Список вопросов
Ответ дан

Ограничения по счету физ. лица.

27.03.2022 18:42
72
Т-Банк

Здравствуйте. Хотел бы разобраться и желательно снять ограничения с моего счета в Тинькофф. Я как физ. лицо получаю заработную плату от Тинькофф на счёт в том же Тинькофф. Юр. лицом не являюсь. Всё поступления на мой счёт это либо з.п. от Тинькофф, либо поступления с моих же счётов в других банках (в частности поступления через счёт Тинькофф мобайл) Не вижу причины ссылаясь на 115ю ограничевать меня в использовании счётов Тинькофф. У банков из которых мною средства перечислялись в Тинькофф желания поставить ограничения ссылаясь на 115ю не возникло. 

Заранее спасибо. 

Приветствую.

Мы проанализировали операции по вашему счету и обнаружили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ, поэтому запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проверки, мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания.

Позднее вы предоставили дополнительные объяснения и документы, по которым мы убедились, что операции реальны и никаких вопросов не вызывают. Мы дали ряд рекомендаций и продолжили обслуживание счета.

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Оплата по QR-коду картами Т-Банка
Т-Банк

Добрый день!! Никогда не оплачивайте картами этого банка покупки по QR-коду! ПО данным покупкам кэшбэк не предусмо... Читать полностью

02.11.2024 Другое
Как вернуть деньги с заблокированной карты по п. 4.5 4.9
Т-Банк

Здравствуйте. В договоре не указано, что я не могу переводить себе небольшие суммы с карты другого банка и не указа... Читать полностью

Как вернуть деньги за по ошибке активированную подписку Т-Банка "Premium"
Т-Банк

Здравствуйте. Хочу сообщить о проблеме. Дело в том, что у меня нет отца, мне 16 лет, у нас малоимущая семья и у мен... Читать полностью

Премиум сервис стал [censored], где хелпдеск игнорит по часу
Т-Банк

За последние три месяца у меня было дофига жалоб по работе отдела поддержки, где никто не отвечает по 30-60 минут п... Читать полностью

Банк заблокировал счёт навсегда
Т-Банк

15.10.2024г. мне пришёл запрос документов по операциям по моему счету. 18.10.2024г. я предоставила документы и необ... Читать полностью

Ограничили дистанционное обслуживание в банке Тинькофф
Т-Банк

Можете пожалуйста помочь с выводом денежных средств на счет в другом банке? Сотрудники просят приехать в Москву, но... Читать полностью

Отзыв о работе банка
Т-Банк

Так и почему мой отзыв не учтен? Читать полностью

Блокировка по ФЗ 161
Т-Банк

Здравствуйте.Уже давно являюсь клиентом вашего банка, также имею в нем вклады. Периодически учавствую в торгах, для... Читать полностью

Ставят Б/у дверь, а обещают новую

Добрый вечер застрахован в страховой компании Т-страхование по полису каско №2387653013 Читать полностью

Платежи в бюджет при ограничении пользования личным кабинетом.
Т-Банк

Я вам декларацию по НДС предоставил. Сумма начисленных налогов в насколько раз превышает платёж. Какие ещё основани... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Когда вы прекратите воровать деньги своих клиентов?!
Т-Банк

Подскажите а вы тоже проверяете ситуацию без срока ее исполнения?! Читать полностью

Заблокировали карту
Т-Банк

Отправил все данные на почту,жду с не терпениес ответа❣️ Читать полностью

Заблокировали карту
Т-Банк

Делал пополнение через банкомат в другом городе,позже заблокировали все счета и карты.Сказали в течение 7 дней пров... Читать полностью

Добрый день У меня заблокировали карту и я бы хотел перевести деньги на счёт в другом банке,как мне это сделать?
Т-Банк

Добрый день У меня заблокировали карту и я бы хотел перевести деньги на счёт в другом банке,как мне это сделать? Читать полностью

Добрый вечер на т банке с чет с ограничениями.я могу снего снять и закрыть его
Т-Банк

Добрый вечер.я моу со своей карточки с номера счета снять наличные и его закрыть? Читать полностью

Когда вы прекратите воровать деньги своих клиентов?!
Т-Банк

Заблокировали мою карту которая зарплатная, со всеми моими средствами и только даты переносят! А моя семья осталась... Читать полностью

Верните мои средства!
Т-Банк

Здравствуйте! Скажите, зачем тогда вы меня обманывали целый месяц? Вы и ваши сотрудники уверяли, что вывод сделаете... Читать полностью

Можно ли по нотариальной доверенности закрыть счёт и вывести деньги на другой счёт?
Т-Банк

Перечитайте свой ответ на мой вопрос, и тогда он станет понятно почему я задаю его повторно. Там нет ответа на мой... Читать полностью

Закрытие счёта в Т- банке
Т-Банк

Да мне не надо пересматривать ваше решение, я просто хочу закрыть счёт и забрать свои деньги. На горячей линии мне... Читать полностью

Закрытие счёта в Т- банке
Т-Банк

Здравствуйте А можно как-то ускорить этот процесс? Читать полностью

Последние вопросы организациям
Автокредит под залог приобритаемого ТС
Сбербанк

ТТТ Читать полностью

Арест счета без оснований.
ВТБ

Здравствуйте! У моей матери, Кручининой Татьяны Ивановны арестован счет, при этом банк не может назвать причину аре... Читать полностью

Вознаграждение от Альфа банка
Альфа-Банк

Здравствуйте. Альфа банк обещал 1500 р вознаграждение за оставленный отзыв. Я все написал, отзыв затчтен, но вознаг... Читать полностью

Как вернуть деньги за по ошибке активированную подписку Т-Банка "Premium"
Т-Банк

Здравствуйте. Хочу сообщить о проблеме. Дело в том, что у меня нет отца, мне 16 лет, у нас малоимущая семья и у мен... Читать полностью

Здравствуйте в октябре погасил кредит не могу оформить справку о закрытии кредита через приложение постоянно выдает ошибку Счет для погашения пропал и никаких за должностей не выдает так же пришло смс о успешном закрытии кредита где получить справку
Совкомбанк

Где получить справку о закрытии кредита ко орый был погашен в октябре этого года.  Читать полностью

02.11.2024 Другое
Когда проверят мой отзыв?

Когда проверят мой отзыв? Читать полностью

Зарплатный клиент
ВТБ

Добрый день. Хотел стать зарплатным клиентом. Позвонил на горячую линию уточнить как быстрее перейти. Посоветовали... Читать полностью

02.11.2024 Другое
Почему банк блокирует по 115 за перевод денег жене?
Альфа-Банк

Когда вернетесь? Читать полностью

Оценка соответствия условиям СберПремьера
Сбербанк

Мария, Вы повторили то, что мне уже неоднократно говорили - правила расчета. Мой вопрос - о результатах расчета, и... Читать полностью

Премиум сервис стал [censored], где хелпдеск игнорит по часу
Т-Банк

За последние три месяца у меня было дофига жалоб по работе отдела поддержки, где никто не отвечает по 30-60 минут п... Читать полностью