29
Добрый день!
Пришел в банк по рекомендации друга, обслуживаюсь уже 3 года характер работы не менял, в начале месяца хотел купить грейдер и меня заблокировали по 115 фз.
Счет в альфе-основной, по нему идут все движения, с наличкой не работаю.
Компания ООО «А-1» зарегистрирована 06.12.2013 года и занимается оказанием
услуг на рынке Дагестана.
Основной деятельностью организации является оказание технических
испытаний, исследования, анализ и сертификация- то есть проведение энергетического
обследования зданий и сооружений и сдачи экспертного заключения по итогам
проведенной проверки, так же занимаемся строительством. Так как данный вид деятельности подлежит обязательному лицензированию наша организация вступила в СРО и имеет членство.
Основными заказчиками в 2022-2023 году являются бюджетные учреждения
такие как МИНФИН РД АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН и МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ИСЛАМСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕЧЕТЬ ИМЕНИ ПРОРОКА МУХАММАДА".
За качество и сроки выполнения работ наша компания получила даже
благодарственное письмо от Администрации главы, которую так же прилагаем.
По рекомендации с Администрации главы нашу компанию рассмотрели, как
надёжную и с нами были заключены договора на крупном строительном объект.
«Строительство духовного центра имени пророка Исы м.б». Информация о масштабах
строительства находиться в открытых источниках.
По закону № 115-ФЗ субъекты государства должны помогать ему бороться с обналичиванием средств, полученных незаконно, и препятствовать перечислению денег террористам, экстремистам, а также тем, кто распространяет оружие.
С наличкой я не работаю,а заказчики мои- Правительство республики Дагестан, вы их или меня обвиняете в экстремизме или пособничеству терроризму????
я уже две недели не могу воспользоваться счетом!предоставлял документы, причем уверен, список документов составлен некомпетентным сотрудником, у меня даже не запросили ни 1 договора с сомнительным контрагентом (с администрацией наверное), а запросили договор аренды, штатное расписание,налоговую отчетность и пустые выписки из других банков!Рассматривали эти документы больше недели и предложили закрыть счет, блокировку не сняли.Считаю, что запрос носил формальный характер.
Прошу повторно рассмотреть возможность разблокировки моей компании, готов на любые проверки, пусть служба безопастности приедет на мои объекты все покажу и расскажу.Так же наш юрист готовит претензию для обращения в суд с целью обелить компанию, но я надеюсь на мирное урегулирование вопросов, в дальнейшей работе,готов соблюдать все рекоммендации банка.
Приветствую!
По условиям нашего договора мы можем ограничить операции по счетам до выяснения обстоятельств, если возникают вопросы в отношении проводимых операций.
Сейчас в интернет-банке вы можете делать часть операций:
• налоговые платежи, кроме платежей за третье лицо;
• переводы на счета юрлиц для оплаты хозяйственных расходов, например, аренды, связи, закупки канцелярии или воды на общую сумму до 100 000 рублей в месяц;
• внутрибанковские переводы на счета физлиц для выплаты зарплаты и других выплат социального характера на общую сумму до 50 000 рублей в месяц.
С помощью бизнес-карты вы можете оплатить расходы или снять наличные на общую сумму 50 000 рублей в месяц.
Другие операции можно провести в нашем офисе, предоставив платёжки в бумажном виде:
• выплаты заработной платы и выплат социального характера свыше 50 000 руб.;
• переводы на счета юрлиц для оплаты хозяйственных расходов свыше 100 000 рублей в месяц;
• однократный перевода на свой счет в другой банк с назначением платежа «Перевод собственных денежных средств»;
• вернуть поступивший перевод на счет отправителя.
Но обращаем внимание, что у нас остаётся право отказать в проведении, согласно пункту 11 статьи 7 115-ФЗ.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный плюс
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением и снятием)
Альфа-Банк
Наличными
Альфа-Банк
На любые цели под залог недвижимости
Альфа-Банк
Под залог автомобиля
Альфа-Банк
На покупку автомобиля
Альфа-Банк
Альфа-КартаАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Апельсиновая картаАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only Aeroflot
Как известно, Альфа банк имеет ряд услуг для привлечения новых клиентов и поощрения имеющихся (рекомендуй дебетовую... Читать полностью
13.02.2025 АО Альфа Банк с моей кредитной карты была списана комиссия за погашение кредитной карты другого банка, х... Читать полностью
Здравствуйте, списали ежемесячный платеж, но долг остался прошу решить проблему Читать полностью
Добрый день. Как воспользоватся промокодом при продлении страховки? Читать полностью
ограничели переводы и снятие наличных,надолго ли? туда приходит зарплата,что делать? Читать полностью
Спасибо конечно, что ответили. Но всетаки как закрыт, кто закрыл и почему? Неужели мошенники постарались и воспольз... Читать полностью
Здравствуйте. Прошу пересчитать комиссию за годовое обслуживание карты...70, т.к. карту хочу закрыть, пользоваться... Читать полностью
21.02.2025 обратилась на линию помощи в Альфа-Банк. Вопрос касался списаний за услуги "Альфа-Чек" и "Страхование за... Читать полностью
Здравствуйте, Татьяна!Можете, пожалуйста, уделить немного внимания моему отзыву?https://www.banki.ru/services/respo... Читать полностью
Добрый вечер! Мошенники оформили на меня в мкк а деньги несколько займов. написал заявление в полицию, прошу убрать... Читать полностью
Подскажите, когда ждать Вашего возвращения? Читать полностью
Прошла неделя, сотрудники как звонили так и звонят, я не подниму трубку, не отвечу ни на одно смс, если данное мне... Читать полностью
Я, являюсь ИП, р/с в Альфа Банке открыл в конце декабря 2024 года, работаю на ПСН, оказываю улуги по перевозке лесо... Читать полностью
Здравствуйте, занимаюсь уже давно разработкой сайтов, до этого работали с соучредителем по ООО, счет так же был в А... Читать полностью
Здравствуйте. Мне пришло смс сообщение, что я подключил торговый эквайринг. Это какая-то ошибка, данную операцию не... Читать полностью
29 января 2025 года мне звонил менеджер Альфа-Банк, с предложением открыть р.сч для моего бизнеса, в качестве бонус... Читать полностью
10.06.2024 года, мною был подан комплект документов на предоставление кредитных каникул по кредитной бизнес карте(с... Читать полностью
Являюсь добровольцем участником СВО, также являюсь учредителем и директором ООО (ООО состоит в реестре МСП). Мне ва... Читать полностью
Решил открыть РКО для бизнеса, Альфа-банк себя очень нахваливал, но оказалось всё намного грустнее.И так, заказал о... Читать полностью
Я не являюсь клиентом по ЮЛ. Мне очень часто поступают навязчивые звонки от «партнера альфа-банка» ООО СОЛЮШН. На м... Читать полностью
Роман Романчук, на почту отправила ответ на ваш вопрос,посмотрите пожалуйста Читать полностью
В августе 2024, заблокировали сбер онлайн по 115 фз, документы предоставил, пришло банальное сообщение о сомнительн... Читать полностью
С 01.01.2025 Росбанк стал частью Т-банка. В своё время брал автокредит в Росбанке, который оплачиваю на регулярной... Читать полностью
пригласила друга в банки ру по ссылке за которую 1000 дают, но ничего не пришло Читать полностью
Как известно, Альфа банк имеет ряд услуг для привлечения новых клиентов и поощрения имеющихся (рекомендуй дебетовую... Читать полностью
Перевёл деньги сказали вернуться не чего нет Читать полностью
Добрый день. Оформила рассрочку Халва в магазине 1 ноября 1024 г, про условия была уведомлена (5 покупок на 10 тыс... Читать полностью
Добрый! Как мне быть, это ситуация у меня впервые, сбербанк заблокировал карты, ссылаясь на то, что данные утекли и... Читать полностью
отсрочить погашения микрозаймов Читать полностью
Дроздов Александр Сергеевич, табельный номер 27 10 11 Читать полностью