❓ Как снять блокировку по 115-ФЗ и 161-ФЗ?

Список вопросов

Требуется уточнение

Как снять блокировку по 115-ФЗ и 161-ФЗ?

Другое

25.11.2024 21:10

Т-Банк

Автор

user-614720138230

г Москва

Здравствуйте! Мне заблокировали аккаунт в Т-Банке по 115-ФЗ и 161-ФЗ в конце августа. Попросили приехать в офис и написать заявление о закрытии всех счетов в Т-Банке с выводом денежных средств. Я сделал это. Потом получил письмо, что платёжное поручение исполнено, средства выведены, а счета закрыты.

К сожалению, для меня эта блокировка стала очень серьёзной проблемой, так как в течение 3-х месяцев после этого, постепенно, мне заблокировали ДБО во всех банках, в которых были открыты счета, включая зарплатные счета, и я не могу осуществлять дистанционные переводы и оплачивать покупки в интернете. Трудно жить без банковских карт.

Я направлял обращение в ЦБ РФ с просьбой об удалении меня из данной базы и мне пришёл ответ, что "Указанная информация, которая содержит сведения, относящиеся к Вам, была получена от АО «ТБанк». ... Для получения разъяснений рекомендуем Вам обратиться с соответствующим заявлением к вышеуказанному оператору по переводу денежных средств (кредитной организации)."

Предполагаю, что это произошло из-за того, что я продавал принадлежащую мне криптовалюту через p2p. Делал я это редко, на бирже bybit, 3-4 раза в месяц. У меня есть доступ к верифицированному личному кабинету, зарегистрированному на моё имя, и я могу предоставить все необходимые скриншоты ордеров и скриншоты чатов с покупателями. Некоторые покупатели присылали мне чеки об операциях перевода, которые остались в чате ордеров.

Если это произошло из-за какого-то конкретного перевода, то я готов предоставить всю необходимую информацию по этому переводу.

Все сделки всегда проводил честно. Уверен, что подвергся действиям мошенников. Мне поступали звонки от мошенников практически каждый день с номеров телефонов, которые, после поиска в Яндексе, имели крайне негативные отзывы.

Готов сотрудничать с Т-Банком и оперативно предоставлять все необходимые документы, чтобы поскорее вернуться к нормальной жизни.

Также готов больше никогда не прибегать к p2p переводам в дальнейшем. Не знал, что это может обернуться подобным образом.

Сам Т-Банк мне нравится: я активно использовал кредитную карту Т-Банка на протяжении нескольких лет, выгодный кэшбэк, инвестиции, и привёл в этот банк своих друзей и близких.

Здравствуйте.

Не смогла найти вас в системе, чтобы все проверить. Пришлите на connect@tbank.ru ваши ФИО и дату рождения со ссылкой на отзыв. Во всем разберусь и вернусь с ответом.

Эксперт банка

Парфенова Екатерина

Руководитель отдела поддержки клиентов в социальных сетях

Задать вопрос

О банке

Т-Банк

Лицензия № 2673

ОГРН 1027739642281

Кредитная карта года-2023

Адрес

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26

Офисы в городе Москва

Банкоматов 783 Отделений 1

Телефон

8 800 555-10-10

8 800 555-22-77

8 800 700-66-66

Сайт

www.tbank.ru

Предложения банка

Вклады
Кредиты
Дебетовые карты
Кредитные карты

Последние вопросы к эксперту

Нужна помощь по 161-ФЗ

У меня заблокировали доступ в личный кабинет по 161-ФЗ. Обращения в ЦБ были. Ответ от ЦБ всегда один: обращайтесь в... Читать полностью

25.11.2024 Иные вопросы

Т-Банк не выполняет условия акции "Кэшбек на покупку ценных бумаг".

Добрый день!Т-Банк придумывает правила проведения акции на ходу?Вот Ваши правила: https://acdn.tinkoff.ru/static/do... Читать полностью

25.11.2024 Другое

Арестовали деньги, хотя арест уже снят

Пишу в дополнение к моему предыдущему посту. Банк так и не разблокировал мне счёт, хотя приставы уверяют что все по... Читать полностью

25.11.2024 Иные вопросы

Т банк сломали мне аккаунт.

Добрый день. Я давний клиент банка. Была кредитка, были кредиты. Без просрочек.Сразу акцентирую ваше внимание: у ме... Читать полностью

25.11.2024 Дистанционное обслуживание

Проблема не решается, с 1.11.24г. по сегодняшний день 25.11.24г. веду переписку в чате

В октябре 2024г. у меня была подключена категория кэшбэка "70% на Т-Инвестиции", все условия акции я выполнила, кэш... Читать полностью

25.11.2024 Качество обслуживания

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, при ошибочном переводе денег внутри одного банка. 1 человек (физ.лицо) перевёл другому человеку (тоже физ. лицу) деньги, понял, что ошибся и сразу же обратился в поддержку банка.

Я всё понимаю, если я, вношу эти средства через банкомат или посредством перевода с карты другого банка. Но в данно... Читать полностью

25.11.2024 Переводы и платежи

Связь от Т - Мобайл.

Столкнулся с проблемой что после кражи телефона не могу восстановить eSIM от Т-Банка. Уже не первую неделю какие то... Читать полностью

25.11.2024 Другое

Я пользовался картой Тинькофф потом попроси карту заморозить у меня на карте лежат средства

Я пользовался т банка потом у меня начали с рисовать деньги и я попросил заблокировать карту у меня на карте лежат... Читать полностью