Список вопросов
Требуется уточнение

Заблокировали переводы. Попросила отменить. Реакции нет

Я занимаюсь п2п торговлей. Вчера 2 моих платёж получили статус `"в обработке", на что я позвонила в банк и попросила отменить перевод. Сразу сказали что в течении 30 минут перевод совершится. Потом прислали сообщение что 115фз и т.д. И заблокировали счёт. С просьбой предоставить если я занимаюсь криптовалютой отправить скриншоты в чат. Прошло уже около суток деньги не вернулись на карту и о их судьбе ничего не известно. Прошу либо разблокировать личный кабинет и вернуть деньги отменив платежи, либо просто вернуть деньги на карту, разрешить снять их с банкомата и расстаться навсегда. Счетов в других банках у меня нет 

Здравствуйте.

Ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Мы должны обращать внимание на методические рекомендации ЦБ в соответствии со 115-ФЗ.

Счет не блокируем, при этом можем ограничить дистанционное обслуживание на время проверки.

Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Мы все еще ожидаем их. Пожалуйста, предоставьте документы, чтобы мы могли завершить анализ. Загрузить их можно при помощи чата в личном кабинете.

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Как актуализировать информацию об открытых счетах в ФНС?
Т-Банк

Сегодня 22.01.2025, прошло уже больше, чем 62 дня с момента Вашего ответа. Один из двух счетов, о которых шла речь... Читать полностью

22.01.2025 Другое
Дистанционное обслуживание заблокировали
Т-Банк

причем тут безопасность, я хочу закрыть кредит на товар , как мне это сделать Читать полностью

Обманывают клиентов. Сначала предлагают овердрафт , потом отменяют его и угрожают звонками
Т-Банк

Добрый день . Много лет являюсь клиентом вашего "замечательного" банка. По дебетовой карте был установлен овердрафт... Читать полностью

Категория повышенного кэшбэка на покупку ценных бумаг
Т-Банк

Это называется банк нарушил условия, а не пошёл на уступки. В условиях ничего не было сказано про сделки с бумагами... Читать полностью

акция кэшбек 20% за жкх за оплату мобильного
Т-Банк

Здравствуйтепо итогу выплатили 1500 вместо 5000  Читать полностью

премиум и тарифы карт
Т-Банк

с возвращением на 10.76 пока в чате тупилово Читать полностью

Неверное отображение суммы долга и графика платежей по ипотеке,переданной Росбанком
Т-Банк

Здравствуйте! До какого срока исправите технические сложности с неправильным отображением суммы долга и графика пла... Читать полностью

25.12.2024 Другое
Начисление кэшбэка по категории "инвестиции"
Т-Банк

Прошёл почти месяц. Ответа от банка так и не поступило. В чём дело? Читать полностью

24.12.2024 Другое
Увеличение суммы ипотечного кредита при переходе из Росбанка
Т-Банк

24 декабря, проблема не решена!  Читать полностью

24.12.2024 Другое
Блокировка по 161ФЗ и инвестиции
Т-Банк

Спасибо за полный и окончательный ответ. Хочу лишь добавить - ваш ответ некорректный, и тому некомпетентному юрист... Читать полностью

Последние вопросы по теме
открыл счет дистанционо отправляют в Москву !?
Т-Банк

помогите пожалуйста решить вопрос пройду любые проверки но не в москве же в конце концов  Читать полностью

4.5 и 4.9 укбо 161фз
Т-Банк

Здравствуйте, пришел 161 блок по карте, хочу закрыть счет, расторгнуть договор с банком и вывести свои деньги с кар... Читать полностью

Заблокировали в банке
Т-Банк

Добрый день, заблокировали в вашем банке, крайне недовелен происходящим. Сделал все что просили ваши сотрудники, вс... Читать полностью

Т-банк безразличие ко мне. Игнор моего сообщений. Вопрос по 161 ФЗ. Помогите с решением.
Т-Банк

На ваш комментарий, что инициатором добавления в базу Банка России является сторонний банк, хочу отметить следующее... Читать полностью

Снятие залога на автомобиль
Т-Банк

Какого числа направлен запрос в Росреестр? Номер есть обращения? Я буду писать жалобу на работу Росреестра (затягив... Читать полностью

Снятие залога на автомобиль
Т-Банк

Меня интересует не работа над вопросом, а снятие автомобиля с залога. Отписки, что работы ведутся я ежедневно читаю... Читать полностью

открыл счет дистанционо отправляют в Москву !?
Т-Банк

Здраствуйте открыл счет дистанциооно толком не пользовался пришел арест на счет я закинул все деньги в тиньков 2... Читать полностью

Нежелание выплачивать вознаграждение за реферальное приглашение
Т-Банк

Всё началось с того что я увидел в поле новости и предложения в мобильном банке т банка предложение о повышенном во... Читать полностью

Не могу получить выписку по счету
Т-Банк

Добрый день. С 11.01.2025 не могу получить справку об остатке на счету на 01.01.2025каждый день звоню обещают в теч... Читать полностью

Очень плохое обслуживание
Т-Банк

Хорошо. Жду. Сколько по времени ещё?  Читать полностью

Последние вопросы организациям
Когда можно будет получить ответ на вопрос с первого раза?
Альфа-Банк

Здравствуйте.В декабре 2024 года по кредиту образовалась просроченная задолженность, в связи с чем судебные приста... Читать полностью

Когда проверят отэыв.

Когда проверят отзыв? Отправила отэыв 25 .12.2024 г. Приложила скриншоты 11.01.2025 г. И 13.01.2024 г. Жду ответа.... Читать полностью

Навязчивая реклама услуг.
Совкомбанк

Добрый день. Прошу исключить мой номер +7903******* из регулярных обзвонов с агрессивным навязыванием Ваших услу... Читать полностью

22.01.2025 Другое
открыл счет дистанционо отправляют в Москву !?
Т-Банк

помогите пожалуйста решить вопрос пройду любые проверки но не в москве же в конце концов  Читать полностью

Как купить квартиру, которая в ипотеre у банка?
Т-Банк

Если с с момента отправки банком заявления в Росреестр до смены собственника пройдет, к примеру, 1 месяц - кто в эт... Читать полностью

22.01.2025 Другое
инвойс оплата выставленного

через какой банк можно оплатить инвойс на бирже в сша Читать полностью

Долгое рассмотрение вопроса по неуспешному взносу наличных
Сбербанк

11 января 2025 г. мною производилось внесение наличных средств в банкомат, который расположен в ином учреждении. П... Читать полностью

Незаконный отказ
Сбербанк

Как долго вы будете проверять незаконные действия ваших коллег? Время идёт! Напишите в ответе так же список контрол... Читать полностью

Нет сертификата в озон на 2000
ВТБ

Здравствуйте, была на приёме и сотрудник предложил перевести социальные выплаты, мы вместе перевели социальные выпл... Читать полностью

22.01.2025 Другое
Банк удерживает специально мои деньги и 3 день подряд переносит решение вопроса на следующий день.
Т-Банк

Я Ялалова Диана Альфредовна, хотела перевести деньги со счёта Т-Банка за оплату горячей путёвки за которую я уже... Читать полностью

22.01.2025 О банке