Список вопросов
Ответ дан

блокировка по 115 фз

03.12.2024 23:22
96
Т-Банк

Здравствуйте, более 2х лет назад получил блокировку за два перевода, попросили отчитаться и происхождение, как и просили сделал усное пояснение этим переводам. Дали отказ без обьяснения причины и после дополнили что попробуйте позже еще раз.

Написал спустя два года, заявление обязательноство в устной, рассказал о себе.
Теперь попросили предоставить документы 2нфдл , 3 ндфл , выписку с банков, выписку с самозанятого, так же как и просили все это предоставил и приходит точно такой же ответ.

Здравствуйте.

Ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и ограничениями, которые предписывает закон. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в методических рекомендациях № 16-МР. Мы должны обращать внимание на рекомендации Центрального Банка в рамках 115-ФЗ.

Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Пересмотреть решение не готовы. 

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Арест по оконченному производству.
Т-Банк

1 января т-банк соединился с росбанком и сразу начались проблемы. Не знаю каким образом, но в Росбанке оказалось от... Читать полностью

Безобразная работа Т банка
Т-Банк

Доступ в личный кабинет заблокирован , в кабинете два чужих кредита и карты    Дату решения вопроса... Читать полностью

Объясните по какой причине мне отказано в выплате кэшбэка за акцию 20% кэшбэка за услуги ЖКХ при оплате мобильнооо
Т-Банк

Я воспользовалась акцией и специально уточнила условия и факт участия в программе. Однако банк отказал в выплате кэ... Читать полностью

07.01.2025 Другое
Удерживают средства 2 недели и кормят завтраками.
Т-Банк

Сколько ждать? Читать полностью

Сотрудники поддержки намеренно не решают вопрос , а ищут повод лишить меня связи с банком.
Т-Банк

Почему я должен писать письмо? Почему вдруг? Можете объяснить ?Я то уж точно знаю что вашем банке есть внутренняя п... Читать полностью

Сотрудники поддержки намеренно не решают вопрос , а ищут повод лишить меня связи с банком.
Т-Банк

1)У меня разговор с ним ЗАПИСАН . На второй минуте разговора - сотрудник говорит переведите за него деньги на мой с... Читать полностью

После передачи кредита другому банку Уралсиб я сделал платёж и этот платёж до сих пор висит все обращения в поддержку банка ни к чему не приводит никто ничего не объясняет ссылаются только на то что платёж в обработке у нас всё прошло а за просрочку
Т-Банк

   Читать полностью

Автокредит Росбанк (рассрочка)
Т-Банк

Если вы до 09.01 не дадите ответ какие мои действия? Я отказываюсь платить больше. На счету ровно та сумма, которую... Читать полностью

07.01.2025 Другое
На счет в вашем банке 5 января 2025 года переведены деньги мошенникам Клиенту Тинькофф по номеру карты 2200 7017 7347 4462 получатель Руслан Евгеньевич валеев Телефон 8 904 501 05 96.
Т-Банк

На счет в вашем банке 5 января 2025 года переведены деньги мошенникам. Клиенту Тинькофф по номеру картыполучатель Т... Читать полностью

07.01.2025 Другое
Обокрали и довольны.
Т-Банк

Лишили меня заработанных кешбеком денег, в одностороннем порядке. Дают возможность пользоваться сервисом, а потом п... Читать полностью

07.01.2025 О банке
Последние вопросы по теме
Блокировка счета карты.
Т-Банк

Почему банк не даёт выполнить перевод самому себе через сбп? На тот же номер телефона в другой банк.Блокирует счёт... Читать полностью

Как пополнить кредитную карту при 161 фз?
Т-Банк

ну что, можете что-то ответить?  Читать полностью

Ошибка операции при переводе с Росбанка на Т-Банк
Т-Банк

Нашел еще дополнительную информацию, с подтверждением операций https://imgur.com/a/34heH12 Читать полностью

Куда делся мой платёж по кредиту, оплоченный в Росбанк 26.12.24г?
Т-Банк

Срочно решите мой вопрос! Подходит срок оплаты! Где мои деньги, оплаченые в Росбанк? Читать полностью

Проблемы с переводом
Т-Банк

Здравствуйте, сестра отправила мне сумму денег с Тинькофф на сбербанк (сберкидс). Мне пришло сообщение "имя фамилия... Читать полностью

Как мне делать переводы в ФКР г. Москвы?
Т-Банк

Добрый день. Как мне можно обращаться напрямую к сотруднику отдела преводов, для совершения превода по реквизитам в... Читать полностью

Автокредит Росбанка.
Т-Банк

Добрый день! Подскажите как заплатить автокредит,по номеру телефона в сбп не отобразается росбанк! Ставить т банк и... Читать полностью

Ошибка операции при переводе с Росбанка на Т-Банк
Т-Банк

Перепроверил теорию о том, что деньги пошли на досрочное погашение долга , точно нет, сумма долга не уменьшилась (... Читать полностью

Ошибка операции при переводе с Росбанка на Т-Банк
Т-Банк

У меня был оформлен автокредит в Росбанке, с 01.01.2025 Росбанк перешел в Т-Банк. По графику платежей у меня происх... Читать полностью

Хочу оставить отзыв по поводу вашего банка . Долгое время пользовался , все очень нравилось . Но сейчас вы это просто беспредел , вы удерживаете мои деньги , ссылаясь на ошибку программы , решить ничего не можете и собственно не держитесь за клиента
Т-Банк

У меня произошла такая ситуация . Знакомая подруга закинула мне деньги по старому номеру телефона на Т-банк . День... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Счет и вклад в Росбанке не отражаются в личном кабинете Тбанка
Т-Банк

Добрый день! Я являлся клиентом Росбанка, где у меня был текущий счет (без карты), на котором было на 31.12.2024 г... Читать полностью

Невозможно разблокировать карту
Т-Банк

Перевод денежных средств попал в мониторинг подозрительных операций и уже более суток мне никто не может разблокиро... Читать полностью

Заблокировали карту мужа
Сбербанк

Здравствуйте, такая ситуация. Мужу заблокировали карту по 115 РФ, Из за меня ( жена) мы с подругами созданы сами ра... Читать полностью

Где заголовок народный рейтинг

Где заголовок народного рейтинга ? Читать полностью

Уведомление об изменении процентной ставки

https://www.bspb.ru/retail/deposits/savings?erid=2W5zFGFQU72 Я открыла накопительный счет в банке СПБ 06 декабря 20... Читать полностью

Обращение в банк по 115ФЗ
Сбербанк

Задала в конфиденциальной информации.  Читать полностью

07.01.2025 Другое
Блокировка при переводе
ВТБ

Каким образом я с ограничениями по личному кабинету могу поддержать деньгами свою жену и детей ? что вы мне рассказ... Читать полностью

Проверка отзыва о банке

Добрый день. Я писала отзыв еще в ноябре но он еще на проверке . Как долго еще это будет? И почему так долго? https... Читать полностью

Здравствуйте 👋 делаю выписку .которая мне нужна в список не входит
ВТБ

Здравствуйте 👋 мне нужна выписка за три дня.делаю некоторые опирац вопще не входят. И которая мне нужна не отоброжа... Читать полностью

07.01.2025 ОСАГО
Мегамаркет не отменяет заказ и не возвращает деньги и бонусы
Сбербанк

вот и они пишут то же самое, слово в слово, фото в момент заказа игнорят, что конкретно было сделане неправильно, м... Читать полностью

07.01.2025 Другое