24
По результате проверки установили ограничение:
- По расчетной карте на основании пп. 4.5 и 7.3.9 условий договора.
- По кредитной карте на основании пп 4.5 и 7.3.7 условий договора.
Узнав об причине блокировки,якобы отмыв денег я была в полнейшем недоразумении. Я предоставила всю информацию откуда поступали средства,за что и куда отправлялись. Но мне был выдвинут отказ с рекомендацией закрыть счёт.
Обосную откуда и куда отправлялись деньги. Я занималась ( а точнее мой брат) p2p обменами на сайте lolz.live. На его словах он брал 5% от суммы сделки. Тоесть он отправлял 10000₽,а получал на сайт 10500₽. После этого он выводил сайта также через p2p обменами между пользователями и получал деньги себе на карту.
Счёт блокировали уже ни 1 раз. Тогда мы успешно прошли проверку. Просьба пересмотреть решение и разблокировать счёт. Мы очень ценим ваш банк!
После этого подобным заниматься уже не будем,хоть в этом нету ничего не законного.
По результате проверки установили ограничение:
- По расчетной карте на основании пп. 4.5 и 7.3.9 условий договора.
- По кредитной карте на основании пп 4.5 и 7.3.7 условий договора.
Узнав об причине блокировки,якобы отмыв денег я была в полнейшем недоразумении. Я предоставила всю информацию откуда поступали средства,за что и куда отправлялись. Но мне был выдвинут отказ с рекомендацией закрыть счёт.
Обосную откуда и куда отправлялись деньги. Я занималась ( а точнее мой брат) p2p обменами на сайте lolz.live. На его словах он брал 5% от суммы сделки. Тоесть он отправлял 10000₽,а получал на сайт 10500₽. После этого он выводил сайта также через p2p обменами между пользователями и получал деньги себе на карту.
Счёт блокировали уже ни 1 раз. Тогда мы успешно прошли проверку. Просьба пересмотреть решение и разблокировать счёт. Мы очень ценим ваш банк!
После этого подобным заниматься уже не будем,хоть в этом нету ничего не законного.
Здравствуйте.
Мы устанавливаем ограничения в соответствии с рекомендациями ЦБ, если замечаем подозрительную активность. Помимо этого запрашиваем документы, после проверки которых принимаем итоговое решение.
Я посмотрю, можно ли пересмотреть ограничения и вернусь с итогами.
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
AliExpressТ-Банк
All GamesТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
All Airlines
Оформила карту, но доставка отклонена Читать полностью
Написали 30 нам надо время до 2 го октября,сегодня написали до 7 октября.сказали все одобрено счёт открыт выгружает... Читать полностью
Вы написали *Если у вас отключена услуга "Операции в интернете", вы не сможете совершать покупки самостоятельно без... Читать полностью
Здравствуйте, вот уже 2 сутки прошло как мне заблокировали карту из-за подозрения в использовании ее мошенниками. Я... Читать полностью
я больше ничего не должен? Читать полностью
АЗС 116 г. Новоуральск работает ТОЛЬКО по ПОСТОПЛАТЕ. В приложении "Топливо" указано только ПРЕДОПЛАТА. С 27 сентя... Читать полностью
Слышала,что можно вернуть деньги, хоть и немного,но обидно :4000 р Читать полностью
Только что звонил вашим коллегам и коллега Анатолий сказал что видео звонок не требуется,так что хотелось бы понят... Читать полностью
Добрый день!Практически месяц пытаюсь закрыть НЕАКТИВНУЮ кредитную карту. Кредитную карту мне пытались вручить при... Читать полностью
С меня списали деньги без моего ведома и разрешения, хотя итернет платежи отключены. Написала в поддержку, сказали,... Читать полностью
Здравствуйте, вот уже 2 сутки прошло как мне заблокировали карту из-за подозрения в использовании ее мошенниками. Я... Читать полностью
Я пригласила друга по ссылке из личного кабинета, который оформил карту супрем, вклад сумма свыше 3 млн р., перейдя... Читать полностью
Пользовался многими услугами Т-банка, и имел на счету обычные переводы в районе пару сотен тысяч на все бытовые рас... Читать полностью
Здравствуйте. Я адрес указывала в заявке г.Кемерово пр-т Октябрьский 23 кв 87, а в по номеру реестра который мне от... Читать полностью
Здравствуйте. Подавала заявку на кредит под залог имущества. Одобрили, приехал представитель документы подписали, с... Читать полностью
Да уж, разберитесь, пожалуйста, звонки надоели. Я кормящая мать, мне нельзя нервничать, иначе пропадёт молоко из-за... Читать полностью
У меня был овердрафт до 30 тыс. рублей. до 3 тыс. без коммисии. А теперь предлагают уходить в минус максимум на 7 д... Читать полностью
Можно ли как то разблокировать банк? Есть ли какие то амнистии у банка ? И как часто они происходят ? Читать полностью
Хорошо, уже какой день жду, мне нужно оплатить срочно операцию, просьба помочь решить данную проблему Читать полностью
Написала на эту почту, вы больше ничем не можете помочь? Читать полностью
Кокурина Нина Вячеславовна2202206773757575 Читать полностью
27 сентября 2024 года У меня заблокировали карту. Сначала я звонила в колл-центр, но там мне ничем не помогли. Поех... Читать полностью
Пришло смс от втб (Банк не готов выдать вам кредит. Подайте заявку после 01.11.2024)Но я не делала заявку! Читать полностью
Татьяна, добрый день! Подскажите пожалуйста почему мой отзыв не засчитывается? Я указала причину обращения, дату вр... Читать полностью
Не получила вознаграждение за участие в акции "Бонус за вклад". Не начислены бонусы. 22.08.2024 на сайте Банки. ру... Читать полностью
30.09.2024 я сделал перевод по номеру карты из банка ВТБ на карту Яндекс в размере. И уже 3-ий день операция находи... Читать полностью
Как подать заявление о запрете на использование моих персональных данных и отказе от рассылок на телефон, электронн... Читать полностью
Тарифами банка предусмотрена услуга «Снижение процентной ставки» по ипотечному кредиту. так, по состоянию на дату о... Читать полностью