15
Здравствуйте , что будеть если заниматься п2п арбитражом? Если принимать и перевести только подтвержденным первым лицам, без 3-х лиц и треуголов.
Добрый день!
Спасибо, что написали мне.
Мы на постоянной основе осуществляем внутренний контроль в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), нормативно-правовых актов Банка России, а также Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Для подтверждения и проверки перевода Банк вправе запросить необходимые документы.
С уважением, Екатерина Марченко
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (без пополнения и снятия)
Банк ДОМ.РФ
ДОМа лучше
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Почему все банки принимают постановления об отмене обращения взыскания, а только ваш не принимает ? Если рассуждат... Читать полностью
Можно ли подтвердить скриншотами из личного кабинета биржи и ордеров? Читать полностью
Как открыть счёт в этом банке дистанционно Читать полностью
Здравствуйте. Есть ли ограничения на сумму ежедневного перевода по СБП из Дом.РФ на свой счет в другом банке.? Читать полностью
Насколько законно навязывание допов к продукту? к примеру хочу купить авто без допов, и это не влечет за собой удор... Читать полностью
Добрый день. 29.10.2024 открыл Договор вклада №10054027 на Банки.ру. Ранее я не являлся клиентом банка ДОМ РФ. При... Читать полностью
Добрый день. 29.10.2024 открыл Договор вклада №10054027 на Банки.ру. Встречи с представителем банка для открытия ка... Читать полностью
Добрый день!Дошло мое письмо до вас? Читать полностью
Здравствуйте! При закрытии вклада я смогу получить СПРАВКУ о закрытии этого вклада дистанционно (в онлайн банке) ил... Читать полностью
был наложен арест приставами на счет , долг был погашен , арсет был снят ВО ВСЕХ БАНКАХ!! Кроме ДОМ РФ , пристава в... Читать полностью
Можно ли подтвердить скриншотами из личного кабинета биржи и ордеров? Читать полностью
Здравствуйте. Есть ли ограничения на сумму ежедневного перевода по СБП из Дом.РФ на свой счет в другом банке.? Читать полностью
Добрый день. 29.10.2024 открыл Договор вклада №10054027 на Банки.ру. Ранее я не являлся клиентом банка ДОМ РФ. При... Читать полностью
Добрый день. 29.10.2024 открыл Договор вклада №10054027 на Банки.ру. Встречи с представителем банка для открытия ка... Читать полностью
Екатерина, добрый день! Пожалуйста, уточните информацию на мой вопрос выше - очень жду)С уважением,Галина Читать полностью
Вчера мною был открыт вклад с помощью платформы банки.ру в банке Дом.РФ. Деньги ушли,но смс от банки.ру о том, что... Читать полностью
Екатерина, добрый день! Выбрала вклад в банке ДомРФ на год под 21% на платформе banki.ru но обратила внимание, что... Читать полностью
здравствуйте. закончился вклад 17 октября. вывела деньги на свой счет в газпромбанке. кошелек опустел сразу. А день... Читать полностью
Делала вклад через Банки Ру под 17% на 181 день. Влад зкончился и деньги поступили в Кошелек на Банки ру. Хочу пере... Читать полностью
Почему средства из банка не вернулись в Кошелек? Читать полностью
Как можно отозвать персональные данные Читать полностью
Здравствуйте брала микрозайм но не помню в каком банке,,, в гос услугах ничего не вижу Читать полностью
Приходил в отделение в Нижнем Новгороде,требовал принять заявление о выводе средств на мой же счет в другом банке и... Читать полностью
Добрый день! Сбербанк заблокировал мои счета и карты на основании Условий выпуска и обслуживани дебетовой карты ПАО... Читать полностью
Приходил в отделение в Нижнем Новгороде,требовал принять заявление о выводе средств на мой же счет в другом банке и... Читать полностью
Екатерина, мне удалось оформиты полис!благодарю за эффективное и оперативное решение проблемы! Читать полностью
01.09.2024 был открыт онлайн вклад "в плюсе" %19,1 в ПАО Газпромбанк с действующей подпиской привилегии премиум, з... Читать полностью
Я вроде оставлял ссылку тут Читать полностью
Здравствуйте, заблокировали карту без объяснения причин, НИ ЗА ЧТО. Все мои деньги сейчас там, позвонил в СП, кажды... Читать полностью
Здравствуйте, меня зовут Лейли Батырджанова. Мне заблокировали мой Т-Банк и дистанционное обслуживание по укбо. Хот... Читать полностью