Список вопросов
Ответ дан

Т-Банк заблокировал все транзакции по счёту в личном кабинете по 115-фз

15.04.2025 17:49
84
Т-Банк

Являюсь клиентом банка наверное лет 10, последние 2 года также являюсь самозанятым, все налоги плачу, чеки и все прочее. Сегоня банк блокирует входящий платеж на сумму 250 000, просит кучу документов, включая выписки из других банков, ладно терпим и предоставляю через ЛК. В результате через 15-20 минут, вы не прошли проверку, досвидания. Самое интересное, что ровно 2 года, данный платежи ( от одного и того же юрлица) вопрос не вызывали. Буду обжаловать из принципа через МВК ЦБ.

Здравствуйте.

Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, которые описаны в положении № 375-П. Банки должны обращать на них внимание в соответствии со 115-ФЗ.

Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проверки приняли решение об ограничении дистанционного обслуживания.

Пересмотреть это решение не готовы.

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Games
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
0 - 590 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум
до 120 дней
льготный период
590 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Games
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Доверенность на банковский счёт
Т-Банк

Здравствуйте, мой сын – клиент Вашего банка. В данный момент он находится в СИЗО и в дальнейшем будет осужден. Он... Читать полностью

16.04.2025 Другое
Выписка по счёту ...1887
Т-Банк

Выписку не получила!!! Читать полностью

16.04.2025 Другое
Лишили денег. Потеряли клиента.
Т-Банк

При отправке денег ошибся цифрой в номере телефона. Тбанк деньги категорически отказывается вернуть, хотя получател... Читать полностью

ТБанк запросил подтверждение происхождения денег при переводе с моего счета в другом банке
Т-Банк

Да, у меня уже готовы выписки из Альфа банка по счетам, а также кредитный договор там, выписка из Газпромбанка. Ожи... Читать полностью

Могу ли я получить разъяснения на жалобу на меня?
Т-Банк

У меня были ваши карточки и симка, заказала на всякий случай, но я ими не пользовалась. Даже кредит предлагали, кре... Читать полностью

16.04.2025 Другое
Сервис сбор за топливо
Т-Банк

Подъезжаю на заправку выбираю - полный бак. Бак был не совсем пустой и поэтому я ожидал возврат на карту то что не... Читать полностью

16.04.2025 О банке
Как вернуть деньги за подписку Ender love?
Т-Банк

Здравствуйте,Ender love не возвращает деньги за подписку и я не могу отключить её,подписка стоила 1 рубль,про другу... Читать полностью

16.04.2025 Другое
Могу ли я получить разъяснения на жалобу на меня?
Т-Банк

Здравствуйте, я попала под ограничение по 161 ФЗ в Сбербанке. Написала обращение в Банк России и получила ответ, чт... Читать полностью

16.04.2025 Другое
Почему сотрудники колекшна настолько некомпетенты
Т-Банк

Я правильно понимаю, то что:1. Сотрудники не ознакамливаются с чатом и задают по пару раз одни те же вопросы- это н... Читать полностью

Банк не хочет выплачивать бонус ссылаясь на то что некорректны условия акции Но условия мы выполнили
Т-Банк

Я все выше написала как меня обманули несколько раз для чего вы мне сейчас пишите что это не характерно 😅 какие оши... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Приложение не работает как раньше и заблокировали
Т-Банк

Анна Доронина, Алооо вы тут ? Еще сколько можно ждать? Читать полностью

Заблокировали счет за подозрение в мошеннической операции
Т-Банк

Добрый день! Заблокировали 14.04 карты за операцию перевода средств на свою же карту в зеленом банке через сбп! Зво... Читать полностью

Т-Банк заблокировал все транзакции по счёту в личном кабинете по 115-фз
Т-Банк

Не возможно изучить и проверить ту кучу документов за 15 минут, подозреваю что решение было заранее сформировано, а... Читать полностью

норайр джуливерович гаспарян
Т-Банк

ОперацияНе дошло пополнениеМетодТ-банкДата-Сумма Читать полностью

Банк никак не хочет идти на компромисс!!!
Т-Банк

Читать полностью

Банк никак не хочет идти на компромисс!!!
Т-Банк

Здравствуйте, хотела бы рассказать всю неприятную ситуацию по поводу работы поддержки и впринципе по отношению к кл... Читать полностью

Не могут открыть доступ к мобильному приложению.
Т-Банк

Да, значит нужно перевыпустить карту. Я не говорю на языке жестов, так как глухота приобретенная...я плохо слышу. Ч... Читать полностью

Не могут открыть доступ к мобильному приложению.
Т-Банк

Я, , являюсь инвалидом по слуху, в связи с чем у меня отсутствует телефон. До 01 января 2025 г моя пенсия приходила... Читать полностью

Помощь с переводом части зарплаты
Т-Банк

Здравствуйте! Помогите перевести доступный остаток зарплаты на другой счет, указанный мной ранее. Заранее спасибо! Читать полностью

АРЕСТОВАЛИ ВСЕ СЧЕТА УЧАСТНИКА СВО.
Т-Банк

Вы просто иногрируете. Читать полностью

Последние вопросы организациям
Написали что одобрили кредитные каникулы и получила просрочку платежа
ВТБ

Здравствуйте!я живу рядом с границей украины, и в связи с постоянными обстрелами и худшим финансовым положением поп... Читать полностью

Ошибки в кредитной истории
ВТБ

Доброго времени суток!Ниже Копирую письмо, что отправлял в эл. адрес Банка ВТБ ПАО. Моё обращение зарегистрировано... Читать полностью

Когда вернут деньги?
ВТБ

01.04.25 совершала покупку с карты втб через платёжный терминал.терминал в магазине выдал ошибку операции ,покупка... Читать полностью

Здравствуйте. Почему мне за предыдущий отзыв не произвели оплату?
КАМКОМБАНК

Здравствуйте. Почему мне за предыдущий отзыв не произвели оплату?https://www.banki.ru/account-new/feedback-and-ques... Читать полностью

16.04.2025 О банке
Ozon bank заблокировал счет и не отвечат
Ozon Банк

Сегодня 16.04.2025 в 15:04 я получил следующее сообщение от Ozon Bank"Здравствуйте! На связи команда Ozon Банка. У... Читать полностью

Доверенность на банковский счёт
Т-Банк

Здравствуйте, мой сын – клиент Вашего банка. В данный момент он находится в СИЗО и в дальнейшем будет осужден. Он... Читать полностью

16.04.2025 Другое
Здравствуйте. Почему мне за предыдущий отзыв не произвели оплату?
КАМКОМБАНК

Здравствуйте. Почему мне за предыдущий отзыв не произвели оплату? Читать полностью

16.04.2025 О банке
Перевод остатка в другой банк...
Ozon Банк

Роман, 13 апреля я закрыл счёт, предоставив реквизиты для вывода остатка. 14 апреля вы сказали, что средства были о... Читать полностью

16.04.2025 Другое
Тестовый вопрос!
Сбербанк

Тестовый вопросТестовый вопрос Читать полностью

Ограничили все операции
Ozon Банк

Здравствуйте, Светлана!Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счёту и ограничили все счета и карты.Что это... Читать полностью

16.04.2025 Другое