102
По результате проверки установили ограничение:
- По расчетной карте на основании пп. 4.5 и 7.3.9 условий договора.
- По кредитной карте на основании пп 4.5 и 7.3.7 условий договора.
Узнав об причине блокировки,якобы отмыв денег я была в полнейшем недоразумении. Я предоставила всю информацию откуда поступали средства,за что и куда отправлялись. Но мне был выдвинут отказ с рекомендацией закрыть счёт.
Обосную откуда и куда отправлялись деньги. Я занималась ( а точнее мой брат) p2p обменами на сайте lolz.live. На его словах он брал 5% от суммы сделки. Тоесть он отправлял 10000₽,а получал на сайт 10500₽. После этого он выводил сайта также через p2p обменами между пользователями и получал деньги себе на карту.
Счёт блокировали уже ни 1 раз. Тогда мы успешно прошли проверку. Просьба пересмотреть решение и разблокировать счёт. Мы очень ценим ваш банк!
После этого подобным заниматься уже не будем,хоть в этом нету ничего не законного.
По результате проверки установили ограничение:
- По расчетной карте на основании пп. 4.5 и 7.3.9 условий договора.
- По кредитной карте на основании пп 4.5 и 7.3.7 условий договора.
Узнав об причине блокировки,якобы отмыв денег я была в полнейшем недоразумении. Я предоставила всю информацию откуда поступали средства,за что и куда отправлялись. Но мне был выдвинут отказ с рекомендацией закрыть счёт.
Обосную откуда и куда отправлялись деньги. Я занималась ( а точнее мой брат) p2p обменами на сайте lolz.live. На его словах он брал 5% от суммы сделки. Тоесть он отправлял 10000₽,а получал на сайт 10500₽. После этого он выводил сайта также через p2p обменами между пользователями и получал деньги себе на карту.
Счёт блокировали уже ни 1 раз. Тогда мы успешно прошли проверку. Просьба пересмотреть решение и разблокировать счёт. Мы очень ценим ваш банк!
После этого подобным заниматься уже не будем,хоть в этом нету ничего не законного.
Добрый день.
По 115-ФЗ мы обязаны следить за всеми действиями по счетам клиентов. Мы провели анализ и заметили, что некоторые из ваших операций попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР».
Запросили подтверждающие документы, чтобы разобраться в ситуации. По итогам анализа мы ограничили дистанционное банковское обслуживание. Пересмотреть решение не готовы.
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All GamesТ-Банк
All Airlines
Я очень любил банк Тинькофф за его приемущества, клиентоориентированность, удобство, простоту пользования, лояльнос... Читать полностью
Вчера (2 октября) банк списал средства за оплату в Перекрестке от 23 сентября. Поддержка обещает во всем разобратьс... Читать полностью
направил на почту свои данные. Ожидаю ответ тогда... Читать полностью
Как сменить пин код для входа в приложение Читать полностью
Ну так счёт можно будет новый завести? Читать полностью
Здравствуйте! Я давно являюсь клиентом банка и всегда рекламировал Т-Банк как лучший из банков и вот теперь так мно... Читать полностью
Моего номера телефона НЕТ в открытых источниках, если только вы не пользуетесь купленными базами данных, а именно в... Читать полностью
Обращался в банк с заявлением о предъявлении исполнительного документа (исполнительный лист ВС № 073603720).02.09.2... Читать полностью
Я прошу не любой сервис,и даже не официальный дилер.Я прошу СТО Евроавто,которое подтвердило,что работает с вашей к... Читать полностью
Как тогда вернуть деньги? И после закрытия счета можно ли открыть новый? Читать полностью
Ну так счёт можно будет новый завести? Читать полностью
Моего номера телефона НЕТ в открытых источниках, если только вы не пользуетесь купленными базами данных, а именно в... Читать полностью
Как тогда вернуть деньги? И после закрытия счета можно ли открыть новый? Читать полностью
Ну так что сделать чтобы разблокировать счёт? Вы не запрашивали от слово ничего. Просто заблокировали,я предоставил... Читать полностью
Тоесть если закрыть кредит,счёт разблокируется? Читать полностью
Здравствуйте, хочу спросить, заблокировали карту Тинькофф по п. 4.5 и 4.9 УКБО и п. 7.3.9, могу ли я удаленно попро... Читать полностью
Являюсь клиентом Т-банка около 5 лет, а меня недавно заблокировали без обьяснения причин! Причем предоставила все!... Читать полностью
При инвестировании в криптовалюта заблокировали счёт и попросили предоставить документы, о доходах. Были предостав... Читать полностью
В личном кабинете Т-Банка появился баннер с требованием обновить данные по закону 115. В поддержке написали,что ник... Читать полностью
Я инвалид, когда получал карту мне ее доставил сотрудник тинькофф так как у них всего 1 офис по всей России, на воп... Читать полностью
Здравствуйте, почему у меня 03.10.2024 возникла задолженность на дебетовой карте ? (как такое вообще возможно).В те... Читать полностью
Здравствуйте,Маргарита!Возможно ли узнать причину отказа в зачете моих положительных отзывов о работе Совкомбанка и... Читать полностью
Лилипео Татьяна , так это общий вопрос к банку, интересен всем и секретного тут нет Читать полностью
Звонил в Хоум Банк. Они утверждают, что ВСЕ !!! договора по вкладам переданы в Совкомбанк еще в мае. Они выдачей по... Читать полностью
Если открыть два вклада в сбере ,лучший процент, изменится ли ставка 20 процентов Читать полностью
почему после процедуры банкротства я немогу взять кредит? прошло 6лет. Читать полностью
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как я могу отключить платное смс информирование по автокредиту на карте Халва? Читать полностью
в п. Уваровка неделю не работает банкомат в отделении Сбербанка (дополнительный офис № 9040/02018). Как стало извес... Читать полностью
Вчера списали почти 3 тысячи за комиссию альфа онли, банк отказал в возврате средств, карта зарплатная, вынужден за... Читать полностью
Я обращался в поддержку, сказали ответят в течение суток но пока никто не Читать полностью