Список вопросов
Ответ дан

Не могу открыть счет для ИП

23.10.2024 15:53
15
Т-Банк

Добрый день! С августа пытаюсь открыть счет для уже существующего ИП (планировал переход из Альфа банка в Т-Банк), но столкнулся с отказом в открытии счета. В поддержке сухо отвечали о невозможности открытия счета и неразглашении причины отказа. Примерно, после 5ой попытки мне пришло уведомление от Т-Банка с причиной отказа, а именно в связи с пунктом 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма». Общение с техподдержкой ничего кроме возмущения и злости не вызывает, потому что вся задача сводится к тому, чтобы побыстрее отделаться от клиента.

Последние абзацы уведомления гласят:

"Для рассмотрения вопроса об устранении оснований, в соответствии с которыми Банком

было принято решение об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), в Банк

необходимо предоставить документы и (или) сведения, свидетельствующие, по мнению

Клиента, об отсутствии указанных оснований.

Необходимые документы и сведения можно передать через интернет-банк (при наличии)

в виде вложенного файла со скан-копией соответствующих документов, почтовым

отправлением или через структурное подразделение Банка, уполномоченное принимать такие

документы."

Узнать какие именно документы нужны через техподдержку мне неудалось, поэтому были отправлены выписка из ЕГРИП и декларация о доходах за 2023 год.

Через несколько дней мне был дан ответ об отрицательном решении по моему вопросу без каких либо подробностей.

Так вот хотелось бы узнать у банка причину подозрения (пункт 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ) и возможности решения проблемы.

Здравствуйте.

Каждую заявку рассматриваем индивидуально. Не всегда принимаем положительное решение, точные причины не озвучиваем.

Проверю ситуацию и обновлю ответ. 

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Введение в заблуждение и обман сотрудниками при информировании по кредиту.
Т-Банк

Между мной и Т-Банком был заключен договор потребительского кредитования .Были оплачены кредитные платежи в полном... Читать полностью

23.10.2024 О банке
Воры и мошенники Т-БАНК
Т-Банк

всмысле вы не можете назвать точных сроков? вы же разбираетесь с ситуацией? или вы заодно с мошениками( т-банком)?... Читать полностью

Блокировка банка, вывод денег
Т-Банк

Я ** +**19, пополнил свою карту на 40.000 через свой совкомбанк, перевел эти деньги своему знакомому в качестве воз... Читать полностью

Воры и мошенники Т-БАНК
Т-Банк

Как долго мне ждать решение моей проблемы?? Читать полностью

не дают вывести деньги с УКБО с 15 октября 2024 по сей день
Т-Банк

после блокировки укбо , я обратился в поддержу по номеру телефона , мне там сказали оставить реквизиты счета и номе... Читать полностью

23.10.2024 О банке
пропала кредитная карта в ЛК, дублирование записей в системе
Т-Банк

то что у вас в базах что-то там поломалось и задублировалось - чисто технические проблемы банка, это не основание т... Читать полностью

Превышение полномочий сотрудников банка
Т-Банк

Здравствуйте. Хочу подать жалобу на то банк. 21.10 мне пришло сообщение о том, что нужно обновить паспортные данные... Читать полностью

Я просто не знаю что это за бредовый банк
Т-Банк

Банк полное дно, 1 отделение на всю страну и ограничивать дистанционное обслуживания полный бред, сотрудники не зна... Читать полностью

В каких случаях банк отказывает при заявлени о том , что клиент их банка хочет закрыть счет и вывести средства по реквизитам в другой банк
Т-Банк

В каких случаях банк имеет право отказать в закрытии счета и перевода средств по реквизитам в другой банк Читать полностью

Не выводят деньги на другой счет банка
Т-Банк

Скажите пожалуйста, почему вы не выводите деньги? На мой вопрос не отвечают почему мне заблокировали ? Нету ответа... Читать полностью

23.10.2024 Другое
Последние вопросы по теме
пропала кредитная карта в ЛК, дублирование записей в системе
Т-Банк

то что у вас в базах что-то там поломалось и задублировалось - чисто технические проблемы банка, это не основание т... Читать полностью

В каких случаях банк отказывает при заявлени о том , что клиент их банка хочет закрыть счет и вывести средства по реквизитам в другой банк
Т-Банк

В каких случаях банк имеет право отказать в закрытии счета и перевода средств по реквизитам в другой банк Читать полностью

Не начисление кэшбэка по сбп
Т-Банк

В приложении Т-Банк, в категориях повышенного кэшбжка я сделала онлайн заказ в магазине золотое яблоко. в приложени... Читать полностью

Мой отзыв не читается
Т-Банк

Оставил отзыв 7.10, до сих пор не является прочитанным, но отзыв других уже был зачтен. что за проблема😫😫 Читать полностью

Ошибочное подключение подписки Премиум в Т Банк
Т-Банк

Добрый день , сегодня мною была ошибочно нажата кнопка 'Подключить Премиум' , я просто хотела посмотреть условия по... Читать полностью

Закрытия счета и перевод средств по реквизитам на другой банк
Т-Банк

Здравствуйт,у меня проблема мне перевели деньги и случайно перевели на Т-Банк там у меня ограничены счета я не могу... Читать полностью

Возврат денежных средств
Т-Банк

Информация направлена 22.10.2024 Читать полностью

Задолжность по Кредитной карте
Т-Банк

Здравствуйте сын обналичил две кредитные карты и сейчас находиться в армии не оплатил задолженность .письмо пришло... Читать полностью

Мегамаркет. Отказался предоставить электронный чек
Т-Банк

Здравствуйте. 07.10.2024 г. я сделала заказ через приложение Мегамаркет № 9223038329965, товар получила самовывозом... Читать полностью

Смерть заёмщика по ипотеке
Т-Банк

Пишу вам, так как вы приемники договоров Росбанка. Произошла смерть заёмщика по ипотеке. Брат умершего подал докум... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Нарушение сроков исполнительного листа
Альфа-Банк

Прошу прощение, за некорректно вставленный текст выше, привожу ниже обновленную редакцию)Городским судом был выдан... Читать полностью

23.10.2024 Другое
Партнёрство по халве
Совкомбанк

Отключили партнёрство платежи всё равно проходят обращение по телефону и чате ничего не дают оставлял заявку в отве... Читать полностью

Введение в заблуждение и обман сотрудниками при информировании по кредиту.
Т-Банк

Между мной и Т-Банком был заключен договор потребительского кредитования .Были оплачены кредитные платежи в полном... Читать полностью

23.10.2024 О банке
Воры и мошенники Т-БАНК
Т-Банк

всмысле вы не можете назвать точных сроков? вы же разбираетесь с ситуацией? или вы заодно с мошениками( т-банком)?... Читать полностью

Почему мои деньги пропали
ВТБ

Здравствуйте, 19.10.2024 оплатил счет, три раза у ресторана в терминале проходила ошибка, на 4 раз прошел платеж, н... Читать полностью

23.10.2024 Другое
Действия ПАО "Сбербанк" нарушают пункты ГК РФ
Сбербанк

я увидел ваш ответхочу чтобы вы пересмотрели это мое сообщение!так как разобрался в ситуации и банк нарушает ГК РФ!... Читать полностью

Потеря код 1 при переводе зарплаты из одного банка в другой.
Альфа-Банк

Здравствуйте. 14 октября этого года при переводе моей зарплаты из Альфа Банка в ТБанк был потерян код 1 и вся моя з... Читать полностью

Блокировка банка, вывод денег
Т-Банк

Я ** +**19, пополнил свою карту на 40.000 через свой совкомбанк, перевел эти деньги своему знакомому в качестве воз... Читать полностью

Перевод карты в ВТБ.
ВТБ

Добрый вечер! Перевел карту из банка Открытие в банк ВТБ.Потратил более 2000 рублей за сентябрь, однако так и получ... Читать полностью

Воры и мошенники Т-БАНК
Т-Банк

Как долго мне ждать решение моей проблемы?? Читать полностью