Список вопросов
Ответ дан

Блокировка счетов по 161 ФЗ

26.03.2025 21:31
25
Т-Банк

Здравствуйте. Блокировка всех счетов по 161 ФЗ. Объясните, как узнать из за чего, и из за какой именно транзакции мои счета заблокированы? Как подать запрос в базу данных МВД?

Я не являюсь дроппером или номиналом. По каким причинам я получил блокировку? 

Здравствуйте. 

Пожалуйста, напишите ваши ФИО и дату рождения нам на connect@tinkoff.ru, приложив ссылку на вопрос. Все проверю и вернусь к вам по готовности. 

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 с оформлением на Банки.ру
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с кэшбэком
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Games
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
0 - 590 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум
до 120 дней
льготный период
590 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Games
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Т-БАНК обманывает людей, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!! Включает скрытые платежи
Т-Банк

Я, Гаджимурадов Гаджимурад Ибрагимович, 28.02.2023 заключил с АО «ТБанк» кредитный договор №0045294190 на сумму 1 0... Читать полностью

Я пишу вам что ваши сотрудники не компетентны во вопросах клиентов
Т-Банк

Почему мои деньги удерживает ваш банк раз решили закрыть счёт с какими целями идёт улержание Читать полностью

Здравствуйте, у меня проблема. Еще осенью по своей глупости был участником такой «темки» из-за которой мой личный кабинет заблокировали. После расследования они сказали, что решение окончательное. Могу я как-то это исправить?
Т-Банк

Здравствуйте, у меня проблема. Еще осенью из-за обмана я был участником некоторой «темки» после которой мне заблоки... Читать полностью

Я могу взять в 16 лет микро займ ?
Т-Банк

Я могу взять в 16 лет микро займ ? Читать полностью

Некорректная работа с вашей стороны
Т-Банк

Добрый день! Я взяла у вас кредит 2024 г. Исправно платила. Просрочила платеж, т.к. была на принудительном лечение... Читать полностью

29.03.2025 Другое
Звонки об банка по долгу бывшего мужа
Т-Банк

Добрый день, кто мне может помочь? Дело в том что бывший муж взял кредит указал мой номер ,как контактный, теперь м... Читать полностью

29.03.2025 Другое
По двум ИП от пристава сняли деньги с 3 счетов умегжив свое состояние в трое.
Т-Банк

Являлась клиентом Тинькофф банка много лет, пока не случилась данная ситуация. Приставы прислали два исполнительных... Читать полностью

Возобновили незаконно обслуживание счета.
Т-Банк

Не оформляете, но оформили Читать полностью

Как разблокировать карту ?
Т-Банк

Здравствуйте!гдето пол года назад мою карту взломали, по телефонному разговору "из Тинькофф", звонила в сам банк, с... Читать полностью

29.03.2025 Другое
, заблокировали карту по 161 фз
Т-Банк

Мне нужно , что бы разблокировали карту так как я получаю детские пособия на нее. Либо же ответ смогу ли я перевес... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Т-Банк нагло зарабатывает деньги на клиентах Росбанка
Т-Банк

Сегодня 29 марта, платеж вы попытались подогнать, но увеличили срок выплаты кредита на год! Теперь тот год, что я е... Читать полностью

Не могу вывести деньги с карты, из-за заморозки денег на счету ФССП. Аресты со всех других карт сняты!
Т-Банк

Больше года назад столкнулся с блокировкой карты Тбанка по ФЗ 115. 5 марта решил закрыть инвестиционные счета и выв... Читать полностью

Банк отказывает в открытии ДЕБЕТОВОЙ карты
Т-Банк

Добрый день, спасибо за ответ. Процедура банкротства завершилась почти год назад, в мае 2024. Я об этом высылал в т... Читать полностью

Перевод 50% зарплаты с арестованной карты
Т-Банк

Здравствуйте ! Помогите пожалуйста перевести 50% зарплаты оставшиеся от удержания приставами, на счет другой карты... Читать полностью

Возврат денежных средств
Т-Банк

Добрый вечер, у меня 27.03.2025 списали деньги в размере 789 рублей с сайта love page. Я подключила по своей невним... Читать полностью

Справка по движению денежных средств за 3 года_2022, 2023, 2024.
Т-Банк

Добрый день! Как получить справку по движению денежных средств и остатках на счетах за 3 года, обслуживание было в... Читать полностью

Банк отказывает в открытии ДЕБЕТОВОЙ карты
Т-Банк

Хотелось бы получить пояснения позиции банка в отказе открытия дополнительной (второй) дебетовой карты, даже виртуа... Читать полностью

Перевод 50% зарплаты с арестованной карты
Т-Банк

Здравствуйте ! Помогите пожалуйста перевести 50% зарплаты оставшиеся от удержания приставами, на счет другой карты... Читать полностью

Финансовая организация ограничивает мои финансовые возможности...
Т-Банк

Эту отписку от сотрудников я уже читал. Идёт четвертый месяц после перехода с Росбанка в ТБанк, а вы ещё тестируете... Читать полностью

Банк заблокировал все расчетные счета и никак не решает вопрос
Т-Банк

Добрый день, АО "Тбанк" заблокировал все мои счета 26.03.2025 в 16:10 мск, за перевод на карту другому клиенту АО "... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Как вернуть деньги за подписку info-portal g nizhniy no rus
Сбербанк

Здравствуйте, у меня списали деньги за подписку как вернуть? Вот тут info-portal g nizhniy no rus Читать полностью

Когда зачислят деньги?
Сбербанк

Заказывала Яндекс такси, после отменила, когда вернут остаток суммы? Читать полностью

Как я могу получить кредит?

Объясните, как я могу получить кредит. Читать полностью

Т-БАНК обманывает людей, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!! Включает скрытые платежи
Т-Банк

Я, Гаджимурадов Гаджимурад Ибрагимович, 28.02.2023 заключил с АО «ТБанк» кредитный договор №0045294190 на сумму 1 0... Читать полностью

На каком основании вы списали с моей карты 399₽

На каком основании вы списали с моей карты 399₽ Читать полностью

Общение с клиентом по Ватцапу.

Общаются ли ваши эксперты с клиентом по Ватцапу? Читать полностью

Не имейте с этим банком никаких отношений
Альфа-Банк

Всем добрый день!Хочу дать совет по Альфа банку- не надо иметь дел с этим банком.Я являюсь зарплатным клиентом Альф... Читать полностью

29.03.2025 О банке
Блокировка по 115ФЗ, отправил документы, никто не может ответить дошли ли они
Сбербанк

Заблокировали счет в Сбербанке. За обычные переводы, незаконной деятельности не веду.Собрал очень много файлов для... Читать полностью

Здравствуйте а какой банк мне одобрил карту можно узнат пожалуйста

Здравствуйте а какой банк отдрил мне карту Читать полностью

Здравствуйте а можно узнат какой кредитная карта стоит у меня
Сбербанк

Здравствуйте Читать полностью