81
Добрый день! Пишу тут потому что правды не могу добиться. История такая был зарплатным клиентом Промсвязьбанка, после фин мониторинга заблокировали счёт. Не пояснив за что и почему позвонил на горячую линию. Ничего путевого мне не сказали. А лишь отправили в офис банка. Почитав в интернете, да делал переводы/выводы через Единый ЦУПИС в легальную букмекерскую контору Лига ставок. Собрал все чеки. На что банк отказался даже слушать меня. И мягко говоря попросили закрыть счёт. Закрыл счёт, остаток отправил на карту Т-Банка.
На что операцию заблокировали по фз115 28.10.2024 : "Здравствуйте.
Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить уточнения по некоторым банковским операциям и документы, которые подтвердят происхождение средств. До 31.10.2024 пришлите в ответ на это письмо:
• Выписки по всем вашим расчетным счетам в ПАО "Промсвязьбанк" за последние 3 месяца, с которых вам поступают денежные средства в Т-Банк. В них должны быть ИНН отправителей и назначения платежей.
Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.
Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ."
Хорошо, взял выписку с банка стандартную которую дали в офисе Промсвязьбанка, там нет Инн на платежи, и нет назначения всех платежей. Также направил выписк с ООО НКО "Мобильная карта" (Это и есть Единый ЦУПИС). Также отправил скриншоты с кошелька Единый ЦУПИС. И скриншот аккаунта в лиге ставок.
Ждал ещё 2 дня пришёл ответ:
"Здравствуйте, Аскар Салимжанович.
Приостановить входящий платеж банк имеет право в рамках ст. 848 ГК РФ и п. 3.4.16 УКБО. Срок, на который банк может приостановить зачисление средств - 5 рабочих дней, не считая день поступления платежа. Если в рамках проверки платеж не будет зачислен, то на 6-й рабочий день его вернут отправителю. Приносим извинения за возможные неудобства. К сожалению, без получения документов, мы не сможем завершить проверку. В срок до 31.10.2024 23:59 необходимо предоставить документы: -Выписки по всем вашим расчетным счетам в ПАО "Промсвязьбанк" с 28.07.2024- 28.10.2024, с которых вам поступают денежные средства в Т-Банк. В них должны быть ИНН отправителей и назначения платежей. Можете заказать электронную выписку в нередактируемом формате с эл. подписью или печатью банка.
Команда TBank.ru"
Позвонил в Промсвязьбанк мне отказываются отправлять такую выписку так как такую они не делают. Личного кабинета нет. Счёт закрыт. Лишь сказали могут восстановить доступ в личный кабинет Промсвязьбанка и скачивать оттуда каждый чек. Но там нет ни Инн ни назначение каждого платежа прям. Я не могу предоставить в срок указанный банком для потверждений. Мало того сотрудники оповестили возможность ограничений по счету. Обычная выписка не устраивает а другую сделать не могу просто напросто
Здравствуйте.
Мы, как и все банки, проводим анализ операций по рекомендациям ЦБ в рамках 115-ФЗ. Проверю все подробнее. По готовности обновлю ответ.
Прокомментировать работу другого банка не можем.
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All Games
Не банк, а блевотина. Не сервис , а говно.Одновременно не работает приложение, и личный кабинет в браузере. При эт... Читать полностью
31.10 в ночное время, нельзя зайти в приложение/личный кабинет на сайте! В данном банке все мои деньги, да, да тако... Читать полностью
Добрый день. Мне непонятно решение вашего подразделения по противодействию мошенничества, о какой негативной информ... Читать полностью
Здравствуйте,мне срочно нужно решить мой вопрос,т банк дал дистанционное ограничение на обслуживание,а я понятие не... Читать полностью
Здравствуйтк, ситуация следующая, 12.10.2024 мне прилетает блокировки от системы безопастности, за пополнение через... Читать полностью
Я хочу зайти на свой аккаунт в т банке Читать полностью
Как мне получить доступ к моим деньгам в Т-банке Прямо сейчас? Нет доступа ни в мобильное приложение, ни на сайте!... Читать полностью
Доброй ночи, не могу зайти в приложение пишит сбой попробуйте ещё, пробовал 12 раз, не получается зайти в личный ка... Читать полностью
пришлите мне это мое предлодение где я прошу банк мне что-то отклюыить?я сейчас сделаю скрин за клевету на меня! ес... Читать полностью
Так такие выписки что просит банк никто не делает, в том числе и вы Т-банк. Стандартная выписка службу безопасности... Читать полностью
Так такие выписки что просит банк никто не делает, в том числе и вы Т-банк. Стандартная выписка службу безопасности... Читать полностью
Добрый день! 18.08.2024 взял в т-банке кредит на 1 200 000 рублей под залог автомобиля для торговли на маркетплейсе... Читать полностью
С т-банк был возвращен платеж в Промсвязьбанк в размере 415к чек прилагается , но псб говорит что деньги не поступа... Читать полностью
Всю информацию передала Читать полностью
Заблокировали счет по 115 фз. При обращение на горячую линию , сказали,что можно перевести денежные средства на сво... Читать полностью
Пыталась через минуту связаться с поддержкой и моего банка и банка получателя ,но в возврате средств мне отказали .... Читать полностью
8 дней что Вы проверяете????? Тем более я переводила клиету тинькофф банка!!! Мне кажется что Вы мршенники, я все п... Читать полностью
8 дней не дают привести деньги, заблокировали и постоянно переносят сроки разблокировки, а это кредитные деньги, по... Читать полностью
Ошибочно отправил деньги не на ту карту получателя, которая оказалась заморожена, написал в чат поддержки с просьбо... Читать полностью
Не банк, а блевотина. Не сервис , а говно.Одновременно не работает приложение, и личный кабинет в браузере. При эт... Читать полностью
Здравствуйте, было банкротство , признали 11.09.2024 , на кредитной карте висит долг и говорят , что как захотят та... Читать полностью
Здравствуйте обращаюсь к вам снова с просьбой помочь разобраться в моей ситуации. Я добросовестный плательщик с по... Читать полностью
31.10 в ночное время, нельзя зайти в приложение/личный кабинет на сайте! В данном банке все мои деньги, да, да тако... Читать полностью
Добрый день. Мне непонятно решение вашего подразделения по противодействию мошенничества, о какой негативной информ... Читать полностью
Здравствуйте,мне срочно нужно решить мой вопрос,т банк дал дистанционное ограничение на обслуживание,а я понятие не... Читать полностью
Хочу оставить жалобу на т банк,дали дистанционное ограничение говорят ехать в Москву,но у меня нет возможности прил... Читать полностью
Есть запись разговора и скрины переписки с поддержкой. Почему до сих пор мне не дан ответ по нарушению Сбером закон... Читать полностью
Здравствуйтк, ситуация следующая, 12.10.2024 мне прилетает блокировки от системы безопастности, за пополнение через... Читать полностью
Счет заблокировали 19.10. по надуманной причине. Сбер поймали за руку при воровстве. И теперь никто из представител... Читать полностью