Список вопросов
Требуется уточнение

Заблокировали счёт без обоснований отказа

По результате проверки установили ограничение:
- По расчетной карте на основании пп. 4.5 и 7.3.9 условий договора.
- По кредитной карте на основании пп 4.5 и 7.3.7 условий договора.
Узнав об причине блокировки,якобы отмыв денег я была в полнейшем недоразумении. Я предоставила всю информацию откуда поступали средства,за что и куда отправлялись. Но мне был выдвинут отказ с рекомендацией закрыть счёт.
Обосную откуда и куда отправлялись деньги. Я занималась ( а точнее мой брат) p2p обменами на сайте lolz.live. На его словах он брал 5% от суммы сделки. Тоесть он отправлял 10000₽,а получал на сайт 10500₽. После этого он выводил сайта также через p2p обменами между пользователями и получал деньги себе на карту.
Счёт блокировали уже ни 1 раз. Тогда мы успешно прошли проверку. Просьба пересмотреть решение и разблокировать счёт. Мы очень ценим ваш банк!
После этого подобным заниматься уже не будем,хоть в этом нету ничего не законного.

По результате проверки установили ограничение:
- По расчетной карте на основании пп. 4.5 и 7.3.9 условий договора.
- По кредитной карте на основании пп 4.5 и 7.3.7 условий договора.
Узнав об причине блокировки,якобы отмыв денег я была в полнейшем недоразумении. Я предоставила всю информацию откуда поступали средства,за что и куда отправлялись. Но мне был выдвинут отказ с рекомендацией закрыть счёт.
Обосную откуда и куда отправлялись деньги. Я занималась ( а точнее мой брат) p2p обменами на сайте lolz.live. На его словах он брал 5% от суммы сделки. Тоесть он отправлял 10000₽,а получал на сайт 10500₽. После этого он выводил сайта также через p2p обменами между пользователями и получал деньги себе на карту.
Счёт блокировали уже ни 1 раз. Тогда мы успешно прошли проверку. Просьба пересмотреть решение и разблокировать счёт. Мы очень ценим ваш банк!
После этого подобным заниматься уже не будем,хоть в этом нету ничего не законного.

Добрый день. 

 

По 115-ФЗ мы обязаны следить за всеми действиями по счетам клиентов. Мы провели анализ и заметили, что некоторые из ваших операций попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». 

 

Запросили подтверждающие документы, чтобы разобраться в ситуации. По итогам анализа мы ограничили дистанционное банковское обслуживание. Пересмотреть решение не готовы.

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Кинули с бонусом по реферальной ссылке
Т-Банк

Клиент банка более 10 лет, имею абсолютно все продукты. Заключил вчера договор КАСКО. До заключения договора неодно... Читать полностью

27.11.2024 Каско
Доллары признаны неплатежеспособными
Т-Банк

Добрый день, Екатерина!Супруга внесла через Т-Банкомат доллары, провела конвертацию, сняла рубли. Распорядилась ими... Читать полностью

заявка на кредитную карту
Т-Банк

Здравствуйте, вчера, 26 ноября в 23.36!!! приходит пуш от банк с сообщением: "заявка на кредитную карту отклонена".... Читать полностью

Вернуть деньги инфо портал
Т-Банк

Как вернуть деньги 399 р с инфо портал  Читать полностью

27.11.2024 Другое
Инфо портал сняли деньги 399р вернуть надо
Т-Банк

Верните деньги. Сняли с инфо портала399р Читать полностью

27.11.2024 Другое
Хочу получить компенсацию от банка за блокировку счета от приставов, после окончания ареста
Т-Банк

Пока другие банки снимают аресты со счета на второй день на снятие ареста, Тинькофф начинает арест через два месяца... Читать полностью

Как вернуть деньги за подписку Тинькофф Премиум
Т-Банк

Здравствуйте. Я оформил подписку Тинькофф Премиум по просьбе друга, под предлгом того , что она бесплатная и я забы... Читать полностью

27.11.2024 Другое
Т-банк отказывается отвечать на вопросы в чате при наличии долга
Т-Банк

Мне поступил перевод, который я не ожидала. Кто-то отправил его мне видимо по ошибке. У меня есть задолженность пер... Читать полностью

Заблокировали банк и требуют лететь в Москву инвалида ! Меня Дулаева Георгия
Т-Банк

Добрый вечер!Требуют летеь в Москву с Владикавказа !Я являюсь инвалидом и все средства оставшиеся на моем личном сч... Читать полностью

Отказ в оформлении дополнительной дебетовой карты, перевыпуска дебетовой карты, а также в оформлении совместного счёта.
Т-Банк

Недавно хотела выпустить дополнительную карту к дебетовому счёту. Приложение выдало ошибку. Написала в поддержку. Б... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Банк отказывает в предоставлении выписки по счёту в электронном виде.
Т-Банк

Добрый день! Я прохожу процедуру банкротства и юрист запросил выписку по счёту с 1.09.2024 по сегодняшний день. Но... Читать полностью

Карта с меткой "Бонус 2000р"
Т-Банк

Здравствуйте, у меня вопрос, в акции "Бонус 200р" за оформление карта Т-Банка на сайте Банки.ру дают 2000р, но я хо... Читать полностью

как разблокировать/или вывести деньги
Т-Банк

заблокировали счет ,очень расстроен ,звоню в поддержку говорят ехать в банк в МОСКВЕ!! он очень далеко я потерял и... Читать полностью

Приветствую Выведите пожалуйста деньги с моего личного кабинета на Т банка
Т-Банк

Такая ситуация Продаю всякое не нужное на Авито в связи с переездом Вернули долги некоторые знакомы И вот к концу м... Читать полностью

Снять ограничение дистанционного обслуживания
Т-Банк

надеюсь поможете решить эту проблему Читать полностью

Т банк сломали мне аккаунт.
Т-Банк

Добрый день. Я давний клиент банка. Была кредитка, были кредиты. Без просрочек.Сразу акцентирую ваше внимание: у ме... Читать полностью

Снять ограничение дистанционного обслуживания
Т-Банк

здравствуйте, произошла неприятная ситуация,заблокировали карту тинькофф и не выдают вывести средства дистанционно,... Читать полностью

Т-банк не дает вывести мои средства
Т-Банк

Так дайте мне средства вывести [censored], какая москва, у вас 1 офис, ждите жалобу в цб  Читать полностью

Банк незаконно отказывает мне в закрытии счета и выводе средств
Т-Банк

банк заблокировал мою дебетовую карту тинькофф блэк и отказывает в выводе остатка и закрытии счета карты, по закону... Читать полностью

Блокировка счета/ дистанционного обслуживания
Т-Банк

Блокировка Согласно п. 4.5 и 4.9 УКБО и п. 7.3.9. Являюсь клиентом Т-Банка больше 10 лет, на данный момент премиаль... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Почта банк Услуга «Гарантированная ставка»

Добрый день! Почему не действует услуга "Гарантировпнная ставка" по договору?В документах прописан,что данная услуг... Читать полностью

Кинули с бонусом по реферальной ссылке
Т-Банк

Клиент банка более 10 лет, имею абсолютно все продукты. Заключил вчера договор КАСКО. До заключения договора неодно... Читать полностью

27.11.2024 Каско
Доллары признаны неплатежеспособными
Т-Банк

Добрый день, Екатерина!Супруга внесла через Т-Банкомат доллары, провела конвертацию, сняла рубли. Распорядилась ими... Читать полностью

Заблокировали карты по причине компроментации

Александрова Мария, письмо отправлено Читать полностью

Как оплатить полис ОСАГО по долям ?

Как я могу оплатить полис осаго по долям?  Читать полностью

Заблокировали карту Совкомбанк
Совкомбанк

Заблокировали карту Совкомбанк служба безопасности 08.11.2024помогите Читать полностью

27.11.2024 О банке
Когда зачтут или не зачтут отзыв за карту альфа банк?
Альфа-Банк

12 ноября получил карту альфа банк, и сотрудник написал что можно написать отзыв и если его зачтут то получу 1000 р... Читать полностью

27.11.2024 Другое
заявка на кредитную карту
Т-Банк

Здравствуйте, вчера, 26 ноября в 23.36!!! приходит пуш от банк с сообщением: "заявка на кредитную карту отклонена".... Читать полностью

Вернуть деньги инфо портал
Т-Банк

Как вернуть деньги 399 р с инфо портал  Читать полностью

27.11.2024 Другое
Сколько будет проверяться отзыв

Сколько будет проверяться отзыв который я оставил? Читать полностью