73
Был открыт счет в Тинькофф для ип, начал работать примерно 10 дней назад, стала поступать оплата за оказываемые услуги(строительство), примерно 1 850 000. Пошли рабочие траты и переводы, после снятия наличных заблокировали счет, требуют договоры, переписки с заказчиком, переписки на рабочих площадках типа авито и т.д.
Прошу решить вопрос максимально оперативно, т.к. счет нужен для работы.
Здравствуйте.
Запросили документы, так как проанализировали работу со счетом и обнаружили несколько моментов, которые вызывают вопросы:
— в качестве ИП вы работаете совсем недавно — зарегистрированы в мае 2024 года;
— по счету нет выплат зарплаты, уплаты налогов и взносов с ФОТ;
— нет операций, связанных с хозяйственной деятельностью;
— 85% от исходящих операций — переводы на ваш счет физического лица;
— по счету преобладает транзитный характер операций: деньги поступают и почти сразу уходят со счета.
На это мы обязаны по закону обращать внимание и поэтому запросили документы для подтверждения реальности деятельности.
На время проверки можем приостановить дистанционное обслуживание, что и сделали в вашем случае, так как не получили полный пакет документов в установленный срок.
Мы ожидаем от вас документы. Предоставьте их, пожалуйста, чтобы завершить проверку.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
DriveТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
BlackТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
S7Т-Банк
Мир танковТ-Банк
LamodaТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
AliExpressТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
S7Т-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All Airlines Premium
Продолжение! По моему долгу был получен судебный приказ который я с радостью оплатил. Получено постановление об око... Читать полностью
Парфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью
Вчера оформила самозапрет на оформление кредитов, но! Т-банк решил что мне больше не нужна кредитная карта и закрыл... Читать полностью
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью
Добрый день.Добрый 29.11.24 с моего счета Банк списал все средства на случай претензий от покупателей, поступивших... Читать полностью
Вы пишите что я отказался или не прошел видеозвонок. Первый видеозвоно длился ровно 30 секунд поднимите архив. Мене... Читать полностью
Как мне воспользоваться моими личными денежными средствами? Читать полностью
Все правильно это было в 2019 году, идите в суд, подавайте исковое заявление, на основании чего сейчас банк заблоки... Читать полностью
Уважаемые сотрудники Т-банка!25 апреля 2025 года я оформила кредит наличными на сумму 952.000 рублей. Заявку я пода... Читать полностью
Я ознакомилась с вышеприведенными пунктами условий обслуживания. В них не содержится информации о сроках проведения... Читать полностью
На основании чего вы просите оплатить задолженность, есть решение суда от 2019 года, что за самодурство? Читать полностью
25 числа заблокирована карта в связи с подозрением, что я нахожусь под влиянием мошенников. С представителем банка... Читать полностью
Я же по русски пишу, счета арестованы везде. 3-х лиц нет. Кредитных картах то же нет. Читать полностью
Как долго ждать решение ? Читать полностью
Я попытался выпустить платежный стикер в приложении Т Банка - не получилось. Написал в чат поддержки и там мне сказ... Читать полностью
Отправила вам Читать полностью
Здравствуйте. Наложили ограничение без оповещения, оставили без средств существования, а мне семью кормить надо.Идё... Читать полностью
Были перечеслины денежные средства на карту Ак Барс Банк Денежные средства снять не могу так как счет заблокирован!... Читать полностью
Хочу оставить претензию. Вчера я оплачивал квитанцую в городе Краснодаре на сумму 9 миллионов 317 тысяч 223 рубля 9... Читать полностью
Добрый день! 29.04.2025 г. ко мне пришло смс, где сообщалось, что мне подключили уведомление по дебетовой карте за... Читать полностью
Здравствуйте, сколько по времени примерно ждать ответа ? Читать полностью
Здравствуйте можно отключить подписки Читать полностью
В приложении при выборе , указывается кэш. На что я могу его потратит? Могу ли я вернуть просто денежные стредства Читать полностью
Здравствуйте можно отключить подписки Читать полностью