Список вопросов
Требуется уточнение

блокировка по 115 фз

03.12.2024 23:22
71
Т-Банк

Здравствуйте, более 2х лет назад получил блокировку за два перевода, попросили отчитаться и происхождение, как и просили сделал усное пояснение этим переводам. Дали отказ без обьяснения причины и после дополнили что попробуйте позже еще раз.

Написал спустя два года, заявление обязательноство в устной, рассказал о себе.
Теперь попросили предоставить документы 2нфдл , 3 ндфл , выписку с банков, выписку с самозанятого, так же как и просили все это предоставил и приходит точно такой же ответ.

Здравствуйте.

Мы, как и все банки, проводим анализ операций клиентов по рекомендациям ЦБ. Делаем это в рамках 115-ФЗ.

Все проверю. По готовности обновлю ответ. 

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Счет кредитной карты.
Т-Банк

Почему у кредитной карты нет лицевого счета? Чем это может грозить? В чем разница на законодательном уровне? Есть л... Читать полностью

Заблокировали доступ со всеми деньгами без объяснений
Т-Банк

Сегодня вылетело из приложения Т-Банка, будто бы слишком много попыток для входа. Я вошёл через смс и увидел блокир... Читать полностью

Почему мне не могут открыть карту к договорам кредитных карт, переведенным из росбанка?
Т-Банк

В рамках интеграции роса и Т-Банка, две моих кредитки перевели к нам в Т-Банк.Я рассчитывал их погасить переводом б... Читать полностью

Банк не отвечает на запросы полиции и покрывает мошеннические действия банка которые были осуществлены в отношении меня мошенником-сотрудником Тинькоф банка Багдасаровым Артемом Тиграновичем
Т-Банк

Банк не отвечает на запросы полиции и покрывает мошеннические действия банка которые были осуществлены в отношении... Читать полностью

Списали 1990 за премиум,без моего согласия
Т-Банк

сегодня очень разочаровался в этом банке,потому что списали деньги без моего согласия,тем более меня не предупрежда... Читать полностью

04.12.2024 Другое
списание денег с карты
Т-Банк

здравствуйте! у меня списалось два раза по 299 рублей с карты на подписку на сервесе telesub.ru. О сервисе я слышу... Читать полностью

Отзыв положительный написан в адрес банка
Т-Банк

Здравствуйте! за положительный отзыв я могу получить вознаграждение? Читать полностью

04.12.2024 Другое
Беспредел полный...
Т-Банк

Пол года назад банк заблокировал мне все движения по карте на основании ст 115рф.какие то не подтвержденные операци... Читать полностью

Не выплатили кэшбэк по категории повышенного кэшбэка за покупку ценных бумаг за октябрь
Т-Банк

Ужасное информирование об условиях категории повышенного кэшбэка. Сотрудники сами не знают как работает данная кате... Читать полностью

04.12.2024 Другое
Как войти в клиент-банк, если Т-банк самовольно поменял номер телефона в клиент-банке на непонятно какой?
Т-Банк

Ну что, уважаемый представитель Трэш-банка, сколько еще тысяч лет Вам нужно на "разобраться"? Все данные направлены... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Об отмене двух переводов на Т банк
Т-Банк

Обращаюсь к вам в десятый раз по поводу отмены переводов которые я сделала клиенту вашего банка Читать полностью

Перевод на карту Т банка
Т-Банк

ЗдравствуйтеЗдравствуйте! С 3 декабря начались РСД к пенсии нераб.пенсионерам. через ГКУ "казначейство Москвы" . 1... Читать полностью

пособие на детей не пришло на мой счет, банк удержал
Т-Банк

уже 2-ой слуучай что деньги не приходят на карту, первый раз мне перевели 2 тыс, смс пришел что деньги дошли но отк... Читать полностью

выплаты пособий с Сфр
Т-Банк

мне не нужен развёрнутый ответ,мне нужны мои денежные средства Читать полностью

выплаты пособий с Сфр
Т-Банк

добрый день! вчера была выплата единого пособия,всегда деньги приходили,вчера что оо случилосьвыяснилось что в ваше... Читать полностью

Перевод денежных средств пфр
Т-Банк

3 число, по графику Пфр переводит деньги. ПФР подтвердили, что деньги отправлены, но на счет до сих пор в Т-Банк не... Читать полностью

Заблокировали переводы и снятие
Т-Банк

Сегодня ночью. 04.12.24 я проводил прямой эфир, в котором прикрепил свои реквизиты. Я собираю деньги, и помогаю без... Читать полностью

не зачислено на счет детское пособие за 03.12.24 .
Т-Банк

Здравствуйте, не зачислено на счет детское пособие за 03.12.24 . Как решить ситуацию? Сфр отправило деньги на расче... Читать полностью

Проблема с розыском платежа через СБП
Т-Банк

Добрый день. 01.12.24 я переводила деньги через СБП с Тинькофф Банк на Альфа Банк. В момент перевода приложение бан... Читать полностью

Изменение персональных данных со стороны банка
Т-Банк

Еще раз прошу обратить внимание, что перевод пришел на правильную фамилию. И в данных о получателе была правильная... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Сообщите пожалуйста ответ по моему вопросу!
Альфа-Банк

Здравствуйте Татьяна! Увидев ваш первый ответ на мое обращение., нажала на сайте кнопку мне понятно, и отзыв автома... Читать полностью

Задолженность по карте
Сбербанк

Добрый день. После развода бывший муж обналичил кредитную карту. На данный момент есть задолженность по кредитной к... Читать полностью

04.12.2024 Другое
Как вернуть проценты с кредита?
Совкомбанк

Добрый вечер! У меня был кредит на карту Прайм+.Закрыл кредит полностью, без просрочек. Сказали вернут проценты-пос... Читать полностью

04.12.2024 Другое
Вознаграждение за отзыв

Просили прикрепить документы из чата банка, отправила. зачтена ли теперь мой отзыв для вознаграждения? Читать полностью

Счет кредитной карты.
Т-Банк

Почему у кредитной карты нет лицевого счета? Чем это может грозить? В чем разница на законодательном уровне? Есть л... Читать полностью

Все таки есть плата за обслуживание кредитной карты?
ВТБ

Все таки есть плата за обслуживание кредитной карты? На сайте втб написано что нет а на банки ру 1990 р Читать полностью

Заблокированы все счета и карты из-за компрометации данных. Хотя свои данные я никому не передавал. Торговал криптовалютой, что не запрещено в нашей стране.
Сбербанк

 Я являюсь клиентом вашего банка уже лет 8. Хочу сообщить о произошедшей ситуации, связанной с безопасностью моих... Читать полностью

04.12.2024 Другое
Подать претензию на имя управляющего Совкомбанком
Совкомбанк

Банк превратился в черную дыру. Ни одно мое обращение не решается. Подать претензию невозможно, так как старшие мен... Читать полностью

04.12.2024 Другое
Чек по оплате полиса страхования

Как получить чек оплаты полиса страхования? Читать полностью

оценка отзыва и комментарий банка Совкомбанк

Почему по моему отзыву от 29.11.2024 20:58 о Совкомбанке нет комментария от банка. Его не видит банк? Обычно по каж... Читать полностью