52
28.12.2024 мне было направлено сообщение, что были обнаружены подозрительные операции по счету в рамках 115ФЗ, также были запрошены документы.
в тот же день мною были предоставлены все пояснения и документы:
1. письменное пояснение характера операций
2. скриншоты с криптобирж garantex, bybit
3. справка 2нфдл за 2023, 2024 год
Хочу отметить, что за 4 года пользования банком только лишь в декабре я инвестировал в криптовалюту и совершал сделки с ней.
в результате рассмотрения документов банк уведомил меня, что снятие ограничений невозможно без подробного объяснения причин и консультации по реабилитации, о чем неоднократно говорит ЦБ РФ Я оставил обращение, в котором прошу сотрудников отдела комплаенс дать комментарий почему были принято такое решение и какие еще документы необходимы для пересмотра принятого решения. Банк уже 3 раза нарушил оговоренные сроки ответа.
Если проблема не будет решена, я планирую обращаться в суд, межведомственную комиссию ЦБ РФ и дать этой ситуации огласки в сми и соц сетях.
Здравствуйте.
Ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в методических рекомендациях ЦБ от 06.09.2021 № 16-МР. Банки должны обращать внимание на это в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По проверки ограничили вам дистанционное банковское обслуживание. Пересмотреть это решение не готовы.
Если нам требуется больше времени для проверки, мы продлеваем срок, уведомляя об этом клиента.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All Games
Добрый вечер, с 4 января после присоединения нахожусь в постоянной переписке с банком, чат, почта, а также звонки и... Читать полностью
Банк заблокировал все операции по картам и счетам, что произошло после попытки перевода денег в другой банк на свое... Читать полностью
А в смысле выгода. Если я заплатила за услугу свобода платежа 2000 рублей. Которая априори бесплатна. Читать полностью
Не даете досрочно закрыть автокредит!Пытался неоднократно досрочно закрыть автокредит, но выдает ошибку. После обра... Читать полностью
Решил поучавствовать в данной программе, тем более в ноябре был повышенный бонус за друга с переносом номера, 4 н... Читать полностью
Ваш банк заблокировал мою карту, после общения со службой поддержки пообещали разблокировать 9.01.25 г., но до сих... Читать полностью
Если есть технические особенности, и указанная ТБанком цифра суммы кредита, отличная от аналогичных данных в других... Читать полностью
Два раза уже перенесли дату решения!Требую разобраться! Иначе буду писать в Центробанк!Требую Читать полностью
Написал вам на почту, сколько ждать ответ то? Месяц, два или сколько Читать полностью
В связи с переходом Росбанка в состав Т банка. Был перенесен и мой авокредит. 16.12.24 года в Росбанке я приобрела... Читать полностью
Два раза уже перенесли дату решения!Требую разобраться! Иначе буду писать в Центробанк!Требую Читать полностью
Добрый день. Друг порекомендовала мне дебетовую карту Т банка 30.12.24. Встречу курьер назначал целых три раза 2.01... Читать полностью
Здравствуйте. Завтра, 10.01.25 мне должны привезти карту банка. Но при этом, сказали, курьер сделает снимок меня с... Читать полностью
Добрый вечер! В августе 2024 года супругом был оформлен автокредит в россбанке. Одно из условий сохранения процент... Читать полностью
Вы ответили, что якобы он не пользуется номером, пункт 3.1 выполнен! Он активировал сим-карту, пополнил счёт, подкл... Читать полностью
Сегодня уже писала по вопросу , то что не выплатили бонус ( пригласила друга по ссылке чтобы он перенёс свой номер... Читать полностью
Уважаемая служба поддержки,Хочу выразить своё разочарование по поводу сложившейся ситуации с оформлением виртуально... Читать полностью
срок этого обращения был перенесен уже 4 раза, вопрос не решается. Читать полностью
01.01.2025 был перенесен из Росбанка автокредит, по условиям переноса кредит должен быть перенесен из БЕЗ ИЗМЕНЕНИ... Читать полностью
Сколько займет проверка? Читать полностью
Добрый вечер, с 4 января после присоединения нахожусь в постоянной переписке с банком, чат, почта, а также звонки и... Читать полностью
Хочу дополнить отзыв от 7.01.2025 11:10 по теме:"Хочу разобраться в сложившейся ситуации".После выхода всех сотрудн... Читать полностью
Добрый день! Подскажите пожалуйста, при переводе денежных средств с крелизной карты проценты начисляются только на... Читать полностью
Банк заблокировал все операции по картам и счетам, что произошло после попытки перевода денег в другой банк на свое... Читать полностью
Как узнать, оформилась ли уже карта "Халва"? Если оформилась, то как от неё отказаться? Читать полностью
Добрый день.1. У меня есть неактивированная дебетовая карта2. В мобильном приложении, на "экране карты" - нет ни о... Читать полностью
А в смысле выгода. Если я заплатила за услугу свобода платежа 2000 рублей. Которая априори бесплатна. Читать полностью
Здравствуйте, Татьяна. Ранее писала о сложностях при проверке моего отзыва 😕. Вы сообщили, что отзывы проверяются в... Читать полностью
Отправил в колличестве 3 шт. Чтобы точно и наверняка Читать полностью