70
Здравствуйте Татьяна, мне поступили средства в размере 440т.р полученные путем продажи криптоактива на бирже BYBIT с контрагентом чье имя совпадает с именем зарегестрированным на бирже. (почему то не могу прикрепить скриншоты)
Почти сразу банк прислал СМС о том что мне недоступны операции по переводам и снятию наличных, т.к мои операции несут риски для банка. Скажу сразу, все операции проводились или в личных целях или путем покупки/продажи криптоактива на одной бирже BYBIT и только с пользователями кто использует личный метод оплаты, т.е их данные на бирже совпадают с банковскими, а именно ФИО контрагента.
Претензий у меня к операторам нет, они работают отлично, а вот к банку есть:
1. Совершая операцию переводя средства СЕБЕ в другой банк какие риски для банка?
2. Нет дистанционной поддержки клиентов и обработки запросов, из-за учебного периода я не могу приехать в банк в будние дни, а банк отказывается принимать человека с нотариальной доверенностью.
3. Нет дистанционной возможности закрытия счета с дистанционным выводом средств.
Я прошу принять мое обращение дистанционно и осуществить вывод средств на мои реквизиты в другом банки, и оставить для личного пользования счета и карты Вашего банка с лимитами на переводы и снятие до 100 т.р в месяц. Я уже понял, что банк не одобряет торговлю криптовалютой)
Приветствую!
Мне нужно больше информации, чтобы разобраться.
Пришлите, пожалуйста, на ящик expert@alfabank.ru (в теме письма ID вопроса 517775) ваши ФИО и дату рождения.
Всё проверю и вернусь с ответом.
UPD: Мы обязаны проверять операции своих клиентов в целях соблюдения финансового законодательства РФ. По условиям нашего договора мы можем ограничить операции по счетам до выяснения обстоятельств, если возникают вопросы в отношении проводимых операций.
Для снятия ограничений просим предоставить подтверждающие документы. Направили список документов в чате.
Эти документы нужно предоставить в офис банка.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (без пополнения и снятия)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением и снятием)
Альфа-Банк
Наличными
Альфа-Банк
На любые цели под залог недвижимости
Альфа-Банк
На покупку автомобиля
Альфа-Банк
Кредитная карта с суперкэшбэкомАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
БилайнАльфа-Банк
с кэшбэком в Пятёрочке и Перекрёстке
Я взяла потребительский кредит в Альфа банке в размере 946 200 рублей В кредит входило страхование жизни от компан... Читать полностью
могу ли я оформить несколько карт альфа банка? Читать полностью
Когда ориентировочно ждать ответ? Читать полностью
01.11.2024 Объясню ситуацию у меня много лет есть кредитная карта Альфабанка и вот увидел что сейчас у них накоп... Читать полностью
Здравствуйте, мне звать Виталий, сегодня приобретал у вас альфа карту банка, привезла девушка звать Мария, по проси... Читать полностью
Ранее обращал внимание, что после обращения за кредитом в Сбербанк, начинанаются звонки из микрофинансовых организа... Читать полностью
Здравствуйте! 20 Сентября 2024 я отправила ссылку «счет для инвестиций» своему другу. Друг открыл счет для инвестиц... Читать полностью
Статус ответ дан, не соответствует действительности. Ответа нет! Читать полностью
Сколько мне ждать ответ на мой запрос????? Вопрос был задан как в Банке, так тут??? Такое ощущение, что Вы специаль... Читать полностью
Как мне придут деньги за отзыв если у меня тинькофф Читать полностью
1 ноября 2024 года собралась перевести себе в другой банк по номеру телефона сумму менее миллиона рублей. И банк п... Читать полностью
Здравствуйте. 31.10.24 г. производил перевод денежных средств через СБП в сумме 122 тыс. руб. Из Почта банка в Совк... Читать полностью
Добрый день. Покупал с помощью кредитной карты Альфа Банк инвестиционные монеты на предприятии "Госзнак". Сделал пя... Читать полностью
Вы так и не ответили! Читать полностью
Перевыпускала карту, чтобы модно было переводить по номеру телефона, но все равно пишет "Не нашли получателя с таки... Читать полностью
Добрый день. Планировала оставить отзыв на банки ру, но вот предложили связаться с горячей линией .Всю лирику о кри... Читать полностью
здравствуйт, денежные средства застряли на кор. счете, не один банк не открывает счет. Каким образом можно забрать... Читать полностью
В июле 2024г. у банка якобы произошел сбой и при моем переводе с моего расчетного счета ИП , получатель получил дв... Читать полностью
альфа банк всегда пополнял исключительно со своей карты другого банка, теперь мне наложили ограничения за большое к... Читать полностью
Я взяла потребительский кредит в Альфа банке в размере 946 200 рублей В кредит входило страхование жизни от компан... Читать полностью
Почему вы не можете снять ограничения!? Я нормальный клиент, ничем не промышлял, а куда мне зарплату получать!?!! М... Читать полностью
могу ли я оформить несколько карт альфа банка? Читать полностью
Здравствуйте. Я должен оставить отзыв о Т банке на сайте Банки ру. Не вижу как это сделать. Надо обязательно регист... Читать полностью
Номера обращений в банк: 81055958, 416469, 81759685. 1. Банк игнорирут просьбу о запросе постановления ФССП по МЭВ.... Читать полностью
Здравствуйте, я являюсь продавцом по сделке которая заключила по системе сбр дом клик. Которая проходила в офисе в... Читать полностью
Прошу помощи. Счёт в совкомбанк является зарплатным, прошу ускорить процесс разблокировки счета, после завершения б... Читать полностью
Здравствуйте подскажите пожалуйста по ситуации. Вклады открыты были в банке Открытие,но в связи с объединением с ба... Читать полностью
Когда ориентировочно ждать ответ? Читать полностью
заказал на сайте парфюмерию .продавец прислал не тот товар.заказ не соответствует фотографиям на сайте . мне нужен... Читать полностью