146
Здравствуйте! Являюсь клиентом Т-банка очень длительное время. Столкнулся с ситуацией, 22.08.2024 Т-банк затребовал документы по статье 115 ФЗ из-за перевода с моего расчетного счета ИП от "Зеленого банка" на карту Т-банк. Все необходимые документы и справки по переводам отправил банку и разблокировали. Но сказали чтобы больше не переводить средства из моего расчетного счета ИП от «Зеленого банка» на Т-банк. Казалось, а почему бы это, все справки и документы о происхождения средства есть? «Рекомендовали» воздержаться от таких переводов и написали, что в случае повторного перевода заблокируют. Ну ладно, принял к сведению и больше не делал переводы.
02.10.2024 случайно сделал перевод на Т-банк и специалисты Т-банк тут как тут. Написали «Поясните, почему вы не следуете ранее данным рекомендациям.» Объяснил, что перевод был случайным, не успел отозвать перевод. Не затребовав документы и справки, сразу заблокировали счет без право на открытие нового счета. Тем не менее, перевод не был подозрительным, все документы и справки могу предоставить. Поддержка отмолчивала по этому вопросу, но написала что если открою расчетный счет в Т-банке то могут разблокировать счет. А с чего это я должен открыть у Вас расчетный счет, чтобы раблокировали мой личный счет? Очень обидно, что являясь долгим клиентом Т-банк, пришлось найти другой банк для обслуживание.
Вопрос:
На каком основании было заблокировано счет, если причин не было? Почему перевод из расчетного счета другого банка на Т-банк является нежелательным? Это навязывание открытие расчетного счета от Т-банка?
Здравствуйте.
Мы запрашивали у вас документы, по итогу расследования предоставили вам рекомендации для благополучного обслуживания.
Затем мы обратили внимание, что вы не соблюдаете наши рекомендации: деньги поступают на счет с вашего счета ИП и вашего счета физического лица в другом банке, а в течение короткого промежутка времени практически в полном объеме переводятся на счета других физических лиц, либо снимаются наличными.
На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
Предоставленные документы и пояснения, не раскрывают в полном объеме характер и смысл некоторых операций. По итогам расследования, мы приняли решение ограничить дистанционное банковское обслуживание.
Еще раз все проверили и приняли решение пойти вам навстречу: дали ряд рекомендаций для дальнейшего благополучного сотрудничества.
На горячей линии ошибок не допускали, предложили открыть расчетный счет в рамках внутренних инструкций.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black с кэшбэкомТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
BlackТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
DriveТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
AliExpressТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
All GamesТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
LamodaТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Платинум с бесплатным обслуживаниемТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
All GamesТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
Платинум
Добрый день! Т-банк заблокировал операции по счёту и прислал сообщение о том что проводиться проверка, сотрудники с... Читать полностью
Просил об отмене операции а мне заблокировали карту против моей воли и отказываются её разблокировать! Читать полностью
Добрый день, данный ответ мне был направлен, потому что я стала выяснять подробности, полис был оформлен 12 ноября,... Читать полностью
Здравствуйте.Проблема очень серьезная возникла с Т банком.Я белорус,уехал с Москвы домой,в этот момент мне прислали... Читать полностью
Это не правда - тбанк признал ошибку что шорт открылся на немаржинальном счёте. Пишу обращение в ЦБ. Читать полностью
А с накопительного счета, можно будет снять деньги? Читать полностью
Все таки хотел бы узнать , что там по моей ситуации ! Читать полностью
Являюсь клиентом уже 3 года, и с каждым разом понимаю что никакого обслуживания как клиент от банка я не получаю.уж... Читать полностью
Добрый день! Счёт пополнен другой кредиткой, а звонок так и не поступает два дня. Помогите, пожалуйста, решить этот... Читать полностью
Больше года назад я снял деньги с банкомата Сбербанк и сразу же положил снятые средства в банкомат Т-Банк на свой с... Читать полностью
Просил об отмене операции а мне заблокировали карту против моей воли и отказываются её разблокировать! Читать полностью
Добрый день, данный ответ мне был направлен, потому что я стала выяснять подробности, полис был оформлен 12 ноября,... Читать полностью
Добрый день! Счёт пополнен другой кредиткой, а звонок так и не поступает два дня. Помогите, пожалуйста, решить этот... Читать полностью
Больше года назад я снял деньги с банкомата Сбербанк и сразу же положил снятые средства в банкомат Т-Банк на свой с... Читать полностью
Здравствуйте, приехал 12.02.2025 с Специальной военной операции и решил открыть счет в банке так как хочу туда полу... Читать полностью
Получается любой новый пользователь может подключить тариф 6.2 при оформлении зар. платы на карту? В акции "приведи... Читать полностью
Здравствуйте, оформила дебетовую карту black по приглашению друга по условию, что после первой покупки на 500+ рубл... Читать полностью
Анна, подскажите, а все сотрудники вашего банка раздают пустые обещания? Сколько ждать можно? Почему вы сами не вып... Читать полностью
Как можно поменять номер телефона, я оформил новую карту на новый номер телефона, но мне заблокировали приложение и... Читать полностью
Я не покупала стикер, мне его выдали бесплатно. Сняли 590 р за него, без моего ведома Читать полностью
Здравствуйте. Недавно была акция где в подарок за оформление ОСАГО давали сертификат на ОЗОН, она закончилась? Зашл... Читать полностью
Здравствуйте. 11 февраля утром мне заблокировали все счета в банках, с моими денежными средствами. Я написала заявл... Читать полностью
не хотят выплачивать даже бонус за привлеченых партнеров. У меня за январь вышло 3 партнера которые набрали 40 балл... Читать полностью
прошу разъяснить как отказаться от навязанной услуги своя ставка Читать полностью
Мне дали 200 баллов за регистрацию или за оформление Читать полностью
Направила вам все на почту ! Читать полностью