2390
Здравствуйте! Мне заблокировали аккаунт в Т-Банке по 115-ФЗ и 161-ФЗ в конце августа. Попросили приехать в офис и написать заявление о закрытии всех счетов в Т-Банке с выводом денежных средств. Я сделал это. Потом получил письмо, что платёжное поручение исполнено, средства выведены, а счета закрыты.
К сожалению, для меня эта блокировка стала очень серьёзной проблемой, так как в течение 3-х месяцев после этого, постепенно, мне заблокировали ДБО во всех банках, в которых были открыты счета, включая зарплатные счета, и я не могу осуществлять дистанционные переводы и оплачивать покупки в интернете. Трудно жить без банковских карт.
Я направлял обращение в ЦБ РФ с просьбой об удалении меня из данной базы и мне пришёл ответ, что "Указанная информация, которая содержит сведения, относящиеся к Вам, была получена от АО «ТБанк». ... Для получения разъяснений рекомендуем Вам обратиться с соответствующим заявлением к вышеуказанному оператору по переводу денежных средств (кредитной организации)."
Предполагаю, что это произошло из-за того, что я продавал принадлежащую мне криптовалюту через p2p. Делал я это редко, на бирже bybit, 3-4 раза в месяц. У меня есть доступ к верифицированному личному кабинету, зарегистрированному на моё имя, и я могу предоставить все необходимые скриншоты ордеров и скриншоты чатов с покупателями. Некоторые покупатели присылали мне чеки об операциях перевода, которые остались в чате ордеров.
Если это произошло из-за какого-то конкретного перевода, то я готов предоставить всю необходимую информацию по этому переводу.
Все сделки всегда проводил честно. Уверен, что подвергся действиям мошенников. Мне поступали звонки от мошенников практически каждый день с номеров телефонов, которые, после поиска в Яндексе, имели крайне негативные отзывы.
Готов сотрудничать с Т-Банком и оперативно предоставлять все необходимые документы, чтобы поскорее вернуться к нормальной жизни.
Также готов больше никогда не прибегать к p2p переводам в дальнейшем. Не знал, что это может обернуться подобным образом.
Сам Т-Банк мне нравится: я активно использовал кредитную карту Т-Банка на протяжении нескольких лет, выгодный кэшбэк, инвестиции, и привёл в этот банк своих друзей и близких.
Здравствуйте!
Мы ответственно относимся к нашим обязательствам перед клиентами и никогда не приостанавливаем дистанционное банковское обслуживание без веских причин. В соответствии с законом РФ и рекомендациями ЦБ мы обязаны проверять все операции на предмет мошеннических действий.
Ранее подразделение по противодействию мошенничеству получило негативную информацию о вашем счете, была проведена комплексная проверка всех операций и по ее итогам было принято решение ограничить дистанционное банковское обслуживание.
Так же банк обязан выполнять положения 161-ФЗ и информировать Банк России о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.
Рекомендации по исключению клиента из Базы составляются Банком согласно внутренним критериям.
В случае выявления негативной информацию о счете, банк вправе рекомендовать не исключать клиента из базы Банка России.
Окончательное решение об исключении из базы принимает Банк России.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
DriveТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
BlackТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
S7Т-Банк
Мир танковТ-Банк
LamodaТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
AliExpressТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
S7Т-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All Airlines Premium
Продолжение! По моему долгу был получен судебный приказ который я с радостью оплатил. Получено постановление об око... Читать полностью
Парфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью
Вчера оформила самозапрет на оформление кредитов, но! Т-банк решил что мне больше не нужна кредитная карта и закрыл... Читать полностью
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью
Добрый день.Добрый 29.11.24 с моего счета Банк списал все средства на случай претензий от покупателей, поступивших... Читать полностью
Можете подсказать, по какой причине я был занесен в реестр, я уже видел похожие вопросы и знаю что вы располагаете... Читать полностью
это безобразие я буду жаловаться!!! Читать полностью
05.01.2025 меня не было в стране, (есть штамп в паспорте о выезде 03.01.25)...как могли быть получены деньги от мое... Читать полностью
Здравствуйте...я нахожусь во Франции на данный момент,благодаря жалобе от неизвестного мне лица в ваш банк "о мошен... Читать полностью
Банк заблокировал счет и приложение 03.04. 2025. деньги не переводят и их не снять. Решение вопроса - банк предложи... Читать полностью
кредитной картой никогда не пользовалась около 3 лет. Кроме того, мне поступило сообщение не о проведении операции... Читать полностью
Здравствуйте, в приложении Т-банк я активировал 50% повышенный кешбек на топливо ,за автострахование ОСАГО. услоия... Читать полностью
Почему предложения в программе лояльности все связаны с вашей программой "Город" ? Вы же банк, а не торговая площ... Читать полностью
Добрый день...Подскажите, пожалуйста, как проверить наличие кредитного договора на моё имя. Получила на электронную... Читать полностью
Какое время вам потребуется для решения вопроса? На данный момент с места моей регистрации люди уехали и бояться ту... Читать полностью
Здравствуйт. Хотела купить айфон. перевели люди долги и парень перевел деньги и тут меня заблокировал. Ничего не мо... Читать полностью
Здравствуйте! Сегодня я сделала займ ООО МФК «Займ Онлайн» и отправителем был Т Банк. Куда я теперь должна вносить... Читать полностью
Доброго дня! 23.04.2025 был куплен полис на вашем сайте оплата в самой страховой не прошла хотя у меня есть чеки оп... Читать полностью
У меня со счета сбербанка списали два раза деньги - 600 и 725 руб. ООО SBM SANKT-PETERB RUS. Что это такое, в подпи... Читать полностью
У меня со счета сбербанка списали два раза деньги - 600 и 725 руб. ООО SBM SANKT-PETERB RUS. Что это такое, в подпи... Читать полностью
Здравствуйте. Вчера мне дали ответ по поводу обращения №15495 , что: "Направлено распоряжение на возврат денежных... Читать полностью
Мы выбрали дом для покупки по семейной ипотеке, как выяснилось позже дом у ИП оформлен по упрощённой программе(без... Читать полностью
Здравствуйте, пожалуйста подскажите работает касса для снятия денежных средств 04 05 25г Читать полностью