28
Имели глупость положить деньги фирмы на депозит в Т-банк. ( Основную деятельность ведем в Райффазенбанке.). 2 месяца деньги лежали и банку все нравилось. Как только решили сделать 2 платежа, то сразу на проверку по 115 ФЗ поставили. 2 часа общались по телефону, приложили кучу документов. И пока бизнес на проверке, у нас возникла необходимость оплаты налогов по итогу года. Не смотря на то, что по закону банк обязан не задерживать платежи в налоговую инспекцию. Банк задерживает платеж и требует с нас некие скриншоты с личного кабинета Налоговой инспекции. П о итогу Обращение отправлено в : Центральный аппарат Налоговой инспекции России и ЦБ РФ, поскольку явное нарушение НК РФ Статья 60. Обязанности банков по исполнению поручений на перечисление налогов, сборов, страховых взносов.
Господа!!! Не открывайте счета в Т-банке, себе дороже выйдет.
.
Здравствуйте.
Мы обратили внимание на следующие факторы:
— по счету нет операций, связанных с хозяйственной деятельностью;
— деньги поступают на счет со счета вашей компании в другом банке. Эти операции не имеют очевидного экономического смысла;
— с расчетного счета ни разу не выплачивали зарплату, что свидетельствует об отсутствии трудовых ресурсов.
Все эти пункты в совокупности стали причиной для начала проверки. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться.
По итогу анализа документов мы отметили:
— по предоставленным документам мы не смогли подтвердить экономическую выгоду в расчетах и наличие ресурсов для ведения бизнеса и возможности оказания услуг;
— часть запрошенных документов не получили. Например, документы, обосновывающие сумму единого налогового платежа.
Мы все еще ожидаем документы — пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы могли завершить анализ. Загрузить их можно при помощи чата в личном кабинете.
В консультациях ошибок не допускали.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
DriveТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
S7 с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Black с кэшбэкомТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
BlackТ-Банк
AliExpressТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
LamodaТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
All GamesТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
DriveТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
LamodaТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
S7 PremiumТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
All Games
как снять деньги с карты ?я живу в другом городе ехать туда с мамой не выгодно а деньги нужны Читать полностью
Что за проверка перевода со счета на мой другой счёт .Совсем обнаглели Читать полностью
Никогда - слышите! - никогда не связывайтесь с "Т-Бизнес"! Это я вам говорю как человек, который 14 лет был клиенто... Читать полностью
Выше я написал номер письма от вашего банка. Это письмо было направлено на мой адрес. Там есть вся информация. Поче... Читать полностью
Не поняла, какую ссылку на вопрос отправить? Читать полностью
В Настройках онлайн-банка и мобильного приложения Т-банка в настоящее время эта опция отсутствует, хотя во всех сов... Читать полностью
Добрый деньЯ несколько дней назад запросила ряд документов у банка (договора по кредиту и кредитной карте и выписку... Читать полностью
отправила заявку через банки ру как узнать статус Читать полностью
Есть продолжение претензии, не смог приекрепить сразу две фотографии Читать полностью
здраставуйте, месяц назад прилетел 161 фз потому что занимался торговлей п2п, оказалась что в сделках было 3 лицо,... Читать полностью
Никогда - слышите! - никогда не связывайтесь с "Т-Бизнес"! Это я вам говорю как человек, который 14 лет был клиенто... Читать полностью
Вы незаконно пользуетесь чужими деньгами, обсалютно безосновательно! препятствуете законной предпренимательской дея... Читать полностью
1) изначально заблокировали на счете в р-не 1.4000.000 млн2) далее кое как выпросил чтоб деньги обратно людям верну... Читать полностью
Не могу получить обратную связь по ранее отправленому обращению о взаимодействии с банком в рамках электронного док... Читать полностью
Не могу о вашем банке уже третий день оставить отзыв положительный, в банки ру. Проблему они так и не решили с публ... Читать полностью
Спасибо Читать полностью
Ссылка не пришла Читать полностью
Исх. № КБ-0321.313 от 21.03.2025 г.О признании операций оплаты недействительнымиМежду ИП ДЕМИДОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРО... Читать полностью
В прошлом году, за прошлый год, я платил доп взнос сверх предельной величины и уменьшал налог на соответсвенную су... Читать полностью
Вы просто ответьте где деньги? Вы и тут и в официальном ответе об этом умолчали. Мне не зачислили, отправителям не... Читать полностью
Что за проверка перевода со счета на мой другой счёт .Совсем обнаглели Читать полностью
Я был в офисе банка в Москве на Марксистской 1 корп 1 28.03.2025 примерно в 15:30, где мне открыли доступ к мобильн... Читать полностью
Здравствуйте! Какие заявки на кредиты и микрозаймы у меня сейчас существуют? Читать полностью
Здравствуйте. Сегодня на протяжение дня поступают звонки от Совкомбанк. Оператор постоянно присылает смс от мобильн... Читать полностью
Между мной и АО «Альфа - Банк» (далее по тексту - Банк) заключен договор банковского счета. По указанному счету мне... Читать полностью
Я в феврале купил по карте халва авиабилеты на Озо. приложение банка обешало рассрочку на любые покупки на Озон 6 м... Читать полностью
здравствуйте, проблема следующая - я открыла вклад по реферальной ссылке, которую мне прислал друг, было это в дека... Читать полностью
Отписаться от подписок Читать полностью
Мария здравствуйте еще раз.Мне только одно не понятно, у меня есть коллеги, такие же волонтеры, также поддерживают... Читать полностью
Добрый вечер. Столкнулись с ситуацией: оформляли в Газпромбанке дебетовую карту системы Union Pay по акции "Бонусы... Читать полностью