99
Поразительная ситуация. Чем больше банк становится, тем больше там бардака. Являюсь клиентом банка ну наверное лет 15, лет 5 назад посоветовал банк своей дочери, которая является студенткой дневного отделения и соответственно находится на моем иждивении. Помог открыть ей депозит и брокерский счёт, дабы развивать финансово. Недавно ей приходит сообщение от службы безопасности банка, что операции по карте ограничены и они просят предоставить информацию о происхождении денег и справки 2-НДФЛ И 3-НДФЛ, а также информацию по операциям по криптобирже????, что?
На наши совместные уверения службы безопасности, что никаких операций на криптобиржах никогда не проводилось и данные средства мои и что если нужно я предоставлю эти документы, они ответили отказом. Нет, говорят они, нужны ее документы, хотя она студентка и никакого дохода не имеет. Пообщели решить вопрос, сами не перезванивали ни разу, приходилось по 10 раз с самого начала все объяснять оператору. Сегодня приняли решение, так как она данные документы предоставить не может, они закрывают счёт и просят предоставить реквизиты для перевода данных денежных средств в другой банк. На вопрос, а что же делать с брокерским счётом и активами на нем, ничего вразумительного не ответили. Браво, клиентоориентированность и профессионализм зашкаливает. Видимо придется пересмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества всей моей семьи с вашим банком.
Приветствую.
Ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Мы обязаны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка по 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили подтверждающие документы. Приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания.
По поводу консультаций вернусь с комментариями.
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All Games
с возвращением на 10.76 пока в чате тупилово Читать полностью
Здравствуйте! До какого срока исправите технические сложности с неправильным отображением суммы долга и графика пла... Читать полностью
Прошёл почти месяц. Ответа от банка так и не поступило. В чём дело? Читать полностью
24 декабря, проблема не решена! Читать полностью
Спасибо за полный и окончательный ответ. Хочу лишь добавить - ваш ответ некорректный, и тому некомпетентному юрист... Читать полностью
Вот и всё. Месячная эпопея нервотрепки и доказывания, что я не верблюд, закончилась не в мою пользу. В качестве при... Читать полностью
Здравствуйте, если вы нашли ошибку, почему доступ до сих пор заблокирован? Я не могла так и до сих пор зайти, неспр... Читать полностью
Интересно, в каком месте Вы ответили 4 декабря... Без комментариев лишить клиента премиум лояльности!!! Ваш уровень... Читать полностью
Сколько ждать ещё, год? Читать полностью
Сегодня 41-й день как вручены Вам его документы. Все сроки просрочены по рассмотрению заявления. Ответа нет. Прошу... Читать полностью
Вчера, я пополнила карту мир Сбербанка через банкомат Тинькоффа, но деньги мне так и не поступили. Как можно решить... Читать полностью
ПРИШЛА ОТ ОТ ВАС СМС ПОДРОБНОЕ СООБЩЕНИЕ О СОСТОЯНИИ МОЕГО ВКЛАДА НАХОДИТСЯ ПО ЭТОМУ АДРЕСУ. НОМЕР ЗАКОНСЕРВИРОВ... Читать полностью
У меня осталась на счете сумма менее 100 долларов от вклада. Этот остаток попадает под постановление Банка России о... Читать полностью
магазин направил платежку № 5585 от 09.12.2022 на возврат денежных средств на счет 30232810100000000004. До сих пор... Читать полностью
Прошу вас разъяснить порядок закрытия счета, открытого без нашего ведома. Сотрудники не собираются закрывать. Читать полностью
Дело в том, что сами сотрудники банка упоминали о такой возможности 2 недели назад при подключении опции или перехо... Читать полностью
Добрый день. Есть определённая сумма в $ в тинькофф, застряли. Как можно их вывести из банка и отправить в Турцию?... Читать полностью
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, могу ли я снять в банкомате доллары, которые покупал ещё в 2020 году, а в февр... Читать полностью
Передаёт ли Тинькофф Банк в налоговую информацию о том, сколько денежных средств хранится на расчётных счетах, каки... Читать полностью
добрый день , с наступающим. сегодня наложили ограничения по карте , на карте лежат деньги , как их мне перевести ?... Читать полностью
Здравствуйте!Написал отзыв , очень долго проверяется .Сказали ,что за 1 отзыв дают 1000₽ Читать полностью
Здравствуйте, когда я хочу перевести с накопитеотного счета на карту мне говорят "превышен лимит переводов" как это... Читать полностью
Хочу офорить кибер карту втб, начиная заполнять данные паспорта для нее, но в строке дата выдачи втб говорит, что б... Читать полностью
Сбербанк заблокировал мои счета, делал переводы на онлайн-казино с лицензией Кюрасо, что делать? Читать полностью
29.12.24г. мной на кредитный счет списания плановых платежей за благовременно были внесены денежные средства для пл... Читать полностью
В январе 2024 года банк самовольно заблокировал мне доступ к личному кабинету и запретил любые операции по моей деб... Читать полностью
Здравствуйте, когда я хочу перевести с накопитеотного счета на карту мне говорят "превышен лимит переводов" как это... Читать полностью
241221-7000-407335 по этому обращению 10 дней не можете поменять адрес регистрации Читать полностью