Список вопросов
Ответ дан

Какие именно переводы в вашем банки считаются подозрительными?

19.03.2025 01:37
13
Ак Барс Банк

У меня заблокировали карту которую я получил 2 дня назад, якобы за проведение подозрительных операций. Все операции которые я провёл-это получил на карту переводами через СБП сумму менее 5000р, отправил деньги другу и 2 раза расплатился картой в магазине. Банк необоснованно лишил меня возможности распоряжаться моими денежными средствами. На моё обращение в чате на сайте мне ответили, но помочь не смогли, сказали, что я должен поехать в офис, что меня категорически не устраивает, как и сам факт блокировки. Банк не смог объяснить почему посчитал мои операции подозрительными. По какому критерию вы решаете какие именно переводы подозрительные? 

Здравствуйте! 

Ваш счет заблокирован в связи с имеющимися у Банка подозрениями об использовании счетов для проведения сомнительных операций. Для решения вопроса, необходимо обратиться в отделение Банка. Предоставить информацию об отправителях денежных средств, экономическая целесообразность пополнения Вашего счета, с приложением копий подтверждающих документов (расширенные выписки со счетов, договора, контракты и др.), 

- информацию о получателях средств по переводам через сторонние сервисы и целях этих переводов, с приложением копий подтверждающих документов (расширенные выписки со счетов, договора, контракты и др.),

- письмо, поясняющее взаимоотношение с отправителями и получателями денежных средств (с приложением подтверждающего документа при наличии), 

- расширенные выписки из сторонних кредитных организаций по счету за 2024-2025 г.

- иные подтверждающие документы, раскрывающие источники происхождения средств и цели проводимых операций.

Запрошенные пояснения и документы просим предоставить в обслуживающее Вас подразделение Банка до 26.03.2025. Копии документов должны быть заверены Вашей подписью, подтверждающей подлинность документа. Банк гарантирует конфиденциальное применение предоставленной Вами информации.

 После предоставления запрашиваемой Банком информации, по итогам рассмотрения документов, будет принято решение о возможности дальнейшего обслуживания в Банке. Дополнительно сообщаем, что в случае отказа от предоставления сведений, Вы можете перевести остаток денежных средств в сторонний банк и закрыть счета в Ак Барс Банке. В свою очередь сожалеем, что действия Банка с целью соблюдения действующего законодательства вызвали у вас негативные эмоции.

Эксперты банка

Сагдиева Екатерина
Сагдиева Екатерина
Заместитель руководителя направления по контролю качества обслуживания
Гордеева Инна
Гордеева Инна
Менеджер по работе с обращениями
counter

О банке

Ак Барс Банк
Лицензия № 2590
ОГРН 1021600000124
Дебетовая карта года-2022
Адрес
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 200-53-03

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Не исполнен исполнительный лист
Ак Барс Банк

Подавали заявление о взыскании согласно исполнительным листам. Однако с 10.03.25 было исполнено только 18 тыс.руб.,... Читать полностью

Что за не понятное списание
Ак Барс Банк

Что за странное списание SBER*8999*SBERPRIME1  Читать полностью

18.03.2025 Другое
Я могу открыть новую карту жителя ? У меня одна заблокирована и даже в офисе не разблокировали ее и в КЦ сказали, что после 60 дней новую смогу открыть ! Мне для оплаты жкх нужно ее ! Там еще коробки подключать наверно надо! Любите вы отравлять жизнь
Ак Барс Банк

Мне могут при заказе карты привезти ее, но окажется что общий счет заблокирован - так было уже! Тогда карта бесполе... Читать полностью

Недоначисление процентов по накопительному счёту Доходный за февраль 2025 года
Ак Барс Банк

Проценты не рассчитаны корректно, у меня на 20:00 были деньги в эти числа и в предыдущие дни, сумма денежных средст... Читать полностью

Недоначисление процентов по накопительному счёту Доходный за февраль 2025 года
Ак Барс Банк

По накопительному счёту Доходный (где проценты рассчитываются на ежедневный остаток) ак барс банк за февраль 2025 г... Читать полностью

Правомерно ли списание с кредитной карты в счет оплаты подписки без уведомления?
Ак Барс Банк

Инна, задавая вопрос, я надеялся на ваше экспертное мнение как банковского сотрудника который защищает интересы кли... Читать полностью

Правомерно ли списание с кредитной карты в счет оплаты подписки без уведомления?
Ак Барс Банк

Здравствуйте Екатерина! Я являюсь клиентом ТБанка (бывший Тинькофф Банк). С моего устройства без моего ведома была... Читать полностью

Акция рафинад , нет сертификата
Ак Барс Банк

В условиях акции не было написано, что нужно быть новым клиентом  Читать полностью

Вы удерживаете деньги клиента.
Ак Барс Банк

Как всегда шаблонный ответ. Вы удерживаете деньги клиента, а это хищение. Я буду писать в прокуратуру. Читать полностью

Вы удерживаете деньги клиента.
Ак Барс Банк

Номер моего обращения 10377. Разберитесь. Читать полностью

Последние вопросы по теме
Не исполнен исполнительный лист
Ак Барс Банк

Подавали заявление о взыскании согласно исполнительным листам. Однако с 10.03.25 было исполнено только 18 тыс.руб.,... Читать полностью

Вы удерживаете деньги клиента.
Ак Барс Банк

Как всегда шаблонный ответ. Вы удерживаете деньги клиента, а это хищение. Я буду писать в прокуратуру. Читать полностью

Вы удерживаете деньги клиента.
Ак Барс Банк

Номер моего обращения 10377. Разберитесь. Читать полностью

При переводе денег с кредитки комиссия отсутствует, однако эта операция не подпадает в льготный период
Ак Барс Банк

Перевод с кредитки подпадает под льготный период Читать полностью

Не отдают деньги уже месяц, Просрочил Ипотеку!
Ак Барс Банк

Здравствуйте, столкнулся с такой ситуацией, в начале февраля подавал заявление о переводе денежных средств, себе в... Читать полностью

Как получить дубликат документа
Ак Барс Банк

Добрый день! 13.07.2022 г. было совершено несколько кассовых операций с наличными. К сожалению, документы о них был... Читать полностью

Не поступают деньги на счёт
Ак Барс Банк

Почему банк акбарс не перечисляет деньги, отправленные со сбербанка? На расчётный счёт  Читать полностью

Почему банк акбарс не перечисляет деньги, отправленные со сбербанка? На расчётный счёт
Ак Барс Банк

Почему банк акбарс не перечисляет деньги, отправленные со сбербанка? На расчётный счёт  Читать полностью

Здравствуйте. Я бы хотела открыть карту, с которой я могу направлять денежные средства и пополнять эту карту. Это возможно? Я из Уфы.
Ак Барс Банк

Смирнова Светлана Степановна. Без договооа еще.  Читать полностью

Не дошел платеж, а деньги списаны
Ак Барс Банк

Здравствуйте! Сегодня я в мобильном приложении Ак Барс банк совершила платеж в Биллайн (оплата сотовой связи). Плат... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Не могу решить проблему с смс информированием
Т-Банк

Здравствуйте, столкнулся с проблемой то что мне почему-то перестали приходить смс оповещения на номер телефона в Т-... Читать полностью

19.03.2025 Другое
Когда вернут деньги с озона
Ак Барс Банк

.Здравствуйте,номер транзакции 0189870734-0012Верните деньги я уже отзыв на банки ру написал с проблемойГалипов Ник... Читать полностью

отзыв

как происходит начисления баллов Читать полностью

Ужасное отношение банка
Альфа-Банк

Здравствуйте, пришел блок 115 фз! Предоставляла документы три раза , являлась честным пользователем данного банка !... Читать полностью

17.03.2025г. отправила ссылку другу, он зарегистрировался и купил тоже страховой полис, почему мне не пришли бонусы за приведи друга?

17.03.2025г. отправила ссылку другу, он зарегистрировался и купил тоже страховой полис, почему мне не пришли бонусы... Читать полностью

Не выводят средства и не отвечает поддержка
Ozon Банк

здравствуйт,озон прислал блокировку с комплексным расторжением договора,потратил деньги на юриста,отправил еще неде... Читать полностью

Просто замучили связаться рюпо видео звонку
Т-Банк

В банке препятствуют снизить кредитный лимит нужно обязательно созвониться. Просто замучили звонками так ещё и сниз... Читать полностью

Не получила бонус 1000₽ из-за дезинформации сотрудников чата.
Альфа-Банк

Здравствуйте И как долго будет изучаться данный вопрос,а точнее это не вопрос, это проблема.С ув..Екатерина Читать полностью

19.03.2025 Другое
Не могу решить проблему с обманом со стороны банка ВТБ
ВТБ

Добрый вечер . Являюсь клиентом ВТБ Привилегия непрерывно более 10 лет . Произошел сбой в работе ВТБ онлайн ( либо... Читать полностью

Зачли ли мой отзыв про альфа банк?

Ответьте пожалуйста Читать полностью