Список вопросов
Ответ принят

115 фз запрашивает документы

07.06.2024 16:58
66
Т-Банк

👋🏻 ко мне сегодня пришло уведомление о подозрительных операциях, что мне делать?

банк запросил документы по операциям за последние 3 календарных месяца и документ подтверждающий доход.

откуда мне их взять, я нигде не работаю

Приветствую.

Мы, как и другие банки, должны обращать внимание на требования ЦБ. Поэтому если у нас появляются сомнения по операциям, можем запросить подтверждающие документы.


Чтобы я могла более подробно проверить ситуацию, пожалуйста, добавьте ваши ФИО и дату рождения в поле "Конфиденциальная информация". Таже вы можете отправить данные нам на почту - connect@tinkoff.ru. К письму приложите, пожалуйста, ссылку на отзыв. Когда добавите данные, пожалуйста, напишите об этом в комментариях.

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Блокировка по 161ФЗ и инвестиции
Т-Банк

Спасибо за полный и окончательный ответ. Хочу лишь добавить - ваш ответ некорректный, и тому некомпетентному юрист... Читать полностью

Как заставить банк поменять условия акции Приведи друга?
Т-Банк

Вот и всё. Месячная эпопея нервотрепки и доказывания, что я не верблюд, закончилась не в мою пользу. В качестве при... Читать полностью

Как продать ипотечную долю в квартире?
Т-Банк

Ответ не получен Читать полностью

21.12.2024 Другое
Работа
Т-Банк

Здравствуйте, если вы нашли ошибку, почему доступ до сих пор заблокирован? Я не могла так и до сих пор зайти, неспр... Читать полностью

Лишение программы лояльности клиенту Премиум
Т-Банк

Интересно, в каком месте Вы ответили 4 декабря... Без комментариев лишить клиента премиум лояльности!!! Ваш уровень... Читать полностью

Лишение программы лояльности клиенту Премиум
Т-Банк

Сколько ждать ещё, год?  Читать полностью

Почему отказывают в выпуске дебетовой карты?
Т-Банк

На календаре 16 декабря, а мой вопрос так и не решен. Естественно никто не звонил, никакого смс не приходило, в при... Читать полностью

Прошу помочь в решении вопроса по моему обращению 438873583 от 08.11.24.
Т-Банк

Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, как долго ещё необходимо банку для исправления ситуации и возврата прежних про... Читать полностью

не пришло вознаграждение за отзыв
Т-Банк

почему не отправили приглашение? Читать полностью

14.12.2024 О банке
Увеличение суммы ипотечного кредита при переходе из Росбанка
Т-Банк

Прошел практически месяц, но имправления ситуации так и нет!это похоже на обман со стороны банка своих клиентов! Читать полностью

14.12.2024 Другое
Последние вопросы по теме
Разблокируйте карту!!
Т-Банк

пришло смс что ответ дадут до 24.12, я не могу ждать еще сутки и сидеть без денег! Пожалуйста разблокируйте карту! Читать полностью

Поступление денежных средств
Т-Банк

Отправила Читать полностью

Разблокируйте карту!!
Т-Банк

Здравствуйтебанк остановил перевод мошенникам и за это я им благодарна, но, пожалуйста разблокируйте мою карту!я ос... Читать полностью

Поступление денежных средств
Т-Банк

Добрый вечер!18/12/2024 При попытке пополнения карты сбер (sberpay) через терминал Т Банк 6480,г.Кудрово/ Англий... Читать полностью

Невыполнение своих обязанностей по отношению к клиенту .
Т-Банк

Качество решений вопросов оставляет желать лучшего. Недавно произошло списание денежных средств с карты обслуживающ... Читать полностью

Не начислили кешбэк!
Т-Банк

Здравствуйте,Я хотел бы обратить ваше внимание на проблему с начислением кешбека. Мне не начислили кешбэк в размере... Читать полностью

Т-Банк посчитал снятием наличных операцию пополнения карты Яндекс.Пэй
Т-Банк

Я пополнил карту Яндекс.Пэй в приложении Яндекса, после чего Т-банк выставил комиссию за операцию в размере 390 руб... Читать полностью

Банк не дает досрочно погасить залоговый кредит.
Т-Банк

Полномочия финансового усправляющего прекращены. Определение суда Вам направлено. Публикация на ЕФРСБ о завершении... Читать полностью

После разблокировки снова блокировка
Т-Банк

Сейчас связывалась с вашими коллегами, они сказали что проводятся проверки службой безопасности, они уже проводятся... Читать полностью

Банк не дает досрочно погасить залоговый кредит.
Т-Банк

В отношении меня была завершена процедура банкротства. Судом было утверждено локальное мировое соглашение. За должн... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Рекламные предложения Т-банка
Т-Банк

Здравствуйте! На каком основании вот уже длительный период времени мне приходит на эл. почту реклама вашего банка?... Читать полностью

23.12.2024 О банке
Неисполнение банком анонсированных акций
Совкомбанк

Здравствуйте! 23 .12.2024г. получил промокод на 1000 бонусов. Спасибо, конечно, за это! Вопросы остались; 1.... Читать полностью

Как восстановить доступ к онлайн-банку, находясь за границей?
Сбербанк

Здравствуйте. Пытаюсь войти в сбер онлайн, используя логин и пароль. Приходит СМС, но потом появляется сообщение чт... Читать полностью

Навязчивые звонки с кредитными предложениями
Совкомбанк

Добрый день!Последнюю неделю регулярно поступают звонки от совкомбанка и приходят смс о дистанционном кредите. За с... Читать полностью

23.12.2024 Другое
Почему не зачет отзыва
Альфа-Банк

Спросил поддержу зачли ли отзыв. Мне все расписали как посмотреть где, куда нажать. Решение проблемы заняло у меня... Читать полностью

Разблокируйте карту!!
Т-Банк

пришло смс что ответ дадут до 24.12, я не могу ждать еще сутки и сидеть без денег! Пожалуйста разблокируйте карту! Читать полностью

Отзывы о работе банка

Почему мой отзыв на зачтен? Читать полностью

почему мои отзывы не засчитываются?

пишу отзывы а их не засчитывают Читать полностью

Отказ в получении дебетовой карты 16 летнему
Совкомбанк

Добрый день. 21 и 23 декабря 2024 г в двух отделениях Совкомбанка в г. Саратов отказали в получении дебетовой карты... Читать полностью

Раз блокировку счета после завершения процедуры банкротства
Альфа-Банк

Обратилась в альфа банк разблокировать счёт после завершения процедуры банкротства. Предоставила определение арбитр... Читать полностью