Заблокировали по 115 ФЗ. Предоставила все пояснения по движению денежных средств, результат не удовлетворительный. что нужно сделать что с меня сняли эти ограничения?
Здравствуйте.
Мы обязаны анализировать операции клиентов и применять положения ЦБ, соблюдая 115-ФЗ. Установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в Положении № 375-П.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогу проверки ограничили дистанционное банковское обслуживание. Не готовы пересмотреть это решение.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
НаличнымиТ-Банк
Под залог (авто)Т-Банк
Автокредит наличнымиТ-Банк
Под залог (недвижимости)Т-Банк
На образованиеТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All GamesТ-Банк
All AirlinesПрошло более 10 дней. Карта заблокирована. Уточните, сколько по вашему "не займет много времени"? От банка не посту... Читать полностью
не могу дождаться справку из банка по закрытому счету росбанка, за период и на первое число данного месяца. Были со... Читать полностью
Т-банк не дает реквизиты для погашения долга умершего родственника Читать полностью
Тбанк с 21 января не может предоставить выписку по закрытому счету. Каждый день переносит на день сегодня 27 перене... Читать полностью
Здравствуйте, нужен конкретный ответ: осаго без ограничения на Фольксваген Поло седан 2010 года? Читать полностью
А из-за этого у меня теперь испортится кредитная история? Читать полностью
Поясню следующее денежные средства были проведены зароботной платой. По какому закону я нарушаю данные действия или... Читать полностью
здравствуйте, уважаемые сотрудники т-банка, у меня есть одна проблема: не приходит бонус за то что меня пригласили... Читать полностью
Анна, прошу указать сроки разрешения ситуации Читать полностью
как открыть дебитовую банковскую карту Читать полностью
Проверка была проведена уже 2 раза, сейчас я прохожу третью проверку Читать полностью
То есть я должен ожидать перевод средств 4 дня? У меня присмерти находиться дедушка, а Вы просто-напрсото блокирует... Читать полностью
Пишу свой вопрос уже в третий раз, прошу чтобы не удаляли мой запрос, иначе мне придется писать жалобу о нарушении... Читать полностью
26.01.2025 мне ограничили операции по счёту , перед этим 21.01.2025 мне пришло уведомление, о том что у меня подозр... Читать полностью
п.1 статьи 859 ГК РФ (договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время) Вне зависимости, п... Читать полностью
Вчера я сделал перевод со своего Т-банка на свой ВТБ банк. Система антифрод посчитала данный перевод подозрительным... Читать полностью
Какие итоги проверки,и какая вообще проверка?Я написал заявления на закрытие счета,а не на проверку.Или вы решили с... Читать полностью
Уважаемые клиенты Альфа-Банка, хочу с вами поделиться печальным опытом, как я стала клиентом этого недобанка, очень... Читать полностью
Я передумал брать карту,хочу отказаться от неё Читать полностью
Не понимаю почему не засчитывают отзывы, не прошло и минуты как отзыв отклонили, его даже не прочитали и не посмо... Читать полностью
• Здравствуйте! Длительное время являюсь премиальным клиентом банка. 18.01.2025 г. неожиданно обнаружил в мобильном... Читать полностью
Добрый вечер! Не получанося зайти в ВТБ онлайн. Все время пишет, что вход временно невозможен. В отделение банка по... Читать полностью
Здравствуйт, ответил на вопрос администратора по поводу отзыва, но отзыв все ещё не проверили отвел дал 20.01.25 се... Читать полностью
Бота Марию видно замкнула, она не понимает, что я не оставлял нкиакого обращения, что я не клиент "Сбербанка". Я пи... Читать полностью
Добрый вечер! У меня оформлено ОСАГО на машину отца в Сбербанке, он получил новое водительское удостоверение, нужно... Читать полностью
Здравствуйте. Оформил карту Газпромбанк по ссылке с Банки.ру, со стикеров 2000. Бонусы до сих пор не начислены. Про... Читать полностью
Здравствуйте! Столкнулся с блокировкой счета и отказом в дистанционном обслуживании. Из-за того, что ваше единствен... Читать полностью