205
По результате проверки установили ограничение:
- По расчетной карте на основании пп. 4.5 и 7.3.9 условий договора.
- По кредитной карте на основании пп 4.5 и 7.3.7 условий договора.
Узнав об причине блокировки,якобы отмыв денег я была в полнейшем недоразумении. Я предоставила всю информацию откуда поступали средства,за что и куда отправлялись. Но мне был выдвинут отказ с рекомендацией закрыть счёт.
Обосную откуда и куда отправлялись деньги. Я занималась ( а точнее мой брат) p2p обменами на сайте lolz.live. На его словах он брал 5% от суммы сделки. Тоесть он отправлял 10000₽,а получал на сайт 10500₽. После этого он выводил сайта также через p2p обменами между пользователями и получал деньги себе на карту.
Счёт блокировали уже ни 1 раз. Тогда мы успешно прошли проверку. Просьба пересмотреть решение и разблокировать счёт. Мы очень ценим ваш банк!
После этого подобным заниматься уже не будем,хоть в этом нету ничего не законного.
По результате проверки установили ограничение:
- По расчетной карте на основании пп. 4.5 и 7.3.9 условий договора.
- По кредитной карте на основании пп 4.5 и 7.3.7 условий договора.
Узнав об причине блокировки,якобы отмыв денег я была в полнейшем недоразумении. Я предоставила всю информацию откуда поступали средства,за что и куда отправлялись. Но мне был выдвинут отказ с рекомендацией закрыть счёт.
Обосную откуда и куда отправлялись деньги. Я занималась ( а точнее мой брат) p2p обменами на сайте lolz.live. На его словах он брал 5% от суммы сделки. Тоесть он отправлял 10000₽,а получал на сайт 10500₽. После этого он выводил сайта также через p2p обменами между пользователями и получал деньги себе на карту.
Счёт блокировали уже ни 1 раз. Тогда мы успешно прошли проверку. Просьба пересмотреть решение и разблокировать счёт. Мы очень ценим ваш банк!
После этого подобным заниматься уже не будем,хоть в этом нету ничего не законного.
Добрый день.
По 115-ФЗ мы обязаны следить за всеми действиями по счетам клиентов. Мы провели анализ и заметили, что некоторые из ваших операций попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР».
Запросили подтверждающие документы, чтобы разобраться в ситуации. По итогам анализа мы ограничили дистанционное банковское обслуживание. Пересмотреть решение не готовы.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All GamesТ-Банк
All Airlines
Добрый день.Добрый 29.11.24 с моего счета Банк списал все средства на случай претензий от покупателей, поступивших... Читать полностью
Дополнение после ответа банка, о том что свою закладную я могу получить в непонятном месте в Москве(кроме адреса ни... Читать полностью
Парфенова Екатерина, здравствуйте в связи с отказом с вашей стороны, вынужден обратится за помощью в выше. Читать полностью
Сегодня 22.01.2025, прошло уже больше, чем 62 дня с момента Вашего ответа. Один из двух счетов, о которых шла речь... Читать полностью
причем тут безопасность, я хочу закрыть кредит на товар , как мне это сделать Читать полностью
Добрый день . Много лет являюсь клиентом вашего "замечательного" банка. По дебетовой карте был установлен овердрафт... Читать полностью
Это называется банк нарушил условия, а не пошёл на уступки. В условиях ничего не было сказано про сделки с бумагами... Читать полностью
Здравствуйтепо итогу выплатили 1500 вместо 5000 Читать полностью
с возвращением на 10.76 пока в чате тупилово Читать полностью
Здравствуйте! До какого срока исправите технические сложности с неправильным отображением суммы долга и графика пла... Читать полностью
И сколько ждать проверки ?? Я живу без денег на данный момент, влезаю в долги, а вы всё ещё проверяете мой вопрос и... Читать полностью
Добрый день, заблокировали счет, физический возможности для посещения офиса находящегося в 7.000 км от города моего... Читать полностью
03.01.2025 у меня по какой-то причине заблокировали доступ в личный кабинет (при попытке входа пишет доступ заблоки... Читать полностью
Во-первых я могу предоставить все документы по совершённым мной операциям!Во-вторых я не подписывал никакой договор... Читать полностью
Здравствуйте! Как я могу расторгнуть дистанционно договор с банком и вернуть деньги со своего счета? В офис в Москв... Читать полностью
Написал заявление на закрытие счета и вывод средств на реквизиты, катался 2 раза в офис так как повесили УКБО ужас... Читать полностью
Анна, если у вас есть возможность, то прошу проверить мою переписку с Т-банком. Оба раза шаблон присылали сотрудник... Читать полностью
Я уже получала от Вас такой ответ. Я не понимаю в чем сложности проверки и что конкретно вы проверяете, что требует... Читать полностью
Добрый день. Повторно пишу о длительном согласовании ДКП и продаже квартиры через Т-банк. Направила договор на про... Читать полностью
Здравствуйте, так и не ответили и не решили мой вопрос. Написали что пошли проверять данные и скоро вернетесь. Читать полностью
Добрый день! Определением Арбитражного суда г. Санкт Петербурга и Ленинградской области от 13.03.2024 по делу А56-... Читать полностью
03.02.25 на карту альфа банк поступили детские пособия. Банк списал 16 376,82 в счет уплаты долга по кредиту. Согл... Читать полностью
здравствуйте. в ноябре брал потребительский кредит на сумму 150000 в связи с бракосочетанием ,но в банке сказали чт... Читать полностью
У меня было много переводов на карту Яндекс банка при переводе оплата была всегда ровно по сумме что я указала Чере... Читать полностью
И сколько ждать проверки ?? Я живу без денег на данный момент, влезаю в долги, а вы всё ещё проверяете мой вопрос и... Читать полностью
Здравствуйте. Проблема до сих пор не решена, после обновления данных по телефону, после встречи со специалистом и п... Читать полностью
При оформлении полиса 12 ноября 2024 г. было указано, что вознграждение могу получить только через 1 месяц. Далее к... Читать полностью
Что вы имеете ввиду? Вверху указан номер полиса, да Читать полностью
Добрый день, заблокировали счет, физический возможности для посещения офиса находящегося в 7.000 км от города моего... Читать полностью
Я купила страховой полис, при покупке обещали начислить кешбэк, однако в личном кабинете, в разделе бонусов нет ник... Читать полностью