15
Добрый день!
Мне пришел запрос на подтверждение операций с 18.01 по 19.02, откуда я получаю и кому перевожу деньги, предложил фото договоров и закрывающих документов по договору ИП ФЛ, объяснил в письменной форме кто есть кто, в итоге заблокировали счет, на счету есть арестованные и свободные средства, законную причину блокировке в чате мне два дня никто не может назвать, а отвечают полную чуш, каждый сотрудник придет свою версию но конкретного объяснения нет, помогите разобраться что не так и как вообще дальше быть, как вернуть остаток денег
Здравствуйте!
Мы, как и любой другой банк, обязаны проверять действия по счетам клиентов. Этого требуют 115-ФЗ и ЦБ. Если какие-то операции имеют признаки подозрительных или нетипичных, запросим пояснения у клиента, чтобы понять их экономический смысл и основание для совершения. Критерии, по которым находим такие операции - это внутренняя информация, не можем её разглашать.
Вы прислали документы и пояснения по запросу. Мы их проверили и по результатам проверки не смогли снять ограничения, поэтому предложили закрыть счёт.
Поскольку по вашему счёту действуют ограничения, закрыть его можно только, если на счёте будет нулевой баланс. Наложен арест по исполнительному документу 188516/24/57001-ИП. Как и любой другой банк, мы по закону обязаны реагировать на постановления от приставов.
Закрыть счёт можно после снятия ограничений по исполнительному производству. Арест можем снять только при поступлении в банк постановления о снятии ареста или постановления об окончании исполнительного производства. Официальный документ о снятии ограничений необходимо направить на юридический адрес банка или по электронному документообороту с ФССП. А также можно прислать документ об отмене мер в формате PDF в чат или фото документа в хорошем качестве.
В чате написали вам все подробности по постановлению. Банк не определяет порядок ареста средств, а лишь выполняет постановление федерального органа, поэтому если вы не согласны с постановлением, вы можете обратиться в ФССП.
О банке
Вы мне так и не ответили... Можете объяснить?! Если в ПВЗ Озон не подключена услуга активация карт Озон, то данный... Читать полностью
Вы мне так и не ответили... Можете объяснить?! Если в ПВЗ Озон не подключена услуга активация карт Озон, то данный... Читать полностью
Здравствуйте, со своей карты Т-Банка я перевел на карту пользователя Ozon Банка но оказывается что она заблокирован... Читать полностью
42380386066491 вот трек номер 10ого февраля было вручено вам Читать полностью
Спасибо, Роман, за шаблонный ответ. Я вам полностью описал ситуацию и проблему - вы мне, как и в прошлый раз, друго... Читать полностью
Как подключить к ПВЗ услугу активация карт Озон? Что б сотрудники могли клиентам активировать карты. Что для этого... Читать полностью
То есть приложение не даст выбрать ПВЗ в котором отсутствует услуга активации Озон карт-правильно я поняла? Читать полностью
Здравствуйте, скажите пожалуйста могу ли я активировать карту в пвз где нет данной услуги? Читать полностью
Здравствуйте, заблокировали карту и не снимают средства на другую карту бот по просту одно и то же пишет и ничего н... Читать полностью
42380386066491 вот трек номер 10ого февраля было вручено вам Читать полностью
Роман, банк заблокировал мой счет, я неделю пересылал документы, вроде все было нормально, все документы устраивали... Читать полностью
Здравствуйте! Имел глупость перевести деньги из сбер банка на озон карту. Хотел купить товар на озоне. При подтверж... Читать полностью
Мы с двумя детьми в отпуске во вьетнаме. В результате ряда событий остались без карт - Мужу некуда принять зарплату... Читать полностью
Здравствуйте, очень не понравилось отношение банка ко мне, как к клиенту, пользуюсь приложением озон, и делала зака... Читать полностью
Добрый день,Я столкнулся с абсурдной ситуацией, которая затягивается уже долгое время, и мне не дают вывести мои де... Читать полностью
Вчера - 18.02.2025 года общался в чате с оператором Диниилом, он мне ответил на мои вопросы, я его оценил на отличн... Читать полностью
Здравствуйте! Не снимают арест с карты. После предоставления документов об отмене мер . И о прекращении ИП Читать полностью
Доброго времени суток. Ситуация следующая: Я планировал получить карту OZON, но ввиду несовершенства Вашей финансов... Читать полностью
22 декабря 2024 года положил деньги на счет через банкомат, затем хотел перевести но банк ограничил переводы и сказ... Читать полностью
я пришел в отделение банка в 20.02.2025 вЧайковского, 32. они сказали не возможно снять ограничения счёт. это правд... Читать полностью
перевела деньги мошенникам по взломанной странице вконтактесумма: 2500 рубтелефон, использованный для перевода: +79... Читать полностью
Я Буи Тханх Трук, с номером паспорта с9594788. Мой счёт давно оргничан, написал специалиста в чате придложения. Пот... Читать полностью
здравствуйте 17.02.2025 хотела снять деньги в банкомате, по итогу на банкомате было написано что карту отклонили,... Читать полностью
если дать довереность довереному лицу то сбербанк даст справку о движении средст на счете ему в письменной форме я... Читать полностью
Игнор в чате тбанка ,уже 2 дня ожидаю ответ Читать полностью
Здравствуйте. В январе месяце оставила отзыв по Альфа-банку. Его очень долго проверяли, но потом появился комментар... Читать полностью
Здравствуйте уже как 8 месяцев не могу одобрить тинькофф карту , Я им пользывался Но в один день я поменял номер дв... Читать полностью
Добрый вечер, заблокировали личный кабинет, пришла в банк, получила письмо с требованием объяснить подробно по опре... Читать полностью