Список вопросов
Ответ дан

Отказ в ДБО по п.4.5 УКДО в связи с обменом USDT на Бинансе

Отправил выгрузку с Бинанса,справку 2НДФЛ за 2 года.Но это не помогло.Закрыли обслуживание по 115 ФЗ и предлогают вывести деньги при закрытии счета.Прислали письменное объяснение на почту.Предложил мировое соглашение.но банк отказался.Я не нарушил не один ФЗ РФ,но есть предписание ЦБ по проверке физлиц и фирмы ,но это не закон РФ.Но банк считает предписание ЦБ главнение ФЗ РФ ограничивая конституционные права граждан по своему усмотрению.Что делать?

Здравствуйте.

Ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями.

Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Мы обязаны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.

Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогу приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания.

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Как актуализировать информацию об открытых счетах в ФНС?
Т-Банк

Сегодня 22.01.2025, прошло уже больше, чем 62 дня с момента Вашего ответа. Один из двух счетов, о которых шла речь... Читать полностью

22.01.2025 Другое
Дистанционное обслуживание заблокировали
Т-Банк

причем тут безопасность, я хочу закрыть кредит на товар , как мне это сделать Читать полностью

Обманывают клиентов. Сначала предлагают овердрафт , потом отменяют его и угрожают звонками
Т-Банк

Добрый день . Много лет являюсь клиентом вашего "замечательного" банка. По дебетовой карте был установлен овердрафт... Читать полностью

Категория повышенного кэшбэка на покупку ценных бумаг
Т-Банк

Это называется банк нарушил условия, а не пошёл на уступки. В условиях ничего не было сказано про сделки с бумагами... Читать полностью

акция кэшбек 20% за жкх за оплату мобильного
Т-Банк

Здравствуйтепо итогу выплатили 1500 вместо 5000  Читать полностью

премиум и тарифы карт
Т-Банк

с возвращением на 10.76 пока в чате тупилово Читать полностью

Неверное отображение суммы долга и графика платежей по ипотеке,переданной Росбанком
Т-Банк

Здравствуйте! До какого срока исправите технические сложности с неправильным отображением суммы долга и графика пла... Читать полностью

25.12.2024 Другое
Начисление кэшбэка по категории "инвестиции"
Т-Банк

Прошёл почти месяц. Ответа от банка так и не поступило. В чём дело? Читать полностью

24.12.2024 Другое
Увеличение суммы ипотечного кредита при переходе из Росбанка
Т-Банк

24 декабря, проблема не решена!  Читать полностью

24.12.2024 Другое
Блокировка по 161ФЗ и инвестиции
Т-Банк

Спасибо за полный и окончательный ответ. Хочу лишь добавить - ваш ответ некорректный, и тому некомпетентному юрист... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Снятие залога на автомобиль
Т-Банк

Что с моим вопросом? Читать полностью

Как закрыть все счета
Т-Банк

Здравствуйте, пришло уведомление от т банка, что условия обслуживания изменены на тпс 1.4. и хотят списывать по 500... Читать полностью

Как вернуть деньги если заблокировали
Т-Банк

Меня заблокировал бакн  Читать полностью

открыл счет дистанционо отправляют в Москву !?
Т-Банк

помогите пожалуйста решить вопрос пройду любые проверки но не в москве же в конце концов  Читать полностью

4.5 и 4.9 укбо 161фз
Т-Банк

Здравствуйте, пришел 161 блок по карте, хочу закрыть счет, расторгнуть договор с банком и вывести свои деньги с кар... Читать полностью

Заблокировали в банке
Т-Банк

Добрый день, заблокировали в вашем банке, крайне недовелен происходящим. Сделал все что просили ваши сотрудники, вс... Читать полностью

Т-банк безразличие ко мне. Игнор моего сообщений. Вопрос по 161 ФЗ. Помогите с решением.
Т-Банк

На ваш комментарий, что инициатором добавления в базу Банка России является сторонний банк, хочу отметить следующее... Читать полностью

Снятие залога на автомобиль
Т-Банк

Какого числа направлен запрос в Росреестр? Номер есть обращения? Я буду писать жалобу на работу Росреестра (затягив... Читать полностью

Снятие залога на автомобиль
Т-Банк

Меня интересует не работа над вопросом, а снятие автомобиля с залога. Отписки, что работы ведутся я ежедневно читаю... Читать полностью

открыл счет дистанционо отправляют в Москву !?
Т-Банк

Здраствуйте открыл счет дистанциооно толком не пользовался пришел арест на счет я закинул все деньги в тиньков 2... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Ограничения, которые никто не может объяснить
ВТБ

Здравствуйте, уже не знаю куда обратиться, пишу вам сюда с надеждой на помощь и ответ! Такой вопрос: в конце сентяб... Читать полностью

Как узнать инф о залоговом имуществе которое банк выставляет на продажу в г Чебоксары ?
ВТБ

где получить инф о залоговом имуществе банка втб в Чебоксарах  Читать полностью

22.01.2025 Другое
Нужно ли приобретать страховой полис в страховой компании, если отказался в Совкомбанке в период охлаждения?
Совкомбанк

Здравствуйте! С кредитным договором № 11876252881 специалист банка оформил страхование на сумму 70 тыс. руб. (есть... Читать полностью

Рефинансирование кредитной карты
Совкомбанк

Оформил карту Халва для рефинансирования кредитной карты. Одобрили на 120000 рублей. Я сказал, что займусь этим чут... Читать полностью

Выполняются ли условия по акции?
ВТБ

Добрый день! Я получил карту по ссылке РЖД-бонус и выполнил все условия по акции в декабре. Начислят ли мне баллы д... Читать полностью

Когда будет произведено взыскание по исполнительному листу?
ВТБ

20.01.2025 года в ПАО Банк ВТБ по адресу г.Воронеж, Площадь Ленина, д.3 был вручен исполнительный лист ВС 104447516... Читать полностью

поддержка втб не решает вопросы а занимается отписками
ВТБ

1.С середины декабря 24 г. не проходят платежи по кредитной карте. 2.Исключили из акции по кешбку при тратах от 200... Читать полностью

Почему такое безобразное обслуживание и квитанции нечитаемые?
Альфа-Банк

Добрый день. Почему Ваш сотрудник Трго Я.Я. В офисе г. Москва Семеновский На замечания о том что телефоном пользова... Читать полностью

не получается заказать карту
Т-Банк

банк пишет, что карта есть и нужно войти в профиль, но не получается потому что карты нет и система выдает ошибку.... Читать полностью

22.01.2025 О банке
675239 Banki.ru".
Сбербанк

Здравствуйте, Я конечно не понимаю , всем причина меня не убрать из базы данных ??? Я что такого-то сделала. КАКОЙ... Читать полностью

22.01.2025 Другое