Список вопросов
Требуется уточнение

Предоставление документов по 115 фз

31.01.2025 16:49
65
Альфа-Банк

Доброго времени .

Подскажите , как доказать банку что бизнес действующий , а не отмывание.

Счет с конца декабря, Ип с начала декабря 15 января уже попросили все документы.

В праздники поторговали хорошо.

Снимали нал .

Предоставили все доки , требуют еще раз.

Не дают нормально работать.

Приветствую! 

Изучу подробнее ваш вопрос и вернусь с ответом.

UPD: Ограничения сохраняются из-за подозрений в проведении сомнительных операций по счету.

Для рассмотрения вопроса о пересмотре ограничений, вам необходимо направить документы, которые мы указали в обращении: U2501292896.

counter

О банке

Альфа-Банк
Лицензия № 1326
ОГРН 1027700067328
Дебетовая карта года-2023
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Офисы в городе Москва
Телефон
+7 (495) 788-88-78
+7 (495) 755-58-58
8 800 200-00-00
8 800 100-77-33

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Пополнение карты доч
Альфа-Банк

Помогите, пожалуйста, в разрешении вопроса по обращению моей дочери A25021113737 от 11.02.25 Читать полностью

Банк не выплатил кэшбэк.
Альфа-Банк

Здравствуйте. Я провела операцию в мобильном банке по оплате за образование. Платёж прошел в категории кэшбэка, но... Читать полностью

банку плевать на клиентов?
Альфа-Банк

вы отвечать собираетесь на отзывы или решили на все забить? и продолжите сидеть с накрученной оценкой? Читать полностью

Каждый раз обманывают и не доплачивают кешбек
Альфа-Банк

Очень хочу пожаловаться на работу альфа банка. Своих клиентов держат за баранов.За одну и ту же категорию товара в... Читать полностью

Бесконечные звонки по рс
Альфа-Банк

Вы там припухли что ли?десконечные звонки, особенно я возмущена звонками в такое позднее время. Если это не прекрат... Читать полностью

Хочу сделать вывод или перевод моих собственных средств с зарплатного счета на кредитный счет в альфа банке
Альфа-Банк

Здравствуйте, хочу решить проблему, которая тянется уже с лета 2024 года. Мне заблокировали личный кабинет в альфа... Читать полностью

Предоставление документов по 115 фз
Альфа-Банк

Доброго времени .Хотелось бы получить более развернутый ответ , как в данном случае не попасть под санкции банка и... Читать полностью

Заблокировали кредитные лимиты
Альфа-Банк

Буду благодарен, так как до этого у меня не было просрочек и даже начисления процентов никогда, всегда ответственно... Читать полностью

Списание комиссий за обслуживание кредитной карты при неиспользовании
Альфа-Банк

Здравствуйте!Альфа-банк ежегодно списывает комиссии за обслуживание кредитной карты, не закрывал карту при неоднокр... Читать полностью

Что делать, если сгрузилось приложение « Вместе»
Альфа-Банк

Сгрузилось приложение "Вместе", но чтобы его снова вернуть, нужно ввести пароль от аккаунта, доступа к которому у м... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Предоставление документов по 115 фз
Альфа-Банк

Доброго времени .Хотелось бы получить более развернутый ответ , как в данном случае не попасть под санкции банка и... Читать полностью

Блокировка личного кабинета Службой Безопасности банка
Альфа-Банк

До недавнего времени регулярно пользовался услугами альфа банка. Столкнулся с крайне отвратительной ситуацией:8 Фе... Читать полностью

Как правильно закрыть счёт?
Альфа-Банк

Здравствуйте, мне необходимо закрыть оба имеющихся счёта, но на обоих сейчас висит арест.Видел уже несколько случае... Читать полностью

Как получить справку для госслужащих
Альфа-Банк

Добрый день, мне нужна справка об отсутствии денежных средств на счетах вашего банка для трудоустройства за 2024 го... Читать полностью

Ограничения и блокировка счета
Альфа-Банк

Это и так ясно, что удаленный доступ приостановлен. Мне в кассе банка отказали в отслуживании, сославшись на то, чт... Читать полностью

Начисление процентов по кредитной карте.
Альфа-Банк

в течение какого времени мне ждать от вас ответа?  Читать полностью

Данные лицевого счёта
Альфа-Банк

Пришли в банк за сведениями лицевого счета ( надо на бумажном носителе), они необходимы бабушке в ПФР. В банке нас... Читать полностью

Позвонили ночью в нарушение 230 ФЗ
Альфа-Банк

В 23:21 пришел звонок с номера +79296240415 и сразу сброс, перезвонил (мало ли кто и что) овтечает робот отдела взы... Читать полностью

Ограничения и блокировка счета
Альфа-Банк

Добрый день! Заблокировали по 161фз в ноябре прошлого года. Думал, что отмучился с вашим банком, но нет.в ходе мног... Читать полностью

Альфа Банк наложил ограничения в связи с 115 ФЗ, картой пользовались в личных целях, никаких крупных платежей не совершалось!
Альфа-Банк

Здравствуйте, пользовался картой в личных целях переводили мне средства, я их переводил, снимал наличные денежные с... Читать полностью

Последние вопросы организациям
https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/707184/ Пошли вторые сутки, все без изменений
Т-Банк

https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/707184/ Пошли вторые сутки, все без изменений, доступ забл... Читать полностью

Подтверждение занятости в ИТ-компании по ИТ-ипотеке
Банк ДОМ.РФ

Мы с мужем оформили ит-ипотеку как солидарные заёмщики. Банк прописал в кредитном договоре как ит-заемщика только м... Читать полностью

Разблокировка счета и карты
Сбербанк

Доброй ночи , злорадствовал онлайн казино заблокировали карту по компрометации данных, делал переводы физ лицам поп... Читать полностью

блокировка по 161

Человек заблокирован по 161 ФЗ. во всех банках. Как ему получать зарплату, можно ли открыть счет. Читать полностью

Пополнение карты доч
Альфа-Банк

Помогите, пожалуйста, в разрешении вопроса по обращению моей дочери A25021113737 от 11.02.25 Читать полностью

Не могу зайти в аккаунт купер
Сбербанк

Месяц назад удалил аккаунт уже не помню зачем и как писали что можно будет зайти через 48 часов и щас решил зайти в... Читать полностью

Реестр контролируемых лиц
Т-Банк

Здравствуйте мне заблокировали счета в т банке потомучто меня внесли в список РКЛ . В МВД заявили что исключить из... Читать полностью

Банк заблокировал мои карты без какой-либо причины
Сбербанк

Мне карты заблокировали просто от того что я занимался самозанятостью как обычно Читать полностью

Т-Банк привязал номер телефона, но через время снова его отвязали
Т-Банк

Из-за плохой связи не приходил код для входа в приложение банка, повторял попытку - по итогу заблокировали личный к... Читать полностью

12.02.2025 Другое
Как получить кредитные каникулы
Т-Банк

Две недели назад обращался в банк по поводу кредитных каникул Получил по состоянию здоровья 2 группу инвалидности н... Читать полностью

12.02.2025 Другое