Список вопросов
Ответ дан

П2П арбитраж криптовалюты

29.10.2024 22:32
15
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте , что будеть если заниматься п2п арбитражом? Если принимать и перевести только подтвержденным первым лицам, без 3-х лиц и треуголов.

Добрый день!

Спасибо, что написали мне.

Мы на постоянной основе осуществляем внутренний контроль в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), нормативно-правовых актов Банка России, а также Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для подтверждения и проверки перевода Банк вправе запросить необходимые документы. 

С уважением, Екатерина Марченко

Эксперт банка

Марченко Екатерина
Марченко Екатерина
Руководитель направления подразделения «Качество сервиса» АО «Банк ДОМ.РФ»
counter

О банке

Банк ДОМ.РФ
Лицензия № 2312
ОГРН 1037739527077
Вклад года-2023
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Офисы в городе Москва
Телефон
+7 (495) 775-86-86
8 800 775-86-86

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
БАНК ДОМ РФ ГОД НЕ СНИМАЕТ АРЕСТ!
Банк ДОМ.РФ

Почему все банки принимают постановления об отмене обращения взыскания, а только ваш не принимает ? Если рассуждат... Читать полностью

П2П арбитраж криптовалюты
Банк ДОМ.РФ

Можно ли подтвердить скриншотами из личного кабинета биржи и ордеров? Читать полностью

Не могу открыть накопительный счёт в банке Дом.РФ
Банк ДОМ.РФ

Как открыть счёт в этом банке дистанционно Читать полностью

Система быстрых платежей
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте. Есть ли ограничения на сумму ежедневного перевода по СБП из Дом.РФ на свой счет в другом банке.? Читать полностью

Навязывание допов как элемент дополнительной наживы
Банк ДОМ.РФ

Насколько законно навязывание допов к продукту? к примеру хочу купить авто без допов, и это не влечет за собой удор... Читать полностью

Открытие вклада без встречи с представителем банка
Банк ДОМ.РФ

Добрый день. 29.10.2024 открыл Договор вклада №10054027 на Банки.ру. Ранее я не являлся клиентом банка ДОМ РФ. При... Читать полностью

Открытие вклада без встречи с представителем банка
Банк ДОМ.РФ

Добрый день. 29.10.2024 открыл Договор вклада №10054027 на Банки.ру. Встречи с представителем банка для открытия ка... Читать полностью

Как оформить IT-Ипотеку при переводе в региональное подразделение?
Банк ДОМ.РФ

Добрый день!Дошло мое письмо до вас? Читать полностью

Получение справки дистанционно
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте! При закрытии вклада я смогу получить СПРАВКУ о закрытии этого вклада дистанционно (в онлайн банке) ил... Читать полностью

БАНК ДОМ РФ ГОД НЕ СНИМАЕТ АРЕСТ!
Банк ДОМ.РФ

был наложен арест приставами на счет , долг был погашен , арсет был снят ВО ВСЕХ БАНКАХ!! Кроме ДОМ РФ , пристава в... Читать полностью

Последние вопросы по теме
П2П арбитраж криптовалюты
Банк ДОМ.РФ

Можно ли подтвердить скриншотами из личного кабинета биржи и ордеров? Читать полностью

Система быстрых платежей
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте. Есть ли ограничения на сумму ежедневного перевода по СБП из Дом.РФ на свой счет в другом банке.? Читать полностью

Открытие вклада без встречи с представителем банка
Банк ДОМ.РФ

Добрый день. 29.10.2024 открыл Договор вклада №10054027 на Банки.ру. Ранее я не являлся клиентом банка ДОМ РФ. При... Читать полностью

Открытие вклада без встречи с представителем банка
Банк ДОМ.РФ

Добрый день. 29.10.2024 открыл Договор вклада №10054027 на Банки.ру. Встречи с представителем банка для открытия ка... Читать полностью

Реквизиты для вклада БанкРФ
Банк ДОМ.РФ

Екатерина, добрый день! Пожалуйста, уточните информацию на мой вопрос выше - очень жду)С уважением,Галина Читать полностью

Не пришли деньги на вклад
Банк ДОМ.РФ

Вчера мною был открыт вклад с помощью платформы банки.ру в банке Дом.РФ. Деньги ушли,но смс от банки.ру о том, что... Читать полностью

Реквизиты для вклада БанкРФ
Банк ДОМ.РФ

Екатерина, добрый день! Выбрала вклад в банке ДомРФ на год под 21% на платформе banki.ru но обратила внимание, что... Читать полностью

вывод средств со счета
Банк ДОМ.РФ

здравствуйте. закончился вклад 17 октября. вывела деньги на свой счет в газпромбанке. кошелек опустел сразу. А день... Читать полностью

Комиссии за перевод денег.
Банк ДОМ.РФ

Делала вклад через Банки Ру под 17% на 181 день. Влад зкончился и деньги поступили в Кошелек на Банки ру. Хочу пере... Читать полностью

Добрый день. Вклад завершился 02.10.24.
Банк ДОМ.РФ

Почему средства из банка не вернулись в Кошелек? Читать полностью

Последние вопросы организациям
Отозвать персональные данные
ВТБ

Как можно отозвать персональные данные Читать полностью

Микрозайм не помню какой банк

Здравствуйте брала микрозайм но не помню в каком банке,,, в гос услугах ничего не вижу Читать полностью

Не выводят деньги с личного кабинета
Альфа-Банк

Приходил в отделение в Нижнем Новгороде,требовал принять заявление о выводе средств на мой же счет в другом банке и... Читать полностью

Как мне оплачивать ипотечный кредит и вносить сумму досрочно, если банк заблокировал мои дебетовые карты
Сбербанк

Добрый день! Сбербанк заблокировал мои счета и карты на основании Условий выпуска и обслуживани дебетовой карты ПАО... Читать полностью

Заблокировали личный кабинет и не выводят деньги
Альфа-Банк

Приходил в отделение в Нижнем Новгороде,требовал принять заявление о выводе средств на мой же счет в другом банке и... Читать полностью

Затягивание сроков оформления ОСАГО, перенаправление на сторонние компании для оформления страховки

Екатерина, мне удалось оформиты полис!благодарю за эффективное и оперативное решение проблемы! Читать полностью

Списание за пакет услуг по другой стоимости без моего согласия
Альфа-Банк

01.09.2024 был открыт онлайн вклад "в плюсе" %19,1 в ПАО Газпромбанк с действующей подпиской привилегии премиум, з... Читать полностью

Посчет Отзыва я вам пишу еще быть может ...
Альфа-Банк

Я вроде оставлял ссылку тут Читать полностью

Банк заблокировал карту ни за что, когда начнут предпринимать меры?
Т-Банк

Здравствуйте, заблокировали карту без объяснения причин, НИ ЗА ЧТО. Все мои деньги сейчас там, позвонил в СП, кажды... Читать полностью

Заблокировали лк банковскую карту
Т-Банк

Здравствуйте, меня зовут Лейли Батырджанова. Мне заблокировали мой Т-Банк и дистанционное обслуживание по укбо. Хот... Читать полностью