравствуйте не пополнился кошелек

Здравствуйте не пополнился кошелек  Читать полностью

11.11.2024 Эксперты Банки.ру
Здравствуйте, порекомендовал другу карту ВТБ по программе приведи друга
ВТБ

Здравствуйте, порекомендовал другу карту ВТБ по программе приведи друга, у меня в приложении не появился статус рек... Читать полностью

11.11.2024 Обслуживание
Добрый вечер написал вам отзыв, но приложить скрины переписки с банком не могу потому что не работает ваша кнопка загрузить файлы, на неё нажимаешь и ничего не происходит
Совкомбанк

Добрый вечер написал вам отзыв, но приложить скрины переписки с банком не могу потому что не работает ваша кнопка з... Читать полностью

11.11.2024 Обслуживание
Здравствуйте , списали деньги cred archangelsk rus как вернуть
Сбербанк

Здравствуйте , списали деньги cred archangelsk rus как вернуть Читать полностью

11.11.2024 Другое