Список вопросов
Требуется уточнение

Отвратительный банк!

Обслуживание
17.02.2025 16:29
1074
Т-Банк
Автор
user-225920967996
г Москва

Пользовался тинькофф банком около 4х лет
Все было отлично, но заблокировали по 115фз и сказали чтобы я предоставил документы за переводы, какие документы?
Что мне допустим друг перевел? или в долг дал
Таких документов у меня нет

Получал зп на банк, отправил 2ндфл -- сказали что прошел проверку
Но по итогу все равно ждут каких-то обьяснений по переводам

Половину людей я даже не знаю, ибо часто катаюсь на рынок в москве и там в основном оплата переводами

Прошу разобраться в этом 

Здравствуйте.

Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в положении № 375-П. Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.

Мы запросили у вас документы, чтобы во всем разобраться. Но вы не отправили их в срок, поэтому мы ограничили некоторые функции дистанционного обслуживания.

По итогу анализа документов, мы отметили, что некоторая часть предоставлена за неактуальный период, а часть документов и пояснений вы не предоставили вовсе.

На основании п.14, ст. 7, 115-ФЗ, мы не можем продолжить обслуживание счета.

Для завершения проверки успешно отправьте нам полный список документов, которые мы запросили. Загрузить их можно при помощи чата в личном кабинете. 

Эксперт банка

Анна Доронина
Анна Доронина
Эксперт по работе с клиентами Т-Банка
counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

СмартВклад с повышенной ставкой
Т-Банк
до 19.82%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

СмартВклад со стандартной ставкой
Т-Банк
до 18.14%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

Накопительный счет
Т-Банк
16%
годовых
от 30 дн.
срок

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с кэшбэком
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Games
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум с бесплатным обслуживанием
до 120 дней
льготный период
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Games
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум
до 120 дней
льготный период
590 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Отдел взыскания, разглашение банковской тайны
Т-Банк

Я не знаю, есть ли понятие банковская тайна? по какой причине на данный момент звонят третьим лицам, с которыми я а... Читать полностью

22.02.2025 Качество обслуживания
Как мне снять деньги со счета , если мне заблокировали счет?
Т-Банк

22.02 мне заблокировали карту по 115 фз вроде,там осталось 13000 тыс рублей, к сожалению вывести я их не успел . И... Читать полностью

22.02.2025 Другое
Банк нарушает условия акции
Т-Банк

Оформила полис КАСКО, который попал по акцию Каско 2.0, при оформлении такого банк подключает бесплатно на год подп... Читать полностью

22.02.2025 Каско
Банкомат зачислил не всю сумму при внесении наличных
Т-Банк

Здравствуйте, дату решения обращения переносят уже в третий раз. Очень прошу по возможности решить проблему быстрее... Читать полностью

22.02.2025 Банкоматы
Тбанк отказывается дать выписку по счетам Росбанка за период с 2020 года по 31.12.2024.
Т-Банк

Тбанк отказывается дать выписку по счетам Росбанка за период с 2020 года по 31.12.2024. Запрос был в получении спра... Читать полностью

22.02.2025 Иные вопросы
Т-Банк списал денежные средства за премиум подписку, которую не оформляла.
Т-Банк

Здравствуйте. На каком основании Т-Банк по умолчанию в одностороннем порядке списывает средства со счетов? с меня с... Читать полностью

22.02.2025 Обслуживание
Получение справки о завершении кредитного договора
Т-Банк

Здравствуйте.Возможно ли получить справку о завершении кредитного договора (возможно называется по другому) именно... Читать полностью

22.02.2025 Другое
прошу закрыть все продукты банка
Т-Банк

Добрый вечер! нахожусь в больнице. не ходячая. прошу прислать курьера для закрытия всех продуктов банка. в прошлом... Читать полностью

22.02.2025 Иные вопросы
Блокировка карты
Т-Банк

С 19 02 2005 г заблокировали карту при оформлении перевода денежных средств и по сегоднишний день не разлокируют Читать полностью

22.02.2025 Обслуживание
Наплевательское отношения банка
Т-Банк

Написал на почту,сотрудник мне отвечаеи,что ограничения можно снять только в офисе банка,офис в Москве. Мне 15 лет,... Читать полностью

22.02.2025 Дистанционное обслуживание
Последние вопросы по теме
Т-Банк списал денежные средства за премиум подписку, которую не оформляла.
Т-Банк

Здравствуйте. На каком основании Т-Банк по умолчанию в одностороннем порядке списывает средства со счетов? с меня с... Читать полностью

22.02.2025 Обслуживание
Блокировка карты
Т-Банк

С 19 02 2005 г заблокировали карту при оформлении перевода денежных средств и по сегоднишний день не разлокируют Читать полностью

22.02.2025 Обслуживание
здравствуйте, помогите пожалуйста, у меня списались деньги с карты 299р, за какой то AnonimValentinki MOSKVA RUS, я ничего не подключала, хотелось бы чтобы деньги вернули, если получится, потому что деньги уходят уже третий раз..
Т-Банк

Пономарёва Виктория Вадимовна  Читать полностью

22.02.2025 Обслуживание
Добрый день, я делала отзыв о сотруднике Т-банка неделю назад, мне звонили из Т банка и просили добавить еще комментарий, как это сделать?
Т-Банк

Добрый день, я делала отзыв о сотруднике Т-банка неделю назад, мне звонили из Т банка и просили добавить еще комме... Читать полностью

22.02.2025 Обслуживание
Верните деньги за неоказаную услугу
Т-Банк

Ответа нет до сих порядка Читать полностью

22.02.2025 Обслуживание
Обращение по разблокированию средств
Т-Банк

Это не ответ!!! Читать полностью

22.02.2025 Обслуживание
управление средствами на счёте
Т-Банк

почему Т-Банк снимают деньги со счёта без моего ведома и на то согласия? Читать полностью

22.02.2025 Обслуживание
Заблокированы карты и счета 6 дней, не могу оплатить кредитный долг Т-банк и ипотеку Сбербанк
Т-Банк

Я сбросила звонок, так как написано было СПАМ вашей системой определения вызовов. +79809788553 это номер Т-банк? Я... Читать полностью

22.02.2025 Обслуживание
Отвратительный банк!
Т-Банк

Анна, мне абсолютно все равно что вы и ваши коллеги решили, с вашим "Банком" я уже смирился и забыл как страшный со... Читать полностью

21.02.2025 Обслуживание
Заблокированы карты и счета 6 дней, не могу оплатить кредитный долг Т-банк и ипотеку Сбербанк
Т-Банк

Я уже просила в долг и деньги оказались на счету у сына, с которого также нет возможности никуда перевести. Мне ник... Читать полностью

21.02.2025 Обслуживание
Смотреть ещё
Последние вопросы организациям
Здраствуйте, сегодня списали деньги по ежемесячного платят, но долг остался, как быть?
Альфа-Банк

Здравствуйте, списали ежемесячный платеж Альфафинанс, но долг числится не погашен, что делать?  Читать полностью

22.02.2025 Обслуживание
Как мне снять деньги со счета , если мне заблокировали счет?
Т-Банк

22.02 мне заблокировали карту по 115 фз вроде,там осталось 13000 тыс рублей, к сожалению вывести я их не успел . И... Читать полностью

22.02.2025 Другое
Банк нарушает условия акции
Т-Банк

Оформила полис КАСКО, который попал по акцию Каско 2.0, при оформлении такого банк подключает бесплатно на год подп... Читать полностью

22.02.2025 Каско
Банк ограничил все операции....

Газпромбанк ввел ограничение на все операции, превышен установленный лимит!!!! Причем сначала я звонил на горячую л... Читать полностью

22.02.2025 Эксперты Банки.ру
Банк поднял ставку по ИТ ипотеке с 4.7% до 10%
Сбербанк

Отправил.  Читать полностью

22.02.2025 Качество обслуживания
Подал заявку на открытие счета

Подал заявку на открытие накопительного счета в Газпромбанке, но не могу проверить куда ушла заявка и одобрена она... Читать полностью

22.02.2025 Эксперты Банки.ру
СМС с подтверждением для почты
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте, присылаете ли вы на почту смс с подтверждением почты и вводом кода , который приходит в смс ?  Читать полностью

22.02.2025 Другое
Как подключиться к программе улучшения кредитной истории
Совкомбанк

Как подключиться к программе улучшения кредитной истории? Читать полностью

22.02.2025 Иные вопросы
Кассир ввёл в заблуждение и взял комиссию
Альфа-Банк

Закрывала счета в отделении банка, мне сказали что комиссия составит 2000 рублей, я уточнила у кассира нельзя ли пе... Читать полностью

22.02.2025 Качество обслуживания
Когда наконец откроете отделение на соборной улице.
ВТБ

Сколько еще ремонт на соборной улице в Гатчине будет? Или вы деньги только на рекламу тратите? Спасибо.  Читать полностью

22.02.2025 Обслуживание