Список вопросов
Ответ дан

Блокировка счета ИП по 115 ФЗ

27.12.2024 14:46
27
Альфа-Банк

Здравствуйте. Альфа банк заблокировал мне счет в подозрении на 115 ФЗ, но я предоставила весь перечень запрашиваемых документов, моя деятельность совершенно прозрачная, работаю в рамках Россииского законодательства.

Сейчас это очень сильно затрудняет мне ведение хозяйственной деятельности.

я готова ответить на все вопросы, предоставить еще документы, которые необходимв. Но мне отказали в рассмотрении, а повторно я могу обратиться через три месяца. Как мне действовать дальше. Налоги я плачу, отчетность веду. Что еще нужно, чтоб ПОДТВЕРДИТЬ ЛЕГАЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА??? Мне отказывают в согласовании всех пп.

Приветствую!

Мне нужно больше информации, чтобы разобраться. 

Пришлите, пожалуйста, на ящик expert@alfabank.ru (в теме письма ID вопроса 687544) ваш ИНН.

Всё проверю и вернусь с ответом.

counter

О банке

Альфа-Банк
Лицензия № 1326
ОГРН 1027700067328
Дебетовая карта года-2023
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Офисы в городе Москва
Телефон
+7 (495) 788-88-78
+7 (495) 755-58-58
8 800 200-00-00
8 800 100-77-33

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Пользование картой альфа
Альфа-Банк

Я пользуюсь картой год и написала отзыв что мне нравится карта и система кэш бэка. но посмотрела сегодня аналитику... Читать полностью

Установка банкомата
Альфа-Банк

Здравствуйте. Являюсь собственником квартиры в многоквартирном доме жилого комплекса «Зелёный квартал» на Пулковск... Читать полностью

Сколько еще ждать решения моего вопрос?
Альфа-Банк

Прошло уже более 8 рабочих дней с момента обращения по поводу закрытия счета и снятия остатка денег, никакой обратн... Читать полностью

28.12.2024 Другое
Игнорирование вопроса с выплатой со стороны поддержки
Альфа-Банк

В этот декабрь, каждую пятницу мною производились покупки через терминалы ВиТ (вкусно и точка, далее ВиТ). Производ... Читать полностью

выкладывают ли фото куда то?
Альфа-Банк

здравствуйте, мне дали конверт «Альфа Выгодно» и когда мне его дал курьер он меня сфоткал, для чего? фото куда то в... Читать полностью

28.12.2024 Другое
Как убрать лёгкий старт
Альфа-Банк

Как убрать лёгкий старт с главного экрана, очень раздражает. Помогите  Читать полностью

27.12.2024 Другое
Альфа-Банк требует 70 000 рублей за открытие счета для ИП после банкротства! Это законно?
Альфа-Банк

Скинул! Жду ответа! Читать полностью

Ни ответа от банка, ни денег
Альфа-Банк

Ответ не дан. 27 декабря уже. Пять дней на ответ вроде? Читать полностью

не смог разблокировать счет, пряйдя лично в банк
Альфа-Банк

Здравствуйте, Альфа-Банк! Я ваш клиент уже 20ти лет, всегда был доволен, но тут произошло такое, о чем я даже предп... Читать полностью

Хочу оформить кредит
Альфа-Банк

Где можно оформить кредит с плохой КИ ? Читать полностью

Последние вопросы по теме
Альфа-Банк требует 70 000 рублей за открытие счета для ИП после банкротства! Это законно?
Альфа-Банк

Скинул! Жду ответа! Читать полностью

Альфа-Банк требует 70 000 рублей за открытие счета для ИП после банкротства! Это законно?
Альфа-Банк

Сегодня попытался открыть расчетный счет для ИП в Альфа-Банке, но столкнулся с вопиющей ситуацией, которая оставила... Читать полностью

самый ужасный банк, самый ужасный персонал, самое непотребное отношение
Альфа-Банк

вы андройд?  Читать полностью

самый ужасный банк, самый ужасный персонал, самое непотребное отношение
Альфа-Банк

злаполучное ООО МАКСИ-ПРО инн5074084043, ООО ЮГРА ИНН5074082310. врали, врали 3 недели, с ответом вернулись. Спасиб... Читать полностью

Полный обман и не желание решить вопрос.
Альфа-Банк

Как долго ждать ответа Читать полностью

как отписаться от отчетов по терминалу
Альфа-Банк

Здравствуйте, закрыла ип счет , но до сих пор идут нулевые отчёты по терминалу на личную почту, помогите отписаться... Читать полностью

когда решите ситуацию и скажите правду?
Альфа-Банк

Татьяна, Вы андройд? может Вы как "Алиса"? А если вы робот, тогда все ясно, программа Читать полностью

когда решите ситуацию и скажите правду?
Альфа-Банк

Ситуация с ООО МАКСИ-ПРО и ООО ЮГРА не сдуивнулась с места. вы все время то не находили меня в лицах, которые имеют... Читать полностью

Как закрыть счет ИП?
Альфа-Банк

Я ИП работающий в сфере отделочных работ, перевел СВОИ (ключевое СВОИ) с счета предпринимателя на счет физ.лица. Но... Читать полностью

Всячески препятствуют закрытию счета.
Альфа-Банк

11 декабря с.г. я пришел в отделение банка ДО "СОКОЛЬНИКИ" уточнить почему мне заблокировали банк клиент. Услышав о... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Как получить справку об аресте денежных средств на счете?
ВТБ

После отмены постановления судебного пристава о возбуждении исполнительного производства от 17 декабря 2024 года, м... Читать полностью

Подавал заявку на кредит наличными и одобрили карту рассрочки халва Сказали ждать 15 дней рассмотрение
Совкомбанк

Приходил в совкомбанк для того чтобы снять кредит наличными в кассе уже 3 раза Пришел в банк. Попал на проверку сб... Читать полностью

28.12.2024 Другое
при оплате через сбербанк онлайн по реквизитам пишет не правильное значение реквизита счет
Сбербанк

при оплате через сбербанк онлайн по реквизитам пишет не правильное значение реквизита счет Читать полностью

28.12.2024 Другое
Без меня открыли карту без меня
Т-Банк

19 декабря я заключила с вашим банком договор ГПХ.Значит, это ваши сотрудники 20 декабря мне оформили карту и сдела... Читать полностью

28.12.2024 Другое
Уже в течение 4 дней не дают разблокировать карту и удерживают личные 70000!
Т-Банк

Сб временно заблокировало карту. Назначили в этот же день встречу с представителем. Сфотографировал с паспортом и с... Читать полностью

Пользование картой альфа
Альфа-Банк

Я пользуюсь картой год и написала отзыв что мне нравится карта и система кэш бэка. но посмотрела сегодня аналитику... Читать полностью

интерес

здравствуйте, хотел бы узнать когда зачтут мой отзыв Читать полностью

Здравствуйте,Бонусы за отзыв если зачтено,когда будет перечислен на Халву Совкомбанка ?
Совкомбанк

Здравствуйте,бонусы за от за вы если зачтён,когда будет перечислен на Халву Совкомбанка? Читать полностью

28.12.2024 Другое
Блокировка расходных операций
Совкомбанк

Добрый день! 20.12 проводился корпоратив на работе.На конец вечера нужно было оплатить счет и коллеги переводили мн... Читать полностью

Хочу удалить отзыв совкомбанк

Здравствуйте, ваш специалист сказал написать на почту, я отправила 2 письма, прошло 3 дня, ответа нет, отзыв не уд... Читать полностью