33
Добрый день!
Для рассмотрения возможности снятия ограничений, пожалуйста, предоставьте в банк:
- документы, подтверждающие источники происхождения денег для покупки криптовалюты (справки 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, выписки по счетам в сторонних кредитных организациях и др.);
- пользовательское имя или никнейм (nickname), которое использовалось для совершения данных сделок;
- адрес всех интернет ресурсов (биржи, обменника), на которых производилась купля-продажа цифровой валюты (криптовалюты);
- скриншот (справка/выгрузка) «Профиля» личного кабинета, позволяющий однозначно определить владельца аккаунт;
- сведения о состоянии лицевого счета криптобиржи, на которой производилась купля-продажа цифровой валюты (криптовалюты);
- история транзакций пользователя криптобиржи в формате выгрузки выписки с указанием даты сделки, суммы в рублях, курса криптовалюты с начала ведения деятельности (в том числе с содержанием операций, подтверждающий историю возникновения цифровых активов на криптокошельках);
- P&L-отчет, с указанием количества активов по каждой цифровой валюте в динамике (с начала ведения деятельности);
- документы, подтверждающие источник возникновения цифровых активов на криптокошельках:
· если цифровые активы были переведены с иных криптокошельков, нужно предоставить выписку со всех бирж, на которых ведется деятельность (в том числе документы, подтверждающие верификацию);
· в случае, если цифровые активы появились на счетах в следствие собственного майнинга, нужно предоставить документы, подтверждающие наличие собственный мощностей (в собственности/аренде (в том числе подтверждение оплаты аренды), в которых содержатся сведения о количестве, виде видеокарт, в том числе наличие специального оборудования «ASIC» + тип процессоров, подтверждение оплаты затраченной электроэнергии, выписка, позволяющая проследить движение активов.
Документы (их копии) нужно направить на finmon@sberbank.ru (файлы должны быть в виде архива *.arj, *.zip, имя файла/тема сообщения: «Запрос документов Имя, Отчество и первая буква Фамилии», максимальный размер вложений в одном сообщении - 12 Мб) или в любой офис.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
СберВклад (в конце срока)
Сбербанк
Лучший % (в конце срока)
Сбербанк
Лучший % (ежемесячно)
Сбербанк
СберВклад (ежемесячно)
Сбербанк
Управляй+
Сбербанк
Вклад в юанях
Сбербанк
Образовательный
Сбербанк
На автомобиль
Сбербанк
На любые цели
Сбербанк
Под залог недвижимости
Сбербанк
Аэрофлот ПремиальнаяСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Золотая карта Аэрофлот
Добрый вечер, я бы хотела узнать по поводу кредитной карты, у меня заканчивается льготный период по кредитной карте... Читать полностью
Добрый день, меня зовут Мекшун Елена Николаевна и у меня ипотечный кредит в Сбере. Я оплатила пакет домклик ещё в... Читать полностью
Добрый день, продлила ипотечное страхование в октябре 2024 года, в декабре ставка поднялась на 1%. приложила все че... Читать полностью
Обращаюсь к вам с просьбой о разблокировке моего счета в Сбербанке. Я оказалась в сложной ситуации, став жертвой мо... Читать полностью
Здравствуйте, в декабре списали 2000 сайт cash me, хотя подбором я не пользовался, написал на почту сразу о возврат... Читать полностью
Добрый вечер, в сбербанк онлайн подаю заявление по случаю страхового случая. Дохожу до подписания, подписываю и вых... Читать полностью
А без обновлени это не возможно сделать? Обновления нет( Читать полностью
Я нахожусь сейчас (не в Москве, а) за границей. Время от времени захожу в свой личный кабинет. Но проблем обычно не... Читать полностью
Здравствуйте. Мария, очень прошу вашей помощи, оставила отзыв- вы мне довольно быстро ответили. Что можно сделать в... Читать полностью
Здравствуйте, вот меня тоже блокировал сбербанк, из за чего не знаю, как то раз я потерял доступ , и обращался в сб... Читать полностью
Добрый день. 30 марта 2023 г мы подписали кредитный договор и договор ипотеки. Деньги нам НЕ ПОСТУПАЮТ на счет. 5 а... Читать полностью
здравствуйте, у меня такая проблема в себере все данные паспорта указаны паравильные, но говорит что у меня новый п... Читать полностью
Здравствуйте. Я, пенсионерка мне 60лет. Я сегодня 20 января заключила договор долгосрочных сбережений. Внесла 36000... Читать полностью
06.01.2025 г. банком были заблокирован мой счет и карта в личном кабинете по причине компроментации, как мне сообщи... Читать полностью
Здравствуйте, у меня списали 210 руб я не знаю за что потому что я не чего не подписывал и не трогал !!! Читать полностью
Добрый день. Я также как и многие другие столкнула с проблемой несанкционированного списания денежных средств по по... Читать полностью
Здравствуйте , отправили проверьте пожалуйста Читать полностью
ПОЧЕМУ ВЫ НЕ УЧИТЫВАЕТЕ СОТНИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ АЛЬФАБАНКУ? Читать полностью
КОГДА МНЕ НАЗОВУТ ПРИЧИНУ БЛОКИРОВКИ И РАЗБЛОКИРУЮТ КАРТУ? Читать полностью
Добрый вечер, я бы хотела узнать по поводу кредитной карты, у меня заканчивается льготный период по кредитной карте... Читать полностью
Русанов Леонид Александрович 01.01.1984 г.р. Читать полностью
Добрый день, вы можете помочь решить проблему?3 недели это уже как то слишком долгоhttps://www.banki.ru/services/re... Читать полностью
Здравствуйте я ребенок инвалид детства я заказал себе карту она пришла но я получить её не могу не могу придти в оф... Читать полностью
Я -пенсионер. После приобретения покупки мне на выбор были предложены бесплатные подарки. Я выбрал дебетовую карту... Читать полностью
Совкомбанк заблокировал мне все. Деньги со счета не отдают. Их бот программа блочит всех. Сначало написали, чтоб я... Читать полностью
С 24.12.2024 Не могу войти в личный кабинет по номеру карты(продолжение жалобы №12055032)!!! Сейчас по номеру 8 (80... Читать полностью