Список вопросов
Ответ дан

Блокировка по ФЗ-115 ( дист. обслуживание )

Дистанционное обслуживание
19.09.2024 01:24
26
Т-Банк
Автор
user-510916126287
г Сыктывкар

Здравствуйте, пользовался Тинькоффом очень долго, на данный момент уже Т-Банк. Заигрался сильно в онлайн - казино, от чего увеличились переводы и поступления.

Предоставил несколько файлов-скриншотов с выплатами от казино, которые поддержка не приняла. Почему так? готов уже написать Обязательство, что переводов больших не будет. Но ни в какую ( мне просто установили лимиты на снятия, покупки и переводы 0₽ )

Добрый день. 

 

По 115-ФЗ мы обязаны следить за всеми операциями клиентов. Мы провели анализ и заметили, что по вашему счету некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». 

 

Запросили подтверждающие документы, чтобы разобраться в ситуации. По итогам анализа мы ограничили дистанционное банковское обслуживание. Пересмотреть решение не готовы.

Эксперт банка

Парфенова Екатерина
Парфенова Екатерина
Руководитель отдела поддержки клиентов в социальных сетях
counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

СмартВклад с повышенной ставкой
Т-Банк
до 20.01%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

СмартВклад со стандартной ставкой
Т-Банк
до 16.64%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

Накопительный счет
Т-Банк
8%
годовых
от 30 дн.
срок
Последние вопросы к эксперту
Подскажите, у вас принято издеваться над людьми?
Т-Банк

По бандероли это официальный ответ банка по урегулированию конфликта, верно? Такое "урегулирование" меня не устраив... Читать полностью

19.09.2024 Переводы и платежи
Несколько дней не могут разблокировать счет ссылаясь на какие то проверки сб
Т-Банк

16.09 были заблокированы карты и счета после того как я попытался оформить перевод 3ему лицу( является оно мошеннич... Читать полностью

19.09.2024 Текущий счет
Заблокировали карту

Парфенова Екатерина, такой вопрос, как я должен был предоставить данные не имея 18 лет. Я покупал криптовалюту и с... Читать полностью

19.09.2024 Иные вопросы
карта которую не открывал, но она есть, и теперь это проблема
Т-Банк

Карты не активировал. Услугами не пользовался. Дебетовые карты после 180 дней молчания становятся недействительными... Читать полностью

19.09.2024 Иные вопросы
Подскажите, у вас принято издеваться над людьми?
Т-Банк

Вы просто издеваетесь! нет никакого ответа на обращение от 26.08! прислали две одинаковых отписки не по моему вопро... Читать полностью

19.09.2024 Переводы и платежи
карта которую не открывал, но она есть, и теперь это проблема
Т-Банк

Добрый день. Ситуация следующая. С июля этого года стали приходить смс от Т-Банка (штраф ГИБДД оплатите, кредит воз... Читать полностью

19.09.2024 Иные вопросы
Заблокировали банк по 115 фз просто так
Т-Банк

Добрый день, заблокировали еще больше месяца назад тинькофф по 115 фз без причин, предоставил письменные пояснения... Читать полностью

19.09.2024 Дистанционное обслуживание
Входящие SWIFT переводы из США
Т-Банк

Добый день!Проходят ли впринципе SWIFT перевозы из США, и насколько рисковано в плане исполнения их проводить?Спаси... Читать полностью

19.09.2024 Переводы и платежи
возврат денежных средств за premium
Т-Банк

попытаюсь еще раз обратиться к поддержке т банка за возвратом денег, я ошибочно оформил подписку премиум в т банке,... Читать полностью

19.09.2024 Качество обслуживания
Кредитная карта доставка
Т-Банк

Извиняюсь но я сейчас нахажу в Армению,но мне срочно надо карты,я регисрациу уже сделал,но брат сейчас в Москву,он... Читать полностью

19.09.2024 Обслуживание ЮЛ
Последние вопросы по теме
Заблокировали банк по 115 фз просто так
Т-Банк

Добрый день, заблокировали еще больше месяца назад тинькофф по 115 фз без причин, предоставил письменные пояснения... Читать полностью

19.09.2024 Дистанционное обслуживание
Блокировка акаунта .
Т-Банк

Здравствуйте, в процессе обучения заблокировали аккаунт как мне его можно разблокировать ? Читать полностью

19.09.2024 Дистанционное обслуживание
Т банк отказал в расторжении договора
Т-Банк

Вы подтверждаете, что банк имеет право на выдуманных причинах ограничить дистанционное обслуживание, тем самым укло... Читать полностью

19.09.2024 Дистанционное обслуживание
Ограничили доступ в интернет Банк
Т-Банк

10.09.24 Мне заблокировали возможность пользоваться интернет банком. За день до этого мне при переводе заблокировал... Читать полностью

19.09.2024 Дистанционное обслуживание
Закрытие счета при блокировке УКБО.
Т-Банк

Жду вашего дальнейшего ответа.зачем все сотрудники отнекиваются мол - пока проводим проверку. Так вы проведите ее.... Читать полностью

18.09.2024 Дистанционное обслуживание
Закрытие счета при блокировке УКБО.
Т-Банк

11.09.24 Числа банк заблокировал мне доступ в личный кабинет и требует явиться в офис для расторжения договора, соо... Читать полностью

18.09.2024 Дистанционное обслуживание
ПОДДЕРЖКА ЗАБЛОКИРОВАЛА МНЕ КАРТУ
Т-Банк

так а почему мне заблокирвали рабочий личный кабинет, до звонка в поддержку у меня все работало Читать полностью

18.09.2024 Дистанционное обслуживание
Помощь по обращению пополнение карты Т-Банка через партнера
Т-Банк

Очень жду ответ  Читать полностью

18.09.2024 Дистанционное обслуживание
Т банк отказал в расторжении договора
Т-Банк

Согласно пункту 3.5.2. УКБО я могу в любой момнет отказаться от исполнения Условий. Или получается, что не в любой... Читать полностью

18.09.2024 Дистанционное обслуживание
Т банк отказал в расторжении договора
Т-Банк

17.09.2024 Позвонила в Тбанк хотела закрыть счет, на что мне был дан ответ "Вы можете это сделать только в отделени... Читать полностью

18.09.2024 Дистанционное обслуживание
Смотреть ещё
Последние вопросы организациям
Разблокировка карты по фз 161.
Сбербанк

Добрый день.25.07.2024 г. заблокировали мне личные карты и вход в личные кабинеты банков по фз 161. Обращался в при... Читать полностью

19.09.2024 О банке
Как получить промо-код от banki.ru для открытия вклада

Пожалуйста сообщите как на вашем сайте получить промо-код от banki.ru для открытия вклада в Локо банке Читать полностью

19.09.2024 Эксперты Банки.ру
Заблокировали счет.
Альфа-Банк

Отправил все ⁰на почту  Читать полностью

19.09.2024 Текущий счет
Несколько дней не могут разблокировать счет ссылаясь на какие то проверки сб
Т-Банк

16.09 были заблокированы карты и счета после того как я попытался оформить перевод 3ему лицу( является оно мошеннич... Читать полностью

19.09.2024 Текущий счет
Закрытие Индивидуального инвестиционного счета.
ВТБ

Добрый день! Планирую закрыть ИИС, который был открыт в банке Открытие. Сейчас для закрытия ИИС необходимо посетить... Читать полностью

19.09.2024 Дистанционное обслуживание
Как вернуть деньги за подписку, которую я не оформлял
Сбербанк

Здравствуйте, у меня начали списывать деньги из за какой то подписки, но я ничего не оформлял. Как отменить эту под... Читать полностью

19.09.2024 Переводы и платежи
Заблокировали карту

Парфенова Екатерина, такой вопрос, как я должен был предоставить данные не имея 18 лет. Я покупал криптовалюту и с... Читать полностью

19.09.2024 Иные вопросы
Не прислали полис ОСАГО

Добрый день! Полис ОСАГО, Договор страхования № ХХХ-0449266206 от 18.09.2024, нет ни в личном кабинете, ни на почте... Читать полностью

19.09.2024 СберСтрахование
Мне приходят сообщения о том что мне одобрены микрозаймы а я этого не делала никакой информации нигде не давала. Что делать?

Приходят сообщения что мне одобрены микрозаймы я ничего не подавала что делать? Читать полностью

19.09.2024 Эксперты Банки.ру
Отвратительное отношение к клиентам
Альфа-Банк

Я являюсь клиентом Альфа-Банк, 19.09.2024 столкнулся с предвзятой блокировкой счета, пластика и личного кабинета в... Читать полностью

19.09.2024 Качество обслуживания