Список вопросов
Ответ дан

Банк без причины заблокировал доступ по 115фз

06.10.2024 10:55
38
Т-Банк

24 августа запрсоили документы подтверждающие происхождения денежных средств. Предоставив все документы в срок и аргументировав каждый вопрос от Т-банка документом, у меня запрашивают еще документы ( хотя я их уже представил в чате , сотрудник не смог найти из 15 скриншотов , один документ который его интересовал) я продублировал , отправил дополнительный материал, так же прикрепил справку из налоговой , на что получил ответ "нам пришлось ограничить операции по вашей карте" Это просто смешно, сейчас столько людей используют ваш банк в незаконной деятельности, а вы просто блокируете всех клиентов, кто попадет под руку Тиньков > Т-банк 

Как можно объяснить действия сотрудника Т-Банка , когда ему предоставляют все докумены , которые запрашивают и даже больше , на что он просто решает в считалочку , разблокировать личный кабинет или нет 

Я пользуюсь Т-банком сразу как пришел с армии, привел более 30-40 человек по реферальной ссылке на ваши продукты , активно инвестировал средства через Тиньков инвестиции, более года использую премиум и вот спустя столько времени , банк посчитал мои повседневные траты и переводы мошеническими действиями... даже предоставив все документы , банку нет никакого дела до вас , просто шаблонные ответы. Прошу разобраться у ситуации и снять ограничения , так как я не нарушал никакие законы и все обосновал.

Мне предложили закрыть счет и попробовать открыть новый , но я хочу пользоватстя этим счетам 

Здравствуйте. 

 

Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в методических рекомендациях № 16-МР. Банки должны обращать на это внимание в соответствии со 115-ФЗ.

Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам расследования, мы в соответствии с предписываемыми правилами приняли решение об ограничении дистанционного обслуживания. Пересмотреть решение не готовы.

Консультации и действия сотрудников верные. Коллеги запрашивали дополнительные документы, так как изначально получили их не в полном объеме. 

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Начисление кэшбэка по категории "инвестиции"
Т-Банк

Прошёл почти месяц. Ответа от банка так и не поступило. В чём дело? Читать полностью

24.12.2024 Другое
Увеличение суммы ипотечного кредита при переходе из Росбанка
Т-Банк

24 декабря, проблема не решена!  Читать полностью

24.12.2024 Другое
Блокировка по 161ФЗ и инвестиции
Т-Банк

Спасибо за полный и окончательный ответ. Хочу лишь добавить - ваш ответ некорректный, и тому некомпетентному юрист... Читать полностью

Как заставить банк поменять условия акции Приведи друга?
Т-Банк

Вот и всё. Месячная эпопея нервотрепки и доказывания, что я не верблюд, закончилась не в мою пользу. В качестве при... Читать полностью

Как продать ипотечную долю в квартире?
Т-Банк

Ответ не получен Читать полностью

21.12.2024 Другое
Работа
Т-Банк

Здравствуйте, если вы нашли ошибку, почему доступ до сих пор заблокирован? Я не могла так и до сих пор зайти, неспр... Читать полностью

Лишение программы лояльности клиенту Премиум
Т-Банк

Интересно, в каком месте Вы ответили 4 декабря... Без комментариев лишить клиента премиум лояльности!!! Ваш уровень... Читать полностью

Лишение программы лояльности клиенту Премиум
Т-Банк

Сколько ждать ещё, год?  Читать полностью

Почему отказывают в выпуске дебетовой карты?
Т-Банк

На календаре 16 декабря, а мой вопрос так и не решен. Естественно никто не звонил, никакого смс не приходило, в при... Читать полностью

Прошу помочь в решении вопроса по моему обращению 438873583 от 08.11.24.
Т-Банк

Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, как долго ещё необходимо банку для исправления ситуации и возврата прежних про... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Навязывание мошеннических услуг
Т-Банк

Подавал в Т-банк заявку на потребительский кредит. В предварительном оформлении было отказано, но следом позвонил с... Читать полностью

24.12.2024 О банке
Как оплачивать покупки t-pay
Т-Банк

Здравствуйте, помогите разобраться куда нужно нажимать чтобы оплатить т-pay в приложении банка и что это вообще зна... Читать полностью

23.12.2024 О банке
А мне на просьбу вернуть финансы ошибочно отправленные не туда, в поддержке Т банка написали «договаривайтесь сами « прелестная помощь в данной ситуации!
Т-Банк

В итоге я решила дожвыплаты кешбэка и закрывать карту, так как нихрена ничего не сделали чтобы мне помочь, утвержда... Читать полностью

23.12.2024 О банке
Рекламные предложения Т-банка
Т-Банк

Здравствуйте! На каком основании вот уже длительный период времени мне приходит на эл. почту реклама вашего банка?... Читать полностью

23.12.2024 О банке
Бандитский банк! !!
Т-Банк

Мой друг пользовался картой для перевода с БК денег, на основании этого мне заморозили счёт. Спустя полгода решил в... Читать полностью

23.12.2024 О банке
Обман Т-Банка с кешбэком за октябрь за "Т-Инвестиции"
Т-Банк

Так если вы не отразили ограничение в условиях акции, какое право вы имеете его применять ? Читать полностью

23.12.2024 О банке
вымогательство банка
Т-Банк

Добрый день. столкнулась с такой же проблемой. Банк заблокировал счета, требует оплаты за след месяц вперед в связи... Читать полностью

23.12.2024 О банке
как вывести деньги со счета?
Т-Банк

мне прислали деньги на т-банк, но у меня никогда не было карты тинькофф, как вывести оттуда эти деньги на другой ба... Читать полностью

22.12.2024 О банке
Ни когда не обращайтесь в данный банк.
Т-Банк

Много лет был клиентом этого банка и всегда был даволен, но один миг все перечеркнули. Взял потребительский кредит... Читать полностью

22.12.2024 О банке
Заведомо невыполнимые условия для получения кэшбека
Т-Банк

Так все=таки не решили вопрос. Ставите повышенную категорию, и вместе с тем не предусмотрена оплата товара на сайте... Читать полностью

20.12.2024 О банке
Последние вопросы организациям
Почему не зачтен отзыв?

Почему не зачли отзыв? Читать полностью

Какие между нами отношения?

Где мой спец счёт? Читать полностью

Передали автокредит по уступке
Сбербанк

Добрый день! Оформлял автокредит с банка ДрайвКлик, исправно платил на протяжении полугода, вчера пришло смс, что к... Читать полностью

24.12.2024 Другое
Не зачитывается отзыв о банке, как сделать чтобы зачли?
Альфа-Банк

Не зачитывается отзыв о банке, как сделать чтобы зачли? Читать полностью

24.12.2024 О банке
Возврат ошибочно прреведенных денег
Т-Банк

Вы абсолютно ужасный банк, который не рассматривает ситуации своих клиентов с бешенными процентами и ужасными услов... Читать полностью

Долго жду зачтение отзыва
Альфа-Банк

https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/11802224/Отзыв до сих пор проверяется. Можно вас попросить по... Читать полностью

Банк из тех самых 90-х.
Совкомбанк

18.12.2024 года выяснил об аресте своего счета в Совкомбанке. 19.12.2024 перевожу на арестованный счет денежные сре... Читать полностью

Написала два отзыва на банки ру 20 декабря, отзывы до сих пор на проверке, когда будет проверено?
Альфа-Банк

Свяжите с оператором Читать полностью

Не начислили бонусные баллы.

Мне обещали 6000 баллов за открытие вклада в июне, но так до сих пор ничего не начислили! Открывала вклад 27 июн... Читать полностью

Проценты по кредитной карте
ВТБ

3.12 был совершен платеж в магазине магнит , в кассе самообслуживания через q-код и приложения, также в эту дату у... Читать полностью