27
Екатерина, добрый день. Подскажите, пожалуйте, как я могу вернуть полный доступ к дистанционному обслуживанию?
Я предоставила все документы, согласно запросам ваших коллег и даже больше. я была открыта к сотрудничеству и отвечала на все вопросы. Экономический смысл всех операций и 2-НДФЛ с моей стороны были предоставлены. Я работаю официально, мой доход полностью покрывает все операции по карте, ничего противозаконного с моей стороны не было. Мне нравится ваш банк, у меня лежат деньги в инвестициях и я бы хотела продолжить свое сотрудничество с вами. Помогите, пожалуйста!
Здравствуйте.
Мы обратили внимание, что средства на ваш счет поступают в больших объемах от 3-их лиц. После чего вы переводите их на счета 3-их лиц и снимаете наличным. Данные операции не имеют очевидного экономического смысла и попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения ЦБ нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, мы запросили у вас подтверждающие документы.
По результатам проверки представленных документов нам не удалось подтвердить источник происхождения денег. Доходы за предыдущие несколько лет не соответствуют суммам расчетов, производимых по вашему счету. По итогу проверки мы рекомендовали закрытие счета. Пересмотреть решение не готовы.
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All Games
Доброе утро, я Майданов Олег Сергеевич, в 05:35 обратился в техподдержку с вопросом о переводе которого я не совер... Читать полностью
Можно ли взять автокредит в Т-банке с временной регистрацией, но без постоянной прописки? Читать полностью
Везде хвалят кредитную карту Тинькова, хотел с нее перевести на дебетовый счет сумму, ведь переводы между картами в... Читать полностью
Заказал жене карту. По ссылке-приглашению. В конце оформления написано "карту привезём , но можете пользоваться уже... Читать полностью
Можно ли открыть дебетовую карту после банкротства? Читать полностью
Я, Смородина Жанна Витальевна, постоянно проживаю в г. Москве и ранее карты Тинькофф банка, ныне Т-Банка, получала... Читать полностью
На каждом углу кричат, что начисляют бонус за друзей, мне почему то решили не начислять, говорят не в рамках акции.... Читать полностью
Добрый день! Хочу поделится мнением о Т-банке. Как-то в мае решил обзавестись кредитной картой и увидел акцию у Т-б... Читать полностью
Решил оформить карту этого банка и заодно сим карту Т Мобайл, на сайте заполнил все данные и мне назначили встречу... Читать полностью
Не могу войти в личный кабинет. Выдает ошибку при попытке входа после случайного заказа карты . Сама ошибка : Ошибк... Читать полностью
Решил оформить карту этого банка и заодно сим карту Т Мобайл, на сайте заполнил все данные и мне назначили встречу... Читать полностью
Здравствуйте,произошла такая ситуация,я зашла через другой телефон в свой личный кабинет и мне заблокировали доступ... Читать полностью
Добрый день. Пишу на email, прошу выслать справку об отстуствии задолжности перед банком в связи с окончанием испол... Читать полностью
26/06 совершала переводы, 3й по счету был отклонен.Пришло сообщение в целях предотвращения мошенничества карта забл... Читать полностью
По завершении процедуры банкротства не разблокировали карты и не выпускают новую, и нет доступа в приложение.Хотел... Читать полностью
Здравствуйте,произошла такая ситуация,я зашла через другой телефон в свой личный кабинет и мне заблокировали доступ... Читать полностью
Сегодня сменила номер телефона, к которому привязана карта, в связи с покупкой нового телефонаНа карте лежали деньг... Читать полностью
Добрый день. Пользовалась Тинькофф банком достаточно давно. Всегда снимала наличку в сбере, недавно сняла наличные... Читать полностью
Три года назад в аэропорту Внуково, пока я опаздывала на рейс, мне успели навязать кредитную карту Тинькофф банка.... Читать полностью
Добрый день. Пользуюсь Тбанком достаточно продолжительное время и все нравиться. Но сегодня столкнулась с такой сит... Читать полностью
Когда заработает мобильное приложение Т банка? Второй день не работает Читать полностью
Не могу вывести со счета. Банк блокирует вывод. Сказали надо поручителя. Для реализации валютного перевода. Подтвер... Читать полностью
Доброе утро, я Майданов Олег Сергеевич, в 05:35 обратился в техподдержку с вопросом о переводе которого я не совер... Читать полностью
Здравствуйт, возможно неправильно прочитала условия проведения акции. Вклад открыла через ваш сайт, но не вижу поп... Читать полностью
Повторяется ситуация, которую описала ещё в апреле 2024 года User-32958494024 Ваш банк преднамеренно препятствует... Читать полностью
Куда начислят 6000 рублей за Накопительный счёт? Читать полностью
Доброе утро!Подал заявку на получение 6000 бонусов (рублей). Мне прислали промокод. Дальше я открыл накопительный с... Читать полностью
за открытый онлайн в приложении банка накопительный счёт начисляется вознаграждение по заявке от банки.ру? или счёт... Читать полностью
Какой вклад там выбирать и куда промокод вставлять Читать полностью
Какой вклад там выбирать и куда промокод вставлять Читать полностью